证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６８８ 　 　 　　 证券简称：*ＳＴ朝华 　 　　　公告编号：２０１１－００９号

　　朝华科技（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于２０１１年４月１２日以传真或电子邮件的形式送达各位董事，会议于２０１１年４月２２日在北京市西城区北展北街华远企业号Ｄ座２单元７／Ｆ多功能厅召开，会议应到会董事９名，实到会董事８名，董事张岭先生因公未参会，授权董事史建华先生代为行使全部议案的表决权，监事及公司高管人员列席了会议。会议由董事长史建华先生主持。本次会议通知、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。会议以记名投票表决方式审议并通过如下事项：

　　一、审议通过《公司２０１０年年度报告》及年度报告摘要；同意９票，反对０票，弃权０票。

　　此议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司２０１１年第一季度报告》；同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《２０１０年度董事会工作报告》；同意９票，反对０票，弃权０票。

　　此议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《２０１０年度总经理工作报告》；同意９票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过《２０１０年度独立董事述职报告》；同意９票，反对０票，弃权０票。

　　此议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》；同意９票，反对０票，弃权０票。

　　此议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》；同意９票，反对０票，弃权０票。

　　经信永中和会计师事务所审计，公司２０１０年度净利润－２１，７３０，７１１．９５元，加上公司上年度未分配利润－１，１３８，８７８，５６０．３３元，本年度累计可供股东分配的利润为－１，１６０，６０９，２７２．２８ 元，由于公司２０１０年未分配利润为负数，董事会同意公司２０１０年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

　　此议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；同意９票，反对０票，弃权０票。

　　具体详见本公司于２０１１年４月２６日刊登在巨潮资讯网上的《内部控制自我评价报告》。

　　九、审议通过《董事会关于２０１０年年度审计报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见所涉及事项的专项说明》；同意９票，反对０票，弃权０票

　　报告期内，本公司无生产经营活动，信永中和会计师事务所因对本公司持续经营能力的不确定性而向本公司出具了带强调事项段的无保留审计意见。公司董事会认为，该审计意见客观地反映了公司的实际状况。

　　由于公司２００４年、２００５年、２００６年连续三年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司被实施暂停上市。截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额为人民币２，５６７，８６６．２３ 元，负债总额７６，２５９，４３１．８８元，净资产为人民币－７３，６９１，５６５．６５元，其中未分配利润为人民币－１，１６０，６０９，２７２．２８元，由于重组方甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）根据重整计划中承诺的资产注入尚在执行中，未实施完毕，公司无主营业务收入，其持续经营能力存在不确定性。但根据重整计划，重组方甘肃建新集团承诺在公司重整成功完成后注入优良资产，通过重大资产重组使公司恢复持续经营能力，满足上市条件，并最终实现恢复上市，在２００９年１２月１４日公司召开的第二次临时股东大会上，审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产的议案》等相关议案，鉴于公司发行股份购买资产事项尚需获得证监会核准，公司２０１０年１２月８日召开了２０１０年第二次临时股东大会审议并通过将公司发行股份购买资产的议案决议有效期延期一年至２０１１年１２月１４日，为重组工作的顺利实施创造了条件，虽然最终结果尚存在不确定性，但根据目前的进程，董事会仍认为原定资产重组方案没有实质性的障碍，能够实施完成，且预计实施结果能够有效地解决本公司的持续经营能力不确定性问题，故董事会认为，公司在权衡以持续经营和非持续经营两种方式编制报告可能给报告使用者带来的影响后，认为选择持续经营假设为基础进行编制对报告使用者误导的可能性相对较小，所以选择了持续经营假设编制基础。

　　十、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案》；同意９票，反对０票，弃权０票。

　　董事会审计委员会对年审会计师事务所完成的审计情况及其执业质量进行了核查，建议续聘信永中和会计师事务所为２０１１年度财务审计机构。

　　此议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过 《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。同意９票，反对０票，弃权０票。

　　经会议审议，董事会决定召开２０１０年年度股东大会，其会议时间将另行通知。

　　特此公告

　　朝华科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月二十二日

　　证券代码：０００６８８ 　 　 　 证券简称：*ＳＴ朝华 　 公告编号：２０１１－０１０号

　　朝华科技（集团）股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　朝华科技（集团）股份有限公司第七届监事会第五次会议于２０１１年４月２２日在北京市西城区北展北街华远企业号Ｄ座２单元７／Ｆ多功能厅召开，会议通知已于２０１１年４月１２日以电子邮件方式向公司全体监事发出。本次会议应参会监事３名，实际参会监事３名。会议由监事会主席杜小新先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《朝华科技（集团）股份有限公司２０１０年度报告》及摘要，同意３票，反对０票，弃权０票。

　　与会监事对２０１０年度报告的相关情况发表如下审核意见：

　　（１）公司《２０１０年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（２）年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（３）在提出本意见前，监事会未发现参与２０１０年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《朝华科技（集团）股份有限公司２０１１年第一季度报告》，同意３票，反对０票，弃权０票。

　　与会监事对第一季度报告的相关情况发表如下审核意见：

　　（１）公司《２０１１年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（２）２０１１年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映了公司第一季度的经营管理和财务状况。

　　（３）在提出本意见前监事会未发现参与公司２０１１年第一季度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过《２０１０年度监事会工作报告》，同意３票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《董事会关于２０１０年度审计报告被出具非标意见所涉及事项说明的议案》。同意３票，反对０票，弃权０票。

　　信永中和会计师事务所为本公司２０１０年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，我们对报告中所涉及的事项进行了核查，认为审计报告客观地反映了公司的财务状况和经营状况，对董事会所作的带强调事项的无保留意见审计报告所涉及事项的说明无异议。

　　五、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》，同意３票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》，同意３票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过公司《内部控制自我评价报告》，同意３票，反对０票，弃权０票。

　　报告期内，公司依照监管部门的有关要求并结合自身的实际情况，建立和完善了部分内控制度，保证了日常工作的正常进行，经监事会核查，截止报告期末，公司未有违反《上市公司内部控制指引》等法律、法规及公司内部控制制度的情形发生，其董事会所做的内控制度自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　朝华科技（集团）股份有限公司监事会

　　二Ｏ一一年四月二十二日

　　证券代码：０００６８８ 证券简称： *ＳＴ 朝华 公告编号：２０１１－０１３号

　　朝华科技（集团）股份有限公司

　　２０１１年半年度业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告类型：亏损

　　２．业绩预告情况表

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　由于目前公司无主营业务收入，主要为管理费用等支出，且重大资产重组事项无法确定在下一报告期内完成，经财务部门初步测算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润仍将出现亏损，具体数据将在２０１１半年度报告中予以披露。

　　四、其他相关说明

　　１、因公司２００４ 年、２００５ 年、２００６ 年连续三年亏损，根据中国证监会颁布的《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自２００７年５月２３日起被实施暂停上市。

　　２、２００８年４月２５日公司在法定期限内按时披露了《２００７年年度报告》，且经审计的２００７年度财务会计报告显示公司实现盈利，按照有关规定，公司在２００８年５月５日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）递交了股票恢复上市的申请及材料，深交所于２００８年５月７日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。截止本公告日，由于公司拟实施的重大资产重组尚未完成，故向深交所提交的补充申请恢复上市的材料也尚未提交完毕，目前公司正按照深交所的相关规定积极准备提交补充申请恢复上市的资料。

　　３、截止２０１０年报告期期末，由于重组工作未实施完毕，公司无任何经营业务，故公司２００８、２００９、２０１０年又连续三年亏损，根据相关要求，若公司２０１１年出现以下情形，将面临终止上市的风险：

　　（一）未能在法定期限内披露２０１１年年度报告；

　　（二）在法定期限内披露的２０１１年年度报告显示公司仍出现亏损；

　　（三）恢复上市申请未被核准；

　　（四）深圳证券交易所规定的其它情形。

　　公司董事会提醒投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　朝华科技（集团）股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十二日

　　证券代码：０００６８８ 　 　　 证券简称：*ＳＴ朝华 　　　公告编号：２０１１－０１４号

　　朝华科技（集团）股份有限公司

　　风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票种类：Ａ股股票，证券代码：０００６８８，证券简称：＊ＳＴ朝华。

　　二、因公司２００４ 年、２００５ 年、２００６ 年连续三年亏损，根据中国证监会颁布的《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自２００７年５月２３日起被实施暂停上市。

　　三、２００８年４月２５日公司在法定期限内按时披露了《２００７年年度报告》，且经审计的２００７年度财务会计报告显示公司实现盈利，按照有关规定，公司在２００８年５月５日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）递交了股票恢复上市的申请及材料，深交所于２００８年５月７日正式受理本公司关于恢复股票上市的申请，并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。截止本公告日，由于公司拟实施的重大资产重组尚未完成，故向深交所提交的补充申请恢复上市的材料也尚未提交完毕，目前公司正按照深交所的相关规定积极准备提交补充申请恢复上市的资料。

　　四、截止２０１０年报告期期末，由于重组工作未实施完毕，公司无任何经营业务，故公司２００８、２００９、２０１０年又连续三年亏损，根据相关要求，若公司２０１１年出现以下情形，将面临终止上市的风险：

　　（一）未能在法定期限内披露２０１１年年度报告；

　　（二）在法定期限内披露的２０１１年年度报告显示公司仍出现亏损；

　　（三）恢复上市申请未被核准；

　　（四）深圳证券交易所规定的其它情形。

　　五、为化解公司财务风险，尽快恢复公司的持续经营能力和盈利能力，公司董事会将努力协调和督促相关各方，认真做好重组环节中的各项工作，积极推进重组进程，力争重大资产重组方案能获得中国证监会的核准，为公司早日实现恢复上市的目标而创造有利的条件。

　　期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求规范运作，切实履行有关法规及《深圳证券交易所股票上市规则》的上市公司义务，做好信息披露工作。

　　特此公告。

　　朝华科技（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一一年四月二十二日