证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２０１１－１７

　　广东海印集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东海印集团股份有限公司于２０１１年４月２２日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第六届董事会第二十五次临时会议通知，会议于２０１１年４月２５日上午１０时以通讯方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名。会议由董事长邵建明先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：

　　一、审议通过《公司２０１１年第一季度报告》。

　　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　　特此决议。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十五日

　　证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２０１１－１８

　　广东海印集团股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东海印集团股份有限公司监事会于２０１１年４月２２日以电子邮件、书面传真及电话通知方式发出第六届监事会第八次会议通知，定于２０１１年４月２５日上午１１时以通讯方式召开。应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长李少菊女士主持，会议讨论并通过了以下内容和决议：

　　一、 审议通过《公司２０１１年度第一季度报告》；

　　公司２０１１年第一季度财务报告真实、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

　　表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

　　特此决议。

　　广东海印集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年四月二十五日

　　证券代码：０００８６１ 证券简称：海印股份 公告编号：２０１１－１９

　　广东海印集团股份有限公司

　　２０１１年度半年度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１、业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年６月３０日。

　　２、预计的业绩：（亏损 （扭亏为盈 √同向上升 （同向下降

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　１、公司租赁业务稳步增长；

　　２、公司全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司中的“海印又一城”项目开始大幅贡献盈利；

　　３、公司全资子公司北海高岭科技有限公司新增年产３０万吨造纸涂料级高岭土产品及陶瓷用高岭土产品投产及销售。

　　四、其他相关说明

　　具体财务数据将在２０１１年半年度报告中详细披露。

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年四月二十六日