证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５５４ 股票简称：泰山石油 公告编号２０１１－０１

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第六届董事会第十六次会议通知于２０１１年４月１５日以书面或传真方式送达各位董事，会议于４月２５日在公司四楼会议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应出席会议董事８名，实际出席８名。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、公司《２０１０年度董事会报告》；

　　表决结果：８票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。此报告提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、公司《２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：８票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权，此报告提交２０１０年度股东大会审议。

　　三、公司《关于２０１０年度利润分配的预案》；

　　根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司２０１０年度净利润为２，４２８，２４８．５４ 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为９９，４７４，５３０．８１元；按照审计后当年净利润的１０％提取法定盈余公积金２４２，８２４．８５ 元，可供股东分配的利润为９９，２３１，７０５．９６ 元。合并报表２０１０年度净利润为７，２０１，９５２．５９ 元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为１０３，２１５，８７１．４０ 元；按照审计后当年净利润的１０％提取法定盈余公积金２４２，８２４．８５元，可供股东分配的利润为１０２，９７３，０４６．５５ 元。

　　董事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积转增股本。用以油品经销网点建设，未分配的利润将继续留存公司用于支持公司的经营需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司全体股东的长远利益。

　　公司全体独立董事对本分配预案发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：８票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权。此利润分配预案提交２０１０年度股东大会审议。

　　四、公司《２０１０年度报告》及《２０１０年度报告摘要》；

　　表决结果：８票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权，公司《２０１０年度报告》提交２０１０年度股东大会审议。

　　五、公司《２０１１年第一季度报告》；

　　表决结果：８票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权。

　　六、公司《关于内部控制的自我评价报告》；（具体内容详见同日巨潮资讯网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　公司全体独立董事对此报告发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：８票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权。

　　七、《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　根据《公司章程》，公司董事每届任期三年，可以连选连任。公司第六届董事会选举产生于２００８年５月１５日，至今年已达届满。经公司股东及董事会推荐，公司董事会提名冯东青先生、陈国梁先生、丁绍红女士、路晓明先生、张卫平先生、刘卫华先生为第七届董事会的董事候选人，提交２０１０年度股东大会选举；提名宫香基先生、黄兆良先生、李相杰先生为第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司２０１０年度股东大会选举。

　　根据有关规定，公司第六届董事会将继续履行职责至第七届董事会选举产生。

　　董事、独立董事候选人简历详见附件。

　　独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见同日巨潮资讯网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：８票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权。此议案提交２０１０年度股东大会审议。

　　八、《关于董事、监事薪酬的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》，为建立收入能增能减、有效激励的薪酬制度，将董、监事收入与公司绩效及职工收入联系起来，同时兼顾董、监事的职务风险与义务，第七届董事、监事薪酬办法拟采用职工浮动平均收入倍数的方案。具体为：董事、监事的年度报酬分别为公司本部职工年均收入的５倍、４倍；独立董事每参加一次会议的津贴为５０００元，不再支付其他报酬；公司不对劳动工资关系不在本公司的董事（独立董事除外）、监事发放薪酬或津贴。

　　表决结果：８票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权。此议案提交２０１０年度股东大会审议。

　　九、公司《关于续聘公司审计服务机构的议案》；

　　公司董事会审计委员会一致认为：山东正源和信有限责任会计师事务所能够按照２０１０年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司２０１０年度财务报告的审计意见，所有参与审计的事务所成员在公司年报审计工作中勤勉、尽责，对在审计过程中知悉的公司信息，能够尽到保密义务，具有良好的从业道德，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。提议公司拟继续聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１１的财务报告审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币５０万元。

　　公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。（具体内容详见同日巨潮资讯网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：８票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权。此议案提交２０１０年度股东大会审议。

　　十、确定召开２０１０年度股东大会相关事项。

　　董事会决定于２０１１年５月１９日在公司总部召开２０１０年度股东大会，相关具体事宜见公司《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　表决结果：８票赞成、 ０ 票反对 、０ 票弃权。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２６日

　　附件：董事、独立董事候选人简历

　　董事候选人冯东青先生，５６岁，大学本科学历，高级政工师。历任青岛石油总公司副总经理、党委副书记；青岛石油总公司总经理、党委副书记；山东省石油集团总公司党委书记、常务副总经理；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司常务副经理 。现任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司经理、党委副书记、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事长。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事候选人陈国梁先生，４５岁，大学文化，经济师。历任山东中联石油化工有限公司总经理；威海威洋石油有限公司总经理；中石化山东威海石油分公司经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副董事长、总经理、党委委员。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事候选人丁绍红女士，４３岁，大学本科学历，高级会计师。历任山东省石油公司财务处科员；山东省石油（集团）股份有限总公司财务处副主任科员；山东省石油集团总公司财务处副主任科员；山东省石油集团总公司企业发展处副主任科员；山东省石油总公司财务资产部副主任；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司财务资产处副处长、财务结算中心主任。现任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司企管处处长、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事候选人路晓明先生，４９岁，研究生学历，经济师。历任山东省石油集团总公司业务处副处长；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司综合业务处副处长。现任中国石油化工份有限公司山东石油分公司资源管理部副经理、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事候选人张卫平先生，４３岁，大学文化，经济师、政工师。历任山东省石油公司劳资处科员；中国石油化工股份有限公司德州平原分公司挂职经理；中国石化鲁皖管道项目经理，中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、副总经理。现任中国石油化工股份有限公司山东日照石油分公司副总经理、中国石化山东泰山石油股份有限公司董事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　董事候选人刘卫华先生，３４岁，大学本科学历，历任中国石化山东泰山石油股份有限公司零售中心主管、支部书记；中国石化山东泰山石油股份有限公司城区片区经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司总经理助理。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人宫香基先生，４７岁，大学本科毕业，法学学士。历任山东省司法厅、山东省律师协会科员；山东省律师事务中心律师；山东省明允律师事务所律师。现任山东康桥律师事务所律师、合伙人、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。不在股东单位或其其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人黄兆良先生，４６岁，大学本科毕业，经济学学士，中国注册会计师。历任山东省水利厅计财处主管会计；中农信山东分公司资金处项目经理；中国联通山东分公司财务处副处长；中国联通审计部山东分部副经理。现任中国联通山东分公司物资中心主任、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。不在股东单位或其其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人李相杰先生，４４岁，研究生毕业，法学硕士。历任山东省第四监狱科员；山东黄河律师事务所律师；山东纵横家律师事务所律师、合伙人；北京广盛律师事务所律师；山东舜天律师事务所、合伙人。现任山东誉实律师事务所律师、合伙人、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事。不在股东单位或其其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人宫香基先生、黄兆良先生、李相杰先生，作为中国石化山东泰山石油股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中国石化山东泰山石油股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份。

　　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职。

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

　　七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

　　九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

　　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

　　十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

　　十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员。

　　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

　　十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

　　包括中国石化山东泰山石油股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在中国石化山东泰山石油股份有限公司连续任职六年以上。

　　宫香基、黄兆良、李相杰郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：宫香基、黄兆良、李相杰

　　日 期：２０１１年４月２７日

　　证券代码：０００５５４ 股票简称：泰山石油 公告编号２０１１－０２

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第六届监事会第十四次会议通知于２０１１年４月１５日以书面或传真方式送达各位董事，会议于２０１１年４月２５日在公司四楼会议室召开，应出席会议的监事３人，实际出席会议的监事３人。会议由监事会主席包信源先生主持，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。与会监事审议通过了如下决议：

　　一、公司《２０１０年度监事会工作报告》；

　　表决结果：３票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。此报告提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、公司《２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：３票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。

　　三、公司《２０１０年年度报告》及《２０１０年度报告摘要》；

　　公司第六届监事会全体监事对公司《２０１０年度报告》及其摘要进行了认真审核，监事会认为：山东正源合信有限责任会计师事务所对公司出据的“标准无保留意见的审计报告”公允地反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果，年报的内容和格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映了公司２０１０年度的经营和管理情况，所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：３票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。

　　四、公司《２０１１年第一季度报告》；

　　公司第六届监事会全体监事对公司未经审计的《２０１１年第一季度报告》进行了财务状况和经营情况认真的审核、检查，监事会认为：该报告反映了公司２０１１年第一季度的经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。

　　表决结果：３票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。

　　五、公司《关于内部控制的自我评价报告》；

　　根据中国证监会公告［２００８］４８号以及深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规，监事会审阅了内部控制自我评价报告，对董事会自我评价报告无异议。监事会认为：

　　公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。内部控制体系对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，内部控制符合中国证监会、深圳证券交易所的各项要求，能够适应公司经营发展和抵御经营风险的需要。２０１０ 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了内部控制的运行情况。

　　表决结果：３票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。

　　六、公司《关于续聘公司审计服务机构的议案》；

　　山东正源和信有限责任会计师事务所在对公司各专项审计和财务报表审计过程中，遵守职业道德规范，工作勤勉、尽责，表现出良好的职业操守和业务素养，具备为上市公司独立提供审计服务的经验和能力，出具的《公司２０１０年度审计报告》真实、准确的反映了公司２０１０年度的财务状况和经营成果。

　　监事会同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司２０１１年度财务审计服务机构，聘期一年，年度审计服务费５０万元。

　　表决结果：３票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。

　　七、《关于监事会换届选举的议案》。

　　根据《公司章程》，公司监事会每届任期三年，可以连选连任。公司第六届监事会选举产生于２００８年５月１５日，至今年已达届满。经公司股东及监事会推荐，公司监事会提名包信源先生、王明昌先生 （简历附后）为第七届监事会的监事候选人，提交２０１０年度股东大会选举。由职工代表出任的监事，由公司职工代表大会选举后直接进入第七届监事会。

　　根据有关规定，公司第六届监事会将继续履行职责至第七届监事会选举产生。

　　表决结果：３票赞成 、０ 票反对 、０ 票弃权。此议案提交２０１０年度股东大会审议。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　附件：监事候选人简历

　　监事候选人包信源先生，４５岁，大学本科毕业，经济学学士，会计师。历任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处处长；清华大学企业管理研究生班学员；山东石油总公司资产管理部主任；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处代理处长；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处处长。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会主席。不在股东单位或其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　监事候选人王明昌先生，４０岁，大学本科学历，经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司人事劳动部办事员、人力资源部部长。现任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司企管处副处长、中国石化山东泰山石油股份有限公司监事。不在除股东单位外的其他单位任职或兼职，未持有本公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：０００５５４ 股票简称：泰山石油 公告编号：２０１１－０５

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　２、 ２０１１年４月２５日召开的公司第六届董事会第十六次会议决议召集召开公司２０１０年度股东大会， 召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　３、会议时间：２０１１年５月１９日上午９点

　　４、会议地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司六楼会议室（山东省泰安市东岳大街１０４号）

　　５、会议方式：现场投票表决方式。

　　６、出席对象：

　　（１）截至２０１１年５月１６日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　１、本次股东大会审议的议案是经过公司第六届董事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

　　２、需提交本次股东大会表决的提案情况

　　（１）、审议公司《２０１０年度董事会报告》；

　　（２）、审议公司《２０１０年度监事会报告》；

　　（３）、审议公司《２０１０年度财务决算报告》；

　　（４）、审议公司《关于２０１０年度利润分配的预案》；

　　（５）、审议公司《２０１０年年度报告》；

　　（６）、审议公司《关于续聘公司审计服务机构的议案》；

　　（７）、听取公司《独立董事２０１０年度述职报告》；

　　（８）、审议《关于董事、监事薪酬的议案》；

　　（９）、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　本议案逐项以累积投票方式表决，独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会选举。

　　（１０）、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　本议案逐项以累积投票方式表决。

　　３、披露情况：本次股东大会所审议议案的详细内容，请参见于２０１１年４月２７日刊登在《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

　　三、出席会议登记办法

　　１、登记手续：

　　（１）、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（２）、个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。

　　（３）、异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　２、登记地点：中国石化山东泰山石油股份有限公司证券部。

　　３、登记时间：２０１１年５月１８日上午８：３０至下午４：３０。

　　４、登记及联系方式：

　　联系人：李支清　　联系电话：０５３８－６２６９６３０

　　联系传真：０５３８－８２６５４５０

　　联系地址：山东省泰安市东岳大街１０４号

　　邮政编码；２７１０００

　　四、其他事项

　　本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２６日

　　附件一 授权委托书

　　兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国石化山东泰山石油份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签字： 委托人股东代码：

　　委托人身份证号码： 委托人持股数：

　　受托人签名： 委托日期：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□ 可以 □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期：

　　附件二：中国石化山东泰山石油股份有限公司２０１０年度股东大会资料

　　２０１０年董事会报告

　　１、报告期内公司经营情况回顾

　　（１）总体经营状况

　　总体经营情况表 单位：元

　　■

　　公司是以成品油购销为主营业务的商业流通企业。报告期内，随着辖区内成品油经营多元主体的陆续进入，公司始终贯彻股东大会制定的“巩固核心能力，强化竞争优势，收缩外围，突出主业，坚持专业化、规模化发展”的战略，积极应对成品油市场多元化竞争环境，充分发挥公司日臻完善的营销网络、物流体系和品牌优势，采取先进的营销手段、灵活的营销策略和周到的服务，始终坚持“诚信经营、规范管理、优质服务”的公司营销理念，积极做好市场趋势分析研判，贴近市场需求，准确把握市场节奏，及时调整营销策略，保质、保量地供应市场，辖区市场控制力与竞争力得到巩固提高，提升了公司核心竞争力。

　　（２）主营业务及其经营情况

　　石油成油品的购进与销售是公司的主营业务。２０１０年，公司共完成各类油品经营总量４７．２０万吨。其中成品油零售量３４．８４万吨，同比增加１．９８万吨；大客户直销１１．７４万吨，同比减少３．４２万吨；销售润滑油及其他石化产品０．６２万吨。

　　（ａ）主要经营产品情况 单位：万元

　　■

　　（ｂ）主要供应商、客户情况 单位：万元

　　■

　　报告期内，公司主营业务及其结构与前一报告期相比没有发生较大变化。

　　（３） 公司资产和费用构成情况

　　（ａ）资产构成情况 单位：万元

　　■

　　报告期内，资产构成情况同比无其他重大变化。

　　（ｂ）期间费用同比变动情况 单位：元

　　■

　　（４） 公司现金流量表相关数据 单位：万元

　　■

　　公司经营活动产生的现金流量净额增加较多，系本期销售货款收到的现金较多。

　　报告期公司投资活动产生的现金流量净额同比减少２１０７万元，系公司本期加油站投资较多所致。

　　（５） 主要控股及参股公司的经营情况

　　（ａ）、公司持有山东京鲁石油化工有限公司１００％的股权。该公司注册资本１０００万元，营业地址为山东省曲阜市，营业范围为成品油批发和零售。报告期末总资产１１１４万元，净资产１００９万元，实现净利润３万元。

　　（ｂ）、公司持有青岛华孚石油有限公司１００％的股权。该公司注册资本 ２２２０万元，营业地址为山东省青岛市，营业范围为成品油批发和零售，拥有或控制加油站点１３座。报告期末总资产１８５０６万元，净资产４３２３万元，实现净利润２３万元。

　　(下转D90版）