证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５３８ 证券简称：司尔特 公告编号：２０１１－０１９

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司

　　关于第二届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１１年４月２５日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于２０１１ 年４月１５日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事９名，实际到会表决董事５名，以通讯方式表决董事４名。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《２０１１年第一季度报告》

　　投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。董事夏成才、独立董事张克东、杨剑波、程贤权以通讯方式表决。

　　２０１１年第一季度，公司实现营业收入３２２，７８２，６３３．９４元，较上年同期增长９．９６％；归属于上市公司股东的净利润３３，５０７，４２０．３５元，较上年同期增长１０６．０７％，基本每股收益０．２３元。较好的完成了既定的目标。

　　公司首次公开发行３８００万股股票（Ａ股）于２０１１年１月１８日在深圳证券交易所上市，至本报告期末，公司总股本为１４８００００００股，总资产１，５４９，４７０，４９１．９２元，资本公积９１５，９３０，６０９．６４ 元。

　　公司２０１１年第一季度报告正文刊登于２０１１年４月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；报告全文内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　二、审议通过《关于修订＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

　　投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。董事夏成才、独立董事张克东、杨剑波、程贤权以通讯方式表决。内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　三、审议《关于修订＜年报工作制度＞的议案》

　　投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。董事夏成才、独立董事张克东、杨剑波、程贤权以通讯方式表决。内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　四、审议《关于修订＜外部信息报送和使用管理制度＞的议案》

　　投票结果：全体董事以９票赞成，０票反对，０票弃权通过该议案。董事夏成才、独立董事张克东、杨剑波、程贤权以通讯方式表决。内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十五日