证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号：２０１１－００５

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　关于第二届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知、召集及召开情况

　　福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于２０１１年４月２３日上午１０点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已于２０１１年４月１２日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事７名，实到董事７名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议决议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式并逐项表决各议案，形成了以下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１０年度总经理工作报告》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　２、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司独立董事游相华先生、戴仲川先生、李玉生先生分别向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。述职报告详细内容见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本工作报告须提交公司２０１０年度股东大会审议，详细内容见公司２０１０年年度报告。

　　３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司２０１０年度实现营业收入２８，１０７．６１万元，同比增长２９．９５％，营业利润４，４０１．７６万元，同比增长３０．７１． ％，归属于母公司所有者净利润４，１３２．０７万元，同比增长２７．６５％。

　　本报告须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　４、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计确认，本公司２０１０年度实现净利润为４０，８７０，７９５．６３ 元（按母公司数计算，下同），按２０１０年度本公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金４，０８７，０７９．５６元，加年初未分配利润３４，７７１，１２５．５９ 元，截至２０１０年１２月３１日止，公司可供分配利润为７１，５５４，８４１．６６元。

　　鉴于公司对未来发展的考虑，公司２０１０年度拟不实施股利分配。

　　该预案须提交公司２０１０年度股东大会审议批准后实施。

　　５、审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　年度报告全文及其摘要详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１１年４月２６日的《证券时报》上。

　　年报须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　６、审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　内部控制自我评价报告全文及独立董事、保荐机构就此事项发表的独立和核查意见，以及天健正信会计师事务所有限公司出具的相关鉴证报告详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　７、审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及２０１１年４月２６日的《证券时报》。

　　天健正信会计师事务所有限公司对此出具了《关于福建天广消防科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事、保荐机构相关的独立和核查意见详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司董事会同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，审计费用拟定为４５万元。独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案须提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　９、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司董事会同意公司以募集资金置换２０１０年１２月３１日前已预先投入募投项目的自筹资金合计１３，４７９，５６２．５０元。具体情况见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年４月２６日的《证券时报》上的公司《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

　　天健正信会计师事务所有限公司出具了《关于福建天广消防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，报告内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事、保荐机构就此事项发表的独立和专项意见详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１０、审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行借款的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司董事会同意公司使用超募资金４，８９０万元归还公司用于主营业务的银行贷款。详情见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年４月２６日的《证券时报》上的公司《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》。

　　独立董事、保荐机构就此事项发表的独立和专项意见详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１１、审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司董事会同意公司使用超募资金中的３，０００万元对公司的全资子公司福建天广消防技术工程有限公司增资。详情见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年４月２６日的《证券时报》上的公司《关于使用部分超募资金对子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资的公告》。

　　独立董事、保荐机构就此事项发表的独立和专项意见详见巨潮咨询网

　　１２、审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司董事会同意公司使用超募资金中的２，０００万元用于购买位于南安市成功科技开发区第三期的土地使用权。

　　详情见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年４月２６日的《证券时报》上的公司《关于使用部分超募资金购买土地使用权的公告》。

　　独立董事、保荐机构就此事项发表的独立和专项意见详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１３、审议通过了《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司南安市支行申请总额不超过８，４００万元的综合授信额度，向兴业银行股份有限公司南安成功支行申请总额不超过２，０００万元的综合授信额度，授信期限皆为１年。

　　本议案须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　１４、审议通过了《关于加强公司治理专项活动的自查报告的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司董事会通过了《福建天广消防科技股份有限公司公司治理自查报告》。

　　自查报告详细内容见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　１５、审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　有关召开２０１０年年度股东大会的情况详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年４月２６日的《证券时报》登载的《福建天广消防科技股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的公告》。

　　１６、审议通过了《关于公司２０１１年第一季度报告正文与全文的议案》；表决结果为：７票赞成、无反对票、无弃权票。

　　２０１１年第一季度报告正文与全文详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季报正文同时刊登在２０１１年４月２６日的《证券时报》上。

　　特此公告！

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号：２０１１－００６

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　关于第二届监事会第三次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知、召集及召开情况

　　福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１１年４月２３日下午３点在南安市成功科技工业区公司二楼会议室举行。会议由监事会主席李东升先生主持，监事会其他成员潘金福先生、黄建生先生均出席了本次会议，本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、会议决议情况

　　本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　１、审议通过了《公司２０１０年年度监事会工作报告》；表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

　　该报告须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　２、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

　　监事会同意上述报告，该报告须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　３、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》；表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

　　监事会同意公司２０１０年度不实施现金分红。但是，上述议案须提交公司股东大会审议通过。

　　４、审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

　　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　该项议案须提交股东大会审议批准。

　　年度报告全文及其摘要详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），年报摘要同时刊登在２０１１年４月２６日的《证券时报》上。

　　５、审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》；表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司监事会认为：公司已根据《公司法》，中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》（财会［２００８］７号）相关规定，根据实际情况和管理需要，建立健全了比较完整、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。

　　公司内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《福建天广消防科技股份有限公司董事会关于内部控制有效性的自我评价报告》无异议。

　　内部控制自我评价报告全文及独立董事、保荐机构就此事项发表的独立和核查意见，以及天健正信会计师事务所出具的相关鉴证报告详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　６、审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。

　　《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）以及２０１１年４月２６日的《证券时报》。

　　天健正信会计师事务所有限公司对此出具了《关于福建天广消防科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事、保荐机构相关的独立和核查意见详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　７、审议通过了《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构的议案》；表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

　　公司监事会认为：鉴于天健正信会计师事务所有限公司在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，监事会同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度财务报表审计机构。

　　该议案尚需提交股东大会审议批准。

　　８、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》；表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

　　监事会同意公司以募集资金置换已预先投入“消防水炮灭火系统项目”的自筹资金合计１，３４７．９６万元。

　　具体情况见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年４月２６日的《证券时报》上登载的公司《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

　　天健正信会计师事务所出具了《关于福建天广消防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，报告内容详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事、保荐机构就此事项发表的独立和专项意见详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　９、审议通过了《关于公司２０１１年第一季度报告正文与全文的议案》。表决结果为：３票赞成、无反对票、无弃权票。

　　经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司２０１０年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　季报正文与全文详见巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季报正文同时刊登在２０１１年４月２６日的《证券时报》上。

　　特此公告！

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号：２０１１－００７

　　福建天广消防科技股份有限公司关于以募集

　　资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金情况

　　根据中国证监会证监许可［２０１０］ １５１３号《关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，５００万股，每股面值为１元，每股发行价格为２０．１９元，共募集资金５０，４７５万元，扣除相关发行费用２，８７０万元后，公司实际募集资金净额为４７，６０５万元。上述募集资金已由天健正信会计师事务有限公司于２０１０年１１月１５日出具的天健正信验（２０１０）综字第０２０１８０号验资报告验证确认。

　　二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

　　本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金

　　投资项目及募集资金使用计划如下：

　　本次募集资金拟投向以下三个项目（按项目重要性排序）： 单位：万元

　　■

　　如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或银行贷款解决，如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量，本公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司的主营业务。公司已提前启动部分募集资金投资项目的建设，本次募集资金到位后，将首先利用募集资金置换已投入资金，其余部分继续投入项目建设。

　　三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

　　为了把握市场机遇，加快推进募集资金投资项目的及时、有效实施，在上述募集资金到位前，公司已经以自筹资金先期投入上述消防水炮灭火系统项目募集资金投资项目。根据公司委托，天健正信会计师事务所有限公司对截止２０１０年１２月３１公司以自筹资金先期投入上述消防水炮灭火系统项目募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并于２０１１年４月２３日出具了天健正信审〔２０１１〕特字第［０２０５１３］号《关于福建天广消防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》（以下简称“鉴证报告”）。根据上述鉴证报告，公司以自筹资金对上述消防水炮灭火系统项目募集资金投资项目的投资情况具体如下：

　　截止２０１０年１２月３１日，在募集资金投资项目预算范围内，公司以自筹资金投入“消防水炮灭火系统项目”累计１３，４７９，５６２．５０元。

　　四、公司董事会意见

　　２０１１年４ 月 ２３日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 １３，４７９，５６２．５０元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　五、公司监事会意见

　　２０１１年４ 月 ２３日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金１３，４７９，５６２．５０元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对上述事项发表如下意见：

　　公司以自筹资金先期投入“消防水炮灭火系统项目”系为了及时、有效实施募集资金投资项目，有助于公司尽快取得收益，并且符合相关法律、法规、规章或规范性文件。现鉴于募集资金已经到位，公司拟用募集资金置换预先投入的自筹资金，系对募集资金的正常使用，而且，拟置换时间距离募集资金到账时间未超过６个月，此外，公司已聘请会计师对预先已投入募投项目的自筹资金的使用情况进行专项审计，因此，同意公司以募集资金中的１，３４７．９６万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　七、保荐机构意见

　　公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于福建天广消防科技股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的的专项意见》，认为：

　　福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“天广消防”）以自筹资金先期投入上述募资金投资项目系为了加快推进募集资金投资项目的及时、有效实施，并且不违反相关法律、法规、规章或规范性文件。现鉴于募集资金已经到位，拟置换时间距离募集资金到账时间未超过６个月，并且天广消防已聘请会计师对预先已投入募投项目的自筹资金的使用情况进行专项审计，因此，同意天广消防以募集资金中的１，３４７．９６万元置换预先已投入“消防水炮灭火系统项目”的自筹资金。

　　特此公告！

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号：２０１１－００８

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金情况

　　根据中国证监会证监许可［２０１０］ １５１３号《关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，５００万股，每股面值为１元，每股发行价格为２０．１９元，共募集资金５０，４７５万元，扣除相关发行费用２，８７０万元后，公司实际募集资金净额为４７，６０５万元。上述募集资金已由天健正信会计师事务有限公司于２０１０年１１月１５日出具的天健正信验（２０１０）综字第０２０１８０号验资报告验证确认。

　　根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金拟投资于以下项目：（１）投资７，０００万元用于气体自动灭火系统项目；（２）投资４，０００万元用于消防水炮灭火系统项目；（３）投资３，０００万元用于研发中心和检测试验中心建设项目。本次发行完成后，扣除预定募集资金，公司实际超募了３３，６０５万元（以下称“超募资金”）。

　　二、公司使用部分超募资金归还银行贷款的计划和必要性

　　鉴于公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，为了降低公司负债率，减少财务费用，优化财务结构，公司拟用超募资金中的４８９０万元归还公司用于主营业务的贷款。具体归还明细如下：

　　■

　　公司保证在归还上述贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

　　上述使用部分超募资金归还公司贷款的相关议案已获得２０１１年４月２３日召开的公司第二届董事会第六次会议的批准。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用４８９０万元超募资金归还银行贷款，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司全体股东的利益。使用超募资金归还银行贷款和符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的要求。同意公司使用超募资金归还银行贷款４，８９０万元。

　　四、保荐机构意见

　　保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人认为：公司使用超募资金中的４，８９０万元归还公司用于主营业务的贷款，其结果将有助于降低公司的资产负债率，减少财务费用，提升公司竞争能力。鉴于天广消防最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，本次使用超募资金是有必要的，并且其安排计划相对合理，因此，本公司及保荐代表人均同意天广消防上述使用超募资金安排。

　　特此公告！

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号：２０１１－００９

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金对子公司福建天广

　　消防技术工程有限公司进行增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金情况

　　根据中国证监会证监许可［２０１０］ １５１３号《关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，５００万股，每股面值为１元，每股发行价格为２０．１９元，共募集资金５０，４７５万元，扣除相关发行费用２，８７０万元后，公司实际募集资金净额为４７，６０５万元。上述募集资金已由天健正信会计师事务有限公司于２０１０年１１月１５日出具的天健正信验（２０１０）综字第０２０１８０号验资报告验证确认。

　　根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金拟投资于以下项目：（１）投资７，０００万元用于气体自动灭火系统项目；（２）投资４，０００万元用于消防水炮灭火系统项目；（３）投资３，０００万元用于研发中心和检测试验中心建设项目。本次发行完成后，扣除预定募集资金，公司实际超募了３３，６０５万元（以下称“超募资金”）。

　　二、公司使用部分超募资金对子公司福建天广消防技术工程有限公司进行增资的计划和必要性

　　福建天广消防技术工程有限公司（以下简称“天广工程”）系本公司的全资子公司，目前注册资本和实收资本均为１０００万元。为了壮大其规模，增强实力，充裕其现金流，使该子公司资金实力与其日益扩张的业务量相匹配，促进公司产品业务和工程业务互动的一体化战略的实施，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，公司拟使用超募资金中的３０００万元对其进行增资，３０００万元全部计入实收资本，用于补充流动资金。若上述增资完成后，天广工程的注册资本和实收资本将均由１０００万元增加至４０００万元。

　　上述使用部分超募资金对子公司天广消防进行增资的相关议案已获得２０１１年４月２３日召开的公司第二届董事会第六次会议的批准。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司使用超募资金中的３０００万元对全资子公司天广工程进行增资，其结果将有助于壮大天广工程的企业规模，并提升该子公司的市场拓展能力，实现公司产品业务和工程业务互动的一体化战略目标。该超募资金使用计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的要求。同意公司使用超募资金中的３０００万元对全资子公司天广工程进行增资。

　　四、保荐机构意见

　　保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人认为：公司使用超募资金中的３０００万元对全资子公司天广工程进行增资，其结构将有助于壮大天广工程的企业规模，提升该公司的竞争力，更有利于其开展业务。鉴于天广消防最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，本次使用超募资金是有必要的，并且其安排计划相对合理，因此，本公司及保荐代表人均同意天广消防上述使用超募资金安排

　　特此公告！

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号：２０１１－０１０

　　福建天广消防科技股份有限公司关于使用

　　部分超募资金购买土地使用权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金情况

　　根据中国证监会证监许可［２０１０］ １５１３号《关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，５００万股，每股面值为１元，每股发行价格为２０．１９元，共募集资金５０，４７５万元，扣除相关发行费用２，８７０万元后，公司实际募集资金净额为４７，６０５万元。上述募集资金已由天健正信会计师事务有限公司于２０１０年１１月１５日出具的天健正信验（２０１０）综字第０２０１８０号验资报告验证确认。

　　根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金拟投资于以下项目：（１）投资７，０００万元用于气体自动灭火系统项目；（２）投资４，０００万元用于消防水炮灭火系统项目；（３）投资３，０００万元用于研发中心和检测试验中心建设项目。本次发行完成后，扣除预定募集资金，公司实际超募了３３，６０５万元（以下称“超募资金”）。

　　二、公司使用部分超募资金购买土地使用权的计划和必要性

　　生产用地紧张是公司迅速发展过程中面临的重大问题，增加土地储备以解决这一问题，是实现企业做大做强经营目标的前提条件。根据公司发展经营需要，公司拟使用上述超募资金中的２０００万元用于购买１００亩（单价：２０万元／亩）位于南安市成功科技开发区第三期的土地使用权。

　　上述使用部分超募资金购买土地使用权的相关议案已获得２０１１年４月２３日召开的公司第二届董事会第六次会议的批准。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：

　　在当前国家土地供应日益紧张的形势下，公司使用超募资金中的２０００万元购买土地使用权，是十分必要的。增加生产经营用地储备，是企业扩大再生产的先决条件，也是企业做大做强的有力保障。

　　上述超募资金使用使用计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的要求，同意公司上述使用超募资金安排。

　　四、保荐机构意见

　　保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人认为：公司使用超募资金中的２０００万元购买土地使用权系为了解决公司生产用地紧张的问题，其结果将有助于公司生产经营用地储备，为公司将来扩大产能打下基础。

　　鉴于天广消防最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，本次使用超募资金是有必要的，并且其安排计划相对合理，因此，本公司及保荐代表人均同意天广消防上述使用超募资金安排，

　　特此公告！

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号： ２０１１－０１１

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议决定于２０１１年５月１７日在福建省南安市成功科技开发区公司二楼会议室召开公司２０１０年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开时间：２０１１年５月１７日（星期二）上午１０：００

　　３、会议地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室。

　　４、会议召开方式：以现场投票方式召开

　　５、股权登记日：２０１１年５月１２日（星期四）

　　６、会议出席对象：

　　（１）截至２０１１年５月１２日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将首先听取三位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下议案：

　　１、《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　４、《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》；

　　５、《关于公司２０１０年年度报告及其摘要的议案》；

　　６、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构的议案》；

　　７、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》。

　　三、会议登记方法

　　１、登记时间：２０１１年５月１６日（星期一），上午８：３０至１２：００，下午１４：３０至１７：３０。

　　２、登记地点：福建省南安市成功科技工业区福建天广消防科技股份有限公司证券部

　　３、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：：

　　（１）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　（２）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　（３）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　（４）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　四、其他事项

　　１、本次股东大会会议会期预计为半天。

　　２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

　　３、会务联系方式：

　　联系人：黄如良、钟光余 联系电话：０５９５－２６９２９９８８

　　传真：０５９５－８６３８５２２８ 邮政编码：３６２３００

　　地址：福建省南安市成功科技工业区 福建天广消防科技股份有限公司 证券部

　　特此公告！

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会

　　授权委托书（格式）

　　委托人（或法定代表人）签名、盖章：

　　受托人签名：

　　兹授权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于２０１１年５月１７日召开的福建天广消防科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其表决后果均由本公司／本人承担。本委托有效期自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　■

　　（请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人（或法定代表人）签名、盖章：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签字：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：１、委托授权书剪报、复印或按以上格式自制均有效

　　２、若授权委托书制作成两页纸张的，则在两页纸上的签章处委托方和受托方都须签章；系一页双面的，则双方只需在其中一面的签章处签章。

　　证券代码：００２５０９ 证券简称：天广消防 公告编号： ２０１１－０１２

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　关于举行 ２０１０ 年年度报告说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建天广消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 ２０１１年 ５月 ５日（星期四）下午 １５：００—１７：００ 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 ２０１０ 年年度报告网上说明会，本次年度报告说明 会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长陈秀玉女士、总经理兼董事会秘书黄如良先生、独立董事游相华先生、财务总监罗联荣先生、保荐代表人李晓芳女士。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告！

　　福建天广消防科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　福建天广消防科技股份有限公司董事会

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１０年１２月３１日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字［２０１０］１５１３号文“关于核准福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复”核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行２，５００万股人民币普通股（Ａ 股），每股面值１．００元，实际发行价格每股２０．１９ 元。截至２０１０年１１ 月１５日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币５０，４７５ 万元，扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币２，３１９万元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币４８，１５６万元。募集资金扣除公司应自行支付的中介机构费和其他发行相关费用５５１万元后，实际募集资金净额为４７，６０５万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司于２０１０ 年１１月１５日出具“天健正信验（２０１０）ＧＦ 字第０２０１８０ 号”《验资报告》审验。

　　（二）本年度使用金额及当前余额

　　２０１０ 年度，本公司使用募集资金支付中介机构费和其他发行相关费用１３１万元；截至２０１０ 年１２ 月３１日止，募集资金专用账户余额为４８，０５１．７２万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８ 年修订）等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《福建天广消防科技股份有限公司募集资金管理办法（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求并结合公司生产经营需要，公司对对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。募集资金到位后，本公司于２０１０年１２月２０日分别与中国民生银行股份有限公司泉州清濛支行、中国农业银行股份有限公司南安柳城支行、兴业银行股份有限公司南安成功支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并在以上银行开设募集资金专项账户。报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

　　（二）募集资金专户存储情况：

　　截至２０１０年１２月３１日止，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资及备案情况

　　■

　　（二）募集资金投资项目的资金使用情况

　　２０１０年度本公司募集资金的实际使用情况见附表１《募集资金使用情况对照表》。

　　（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　２０１０ 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

　　（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　２０１０年公司以自筹资金先行投入募集资金项目１３，４７９，５６２．５０元，该投入已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构广发证券均发表了同意用募集资金１３，４７９，５６２．５０元置换原自筹资金的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

　　（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　２０１０ 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　２０１０ 年度，本公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　２０１０年度，本公司超募资金均未使用。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　２０１０ 年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）募集资金实际投资项目变更情况

　　２０１０ 年度本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

　　（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况

　　２０１０ 年度本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至２０１０年１２月３１日，本公司不存在募集资金管理违规情形。

　　福建天广消防股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２３日

　　附表１：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■