证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００５８６ 证券简称：金晶科技 编 号：临２０１１—０１３号

　　山东金晶科技股份有限公司四届十八次董事会决议公告

　　暨召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东金晶科技股份有限公司于２０１１年４月１５日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开四届十八次董事会的通知，会议于２０１４年４月２４日上午在公司会议室召开，会议应出席董事９名，实际出席会议董事８名，公司独立董事赵文波因公出差，书面授权委托独立董事王兵舰代为出席本次会议并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

　　一、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１０年度总经理工作报告》

　　二、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

　　三、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１０年年度报告以及摘要》

　　四、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１０年财务决算报告》

　　五、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１０年利润分配以及资本公积金转增股本的预案》

　　经大信会计师事务有限公司审计，母公司２０１０年度实现税后利润１９３，１１７，４２５．４２ 元， 按１０％的比例计提法定盈余公积金１９，３１１，７４２．５４元，加年初未分配利润４３７，３０２，０２８．５２ 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为５７５，７０２，６８９．４０元。按照如下方案实施利润分配和资本公积金转增股本预案：

　　１、鉴于公司子公司项目建设资金所需，根据公司实际情况，公司２０１０年度利润分配预案为：不送股、不派现，未分配利润结转下一年度。

　　２、２０１０ 年１２ 月３１ 日，公司资本公积金余额为１，１７６，９９４，７５８．７１元。公司董事会拟提请股东大会批准实施以下资本公积金转增方案：以现有股本总数７１１，３５３，７００ 股为基数，向全体股东用资本公积金每１０ 股转增１０股。

　　六、审议通过《关于续聘审计机构并支付上一年度报酬的议案》

　　续聘大信会计师事务有限公司为本公司２０１１年度审计机构。并支付大信会计师事务有限公司２０１０年度审计费用１２０万元。

　　七、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１１年第一季度报告的议案》

　　八、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　九、审议通过《关于召开本公司２０１０年度股东大会的议案》

　　（一）会议召开时间：２０１１年５月１６日上午９：００

　　（二）召开地点：本公司会议室

　　（三）会议审议议题

　　１、金晶科技２０１０年度董事会工作报告

　　２、金晶科技２０１０年度监事会工作报告

　　３、金晶科技２０１０年度报告以及年度报告摘要

　　４、审议金晶科技２０１０年度财务决算报告

　　５、续聘大信会计师事务有限公司为本公司２０１１年度审计机构的议案

　　６、审议２０１０年度利润分配以及资本公积金转增股本的方案

　　（四）参会人员

　　１、截止２０１１年５月９日１５：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人；

　　２、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　３、公司聘请的见证律师。

　　（五）会议登记

　　１、登记手续

　　出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（后附）、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　２、登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

　　３、登记地点

　　本公司董事会秘书办公室。

　　（六）联系方式

　　１、联系人：董保森 吕超

　　２、联系电话：（０５３３）３５８６６６６ 传 真：（０５３３）３５８５５８６

　　３、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

　　４、邮政编码：２５５０８６

　　（七）其他事项

　　出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２４日

　　授权委托书样式：

　　山东金晶科技股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　兹委托 代表本人／本单位出席金晶科技２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数量（股）： 委托人股东账户号码：

　　受托人签字： 委托日期：

　　证券代码：６００５８６ 证券简称：金晶科技 编 号：临２０１１—０１４号

　　山东金晶科技股份有限公司

　　四届九次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金晶科技股份有限公司监事会于２０１１年４月１５日以电话、传真、电子邮件的方式发出召开四届九次监事会的通知，会议于２０１１年４月２４日在公司会议室召开，会议应到监事５名，实到监事５名，会议由监事会主席王化忠先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》

　　二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司２０１０年度报告以及摘要》。

　　根据《证券法》６８条的要求，对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：

　　１、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　３、参与年报编制和审议的人员有没有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过《山东金晶科技股份有限公司２０１１年第一季度报告》。

　　并发表审核意见如下：

　　１、公司、公司董事、高级管理人员在报告期内能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的要求依法运作；

　　２、公司２０１１年第一季度报告真实、客观的反映了报告期内的财务状况和经营成果。

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２４日

　　证券简称：金晶科技 证券代码：６００５８６ 公告编号：临２０１１－０１５号

　　山东金晶科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量１亿元人民币，累计为其担保数量１．３亿元人民币（含本次）

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保累计数量：８．８亿元人民币

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　滕州金晶玻璃有限公司主要从事优质浮法玻璃的生产销售，因补充流动资金，需从金融机构贷款１亿元人民币，由本公司提供信用担保，自签订担保协议起１年。

　　二、被担保人基本情况

　　１、被担保人名称：滕州金晶玻璃有限公司

　　２、注册地址：山东滕州鲍沟镇

　　３、法定代表人：王刚

　　４、经营范围：主要从事优质浮法玻璃的生产销售

　　５、与本公司的关系：该公司系本公司持股９０％的控股子公司

　　６、该公司财务状况：截至２０１０年１２月３１日，公司资产总计５５２，４９２，９９５．３４元，报告期内净利润６２，７０４，５６９．３６元。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保总金额不超过１亿元人民币（含１亿元），由本公司提供信用担保。

　　四、董事会意见

　　滕州金晶玻璃有限公司系本公司持股９０％的控股子公司，截至２０１０年１２月３１日，公司资产总计５５２，４９２，９９５．３４元，报告期内净利润６２，７０４，５６９．３６元。由此，该公司有着较强的盈利能力和偿债能力，为了促进该公司更好的发展，公司董事会同意为其提供１亿元的信用担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本公司及控股子公司的对外担保累计量为８．８亿元，逾期担保累计量为０。

　　六、备查文件目录

　　１、山东金晶科技股份有限公司四届十八次董事会决议；

　　２、滕州金晶玻璃有限公司最近一期财务报表

　　３、滕州金晶玻璃有限公司有限公司营业执照复印件

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２４日