证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４７０ 证券简称：金正大 公告编号：２０１１－０２５

　　山东金正大生态工程股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　２０１１年４月２４日９时，山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）在山东临沭县兴大西街１９号公司会议室召开第二届董事会第四次会议。会议通知及会议资料于２０１１年４月１３日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事９名，实到董事９名。董事长万连步、董事张晓义、解玉洪、高义武、陈宏坤、独立董事于长春、白由路、张秋生、修学峰出席了本次会议。公司监事杨艳、李广涛、郝爱玲以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长万连步先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

　　经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式审议通过了《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》。

　　表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　山东金正大生态工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十五日

　　证券代码：００２４７０ 证券简称：金正大 公告编号：２０１１－０２６

　　山东金正大生态工程股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年４月２４日１４：３０时，山东金正大生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议在山东省临沭县兴大西街１９号公司会议室召开。会议通知及会议资料于２０１１年４月１３日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到监事３名，实到监事３名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席杨艳女士主持。

　　经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式，审议通过了《关于公司２０１１年第一季度报告的议案》。

　　监事会认为：董事会编制的《山东金正大生态工程股份有限公司２０１１年第一季度报告》全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果： ３票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　山东金正大生态工程股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年四月二十五日