证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１１－０１６

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第一届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于２０１１年４月１２日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于２０１１年４月２２日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应亲自出席董事１１名，实亲自出席的董事９名，董事蔡云晔女士和独立董事陈克复先生出差在外未能亲自出席本次会议，分别委托董事李林先生、独立董事王宗军先生代为出席并参与表决，公司３名监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邓颖忠先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。

　　一、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１０年年度报告及其摘要的议案》。

　　《２０１０年年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　《２０１０年年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　二、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１１年第一季度报告的议案》。

　　《２０１１年第一季度报告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１０年度总经理工作报告的议案》。

　　四、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１０年度董事会工作报告的议案》。

　　《２０１０年度董事会工作报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　公司独立董事陈克复先生、陈敬云女士、阮永平先生、王宗军先生向本次董事会提交了独立董事２０１０年度述职报告，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。《独立董事２０１０年述职报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　五、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１０年度财务决算的议案》。

　　２０１０年全年公司实现营业收入 １７７，８８６．６０万元，较上年同期增长９．９０％；营业成本１２４，４０５．７０万元，较上年同期增长１８．３４％；实现净利润１１，９７４．７０万元，较上年同期下降６．７７％，其中归属于母公司股东的净利润为１０，８８７．９４万元，较上年同期下降１．４１％。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　六、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１１年度财务预算的议案》。

　　公司２０１１年的盈利预测，是参照公司２００７年度至２０１０年的经营业绩，并根据公司目前市场现有占有率、产品形象力及年度正常扩展潜力，结合上市后募投项目完成速度，本着切实可行、求实稳健的原则进行编制。

　　主要财务数据如下：

　　１、 主营业务收入２１０，７１８万元；

　　２、 主营业务成本１５４，６３７万元；

　　３、 营业利润１５，４８９万元；

　　４、 净利润１２，９２０万元；

　　５、 归属于母公司股东的净利润为１２，９０７万元。

　　（特别提示：本预算为公司２０１１年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　(下转D87版)