证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１１－０１３

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第一届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于２０１１年４月２２日在公司３楼会议室召开。本次会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。

　　会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

　　１．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１０年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　２．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　３．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１０年度利润分配预案》。

　　经审议，董事会同意２０１０年利润分配预案为：依据武汉众环会计师事务师事务所出具的公司２０１０年度审计报告【众环审字（２０１１）４３０号】结果， ２０１０年度公司（母公司）实现净利润２８３，７４８，６９１．２１元，提取法定公积金１０％即２８，３７４，８６９．１２元后，可供分配的利润为２５５，３７３，８２２．０９元，加上年初未分配利润３７，９５７，７８１．６２元，本次可供股东分配的利润为２９３，３３１，６０３．７１元。

　　根据《公司章程》等相关规定，本公司董事会拟以公司现总股本１，４２０，５１５，８１９股为基数，以本次可供股东分配利润２９３，３３１，６０３．７１元向全体股本按每１０股派发现金红利１．００元（含税），共派发现金红利１４２，０５１，５８１，９０元，余额１５１，２８０，０２１．８１元结转下一年度。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　４．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司第一届董事会２０１０年度工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　５．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１０年年度报告》及《九州通医药集团股份有限公司２０１０年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司２０１０ 年年度报告》及《九州通医药集团股份有限公司２０１０ 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　６．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１１年第一季度报告》。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司２０１１年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　７．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司２０１０ 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司２０１０ 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　９．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１０年度履行社会责任报告》。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司２０１０ 年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１０．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘任高级管理人员的议案》。

　　经审议，董事会同意：聘刘素芳女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日；聘许明珍女士为公司财务总监、财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日；聘陈松柏为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日；聘彭俊为公司基建总监，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日。

　　公司独立董事独立意见：经审查，以上拟聘人员符合公司高级管理人员的任职条件；随着公司业务规模的不断扩大，以上人员的任职符合公司业务发展的需要。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　１１．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司现代医药物流产业园（一期）项目的议案》。

　　经审议，董事会通过了《九州通现代医药物流产业园（一期）可行性研究报告》，同意建设九州通现代医药物流产业园（一期）项目。项目位于湖北武汉东西湖区，规划占地面积约１７３亩，建筑面积１８７，５３１平方米，建设内容包括现代医药物流分拣中心、三方物流中心及相关配套功能区，建设周期预计为２０个月；项目总投资约人民币３．８亿元，其中建设投资２．８亿元，铺底流动资金１亿元，所需资金通过企业自筹及银行贷款解决。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　１２．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１３．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１４．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司外部单位信息报送与使用管理制度》。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司外部单位信息报送与使用管理制度》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１５．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司调整湖北金贵中药饮片有限公司收购价格的议案》。

　　经审议，董事会同意：因收购标的湖北金贵中药饮片有限公司进行利润分配，公司控股子公司湖北九州通中药发展有限公司收购湖北金贵中药饮片有限公司的价款有原来的２６００万元调减为１３，６１３，９７９．１４元。

　　公司独立董事独立意见：公司将控股子公司湖北九州通中药产业发展有限公司收购湖北金贵中药饮片有限公司的收购价款从原２６００万元调整为１３，６１３，９７９．１４元，符合交易公平合理原则，维护了本公司及股东利益。在董事会对该议案进行审议及表决时，关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年进行了回避，遵守了关联交易表决的程序规范，程序合法。

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　以上关联交易有关情况详见《九州通医药集团股份有限公司关于收购湖北金贵中药饮片有限公司的关联交易公告》（公司编号：临２０１１－０１１）。

　　１６．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘请武汉众环会计师事务所为公司２０１１年审计机构的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　１７．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司召开２０１０年度股东大会的议案》。

　　经审议，董事会一致同意，根据《公司章程》的有关规定，公司于２０１１年５月２０日（周五）上午９：３０在公司五楼会议室召开公司２０１０年度股东大会，审议以下议案：

　　１）、《关于九州通医药集团股份有限公司董事会２０１０年度工作报告的议案》；

　　２）、《关于九州通医药集团股份有限公司监事会２０１０年度工作报告的议案》；

　　３）、《关于九州通医药集团股份有限公司２０１０年度财务决算报告的议案》；

　　４）、《关于九州通医药集团股份有限公司２０１０年度利润分配预案的议案》；

　　５）、《关于九州通医药集团股份有限公司２０１０年年度报告及摘要的议案》；

　　６）、《关于九州通医药集团股份有限公司更换选举股东代表监事的议案》；

　　７）、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用武汉众环会计师事务所为公司２０１１年审计机构的议案》。

　　２０１０年度股东大会采用现场召开的方式，股权登记日的所有股东均有权参加会议。

　　股权登记日：２０１１年５月１６日。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　备查文件：公司第一届董事会第十三次会议决议

　　特此公告

　　九州通医药集团股份有限公司

　　二〇一一年四月二十六日

　　附简历：

　　１、刘素芳女士，３４岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。１９９９年３月加盟九州通；２０００年－２００１年，任湖北九州通医药有限公司采购部副经理；２００１年－２００２年，任河南九州通医药有限公司业务副总经理；２００２年－２００８年１月，历任河南华北制药销有限公司总经理、河南九州通医药有限公司董事长兼总经理；２００８年１月－２０１０年１月，任山东九州通医药有限公司董事长兼总经理；２０１０年１月－２０１１年１月，任九州通医药集团股份有限公司采购总部部长；２０１１年１月至今任九州通医药集团股份有限公司购销管理总部部长。

　　２、许明珍女士，４９岁，大专学历，中国国籍，无境外居留权。２００７年加盟九州通；２００７年１２月至２０１０年１月，任湖北九州通医药有限公司财务总监；２００９年９月－２０１１年１月任九州通医药集团股份有限公司财务总部部长；２０１１年１月至今任九州通医药集团股份有限公司财务管理总部部长。

　　３、陈松柏先生，３６岁，大专学历，中国国籍，无境外居留权。２００１年加盟九州通；２００３年３月－２００４年９月，任湖北九州通医药有限公司办公室主任；２００４年１０月－２００７年３月，任湖北九州通医药有限公司行政副总经理；２００７年４月－２００９年２月，任新疆九州通医药有限公司常务副总经理；２００９年２月－２０１１年１月，任新疆九州通医药有限公司总经理；２０１１年１月至今任九州通医药集团股份有限公司行政管理事务临时负责人。

　　４、彭俊先生，４３岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权。２００８年加盟九州通；２００８年８月－２００９年３月，历任九州通医药集团股份有限公司基建管理总部总工程师、高级工程师；２００９年３月－２０１０年８月，任九州通医药集团股份有限公司基建管理总部工程项目管理总监；２０１０年８月至今任九州通医药集团股份有限公司基建工程临时负责人。

　　证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１１－０１４

　　九州通医药集团股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于２０１１年４月２２日在公司３楼会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监事２人，贾海平监事未出席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事长李吉鹏主持。

　　会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

　　１．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

　　２．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１０年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

　　３．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１０年度利润分配预案》。

　　经审议，监事会同意２０１０年利润分配预案为：依据武汉众环会计师事务师事务所出具的公司２０１０年度审计报告【众环审字（２０１１）４３０号】确认：２０１０年公司（母公司）实现净利润２８３，７４８，６９１．２１元，提取法定公积金１０％即２８，３７４，８６９．１２元后，可供分配的利润为２５５，３７３，８２２．０９元，加上年初未分配利润３７，９５７，７８１．６２元，本次可供股东分配的利润为２９３，３３１，６０３．７１元。

　　根据《公司章程》等相关规定及公司现状，公司拟以现总股本１，４２０，５１５，８１９股为基数，每１０股派发现金红利１．００元（含税），共派发现金红利１４２，０５１，５８１．９０元，余额１５１，２８０，０２１．８１结转下一年度。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

　　４．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１０年年度报告》及《九州通医药集团股份有限公司２０１０年年度报告摘要》。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司２０１０年年度报告》及《九州通医药集团股份有限公司２０１０年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　５．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１１年第一季度报告》。

　　表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司２０１１年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　６．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１０年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司２０１０年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　７．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司２０１０年度履行社会责任报告》。

　　表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司２０１０年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　９．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司选举股东代表监事的议案》。

　　经审议，监事会同意：刘志峰先生为公司第一届监事会股东代表监事候选人。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

　　１０．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》。

　　表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１１．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

　　表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１２．审议通过了《九州通医药集团股份有限公司外部单位信息报送与使用管理制度》。

　　表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

　　《九州通医药集团股份有限公司外部单位信息报送与使用管理制度》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１３．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司调整湖北金贵中药饮片有限公司收购价格的议案》。

　　经审议，监事会认为：公司控股子公司湖北九州通中药发展有限公司收购湖北金贵中药饮片有限公司的价款有原来的２６００万元调减为１３，６１３，９７９．１４元，符合公平交易的原则，维护了本公司及股东利益。监事会同意本次交易价格的调整。

　　公司独立董事独立意见：公司将控股子公司湖北九州通中药产业发展有限公司收购湖北金贵中药饮片有限公司的收购价款从原２６００万元调整为１３，６１３，９７９．１４元，符合交易公平合理原则，维护了本公司及股东利益。在董事会对该议案进行审议及表决时，关联董事刘宝林、刘树林、刘兆年进行了回避，遵守了关联交易表决的程序规范，程序合法。

　　表决结果：同意２票，反对０票，弃权０票。

　　以上关联交易有关情况详见《九州通医药集团股份有限公司关于收购湖北金贵中药饮片有限公司的关联交易公告》（公司编号：临２０１１－０１１）。

　　１４．审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司聘请武汉众环会计师事务所为公司２０１１年审计机构的议案》

　　经审议，监事会同意聘请武汉众环会计师事务所为公司２０１１年审计机构。

　　表决结果：同意２票，反对０ 票，弃权０票。

　　备查文件：公司第一届监事会第八次会议决议

　　特此公告

　　九州通医药集团股份有限公司

　　二〇一一年四月二十六日

　　附简历：

　　刘志峰先生，２８岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。２００５年加盟九州通；２００９年２月－２０１０年１月，任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部副部长；２０１０年１月－２０１１年２月，任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任；２０１１年２月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处副主任兼品牌管理中心主任。

　　证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１１－０１５

　　九州通医药集团股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：２０１１年５月２０日（星期五）上午９：３０

　　●股权登记日：２０１１年５月１６日（星期一）

　　●会议召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司五楼会议室

　　●会议方式：会议采用现场召开方式

　　一、会议召集人：公司董事会

　　二、会议审议事项

　　■

　　三、会议方式、时间、地点

　　会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式；

　　现场会议时间：２０１１年５月２０日（星期五）上午９：３０

　　现场会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司五楼会议室

　　四、股权登记日：２０１１年５月１６日（星期一）

　　五、参加会议的方式

　　本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东均可现场参加会议并参与表决。

　　六、会议出席人员

　　１、股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

　　２、公司董事、监事、高级管理人员；

　　３、本公司聘请的律师。

　　七、现场会议登记

　　１、登记时间：２０１１年５月１８日（星期三） ９：３０－１１：３０，１３：００－１６：３０

　　２、登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司总部办公大楼四楼董事会秘书处

　　３、登记办法：

　　（１）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

　　（２）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　（３）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　八、联系方式

　　联系人：刘志峰、沈君

　　联系电话：０２７－８４４５１２５６，４００８００４４８８转８５３０

　　传真：０２７－８４４５１２５６

　　九、其他事项

　　１、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

　　２、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第七条第３点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；

　　３、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

　　十、备查文件

　　１、公司第一届董事会第十三次会议决议（详见《九州通医药集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：临２０１１－０１３）；

　　２、公司第一届监事会第八次会议决议（详见《九州通医药集团股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：临２０１１－０１４）。

　　特此公告

　　九州通医药集团股份有限公司

　　二〇一一年四月二十六日

　　附件：授权委托书格式

　　授权委托书

　　致：九州通医药集团股份有限公司

　　自：股东：

　　兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席九州通医药集团股份有限公司２０１０年年度股东大会，受托人有权对本次会议所有议案以投票表决方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

　　委托人【或法定代表人（单位）】签字（盖章）：

　　委托人【或法定代表人（单位）】身份证号码：

　　委托人营业执照号码（单位）：

　　委托人持股数（股）：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期： 年 月 日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束