证券时报多媒体数字报

　　（上接D135版）

　　年度基薪：总经理为１２０万元（税前）；根据工作分工，副总经理（董事会秘书）为８０－１２０万元（税前）不等；财务总监为６０万元（税前）。

　　奖金：按照《２０１１年经营目标责任书》规定的指标进行考核、计算。

　　２、考核及发放方式：

　　基薪：年度基薪每月按５０％的比例发放；

　　奖金：奖金和基薪扣除部分在年终结算时根据《２０１１年经营目标责任书》的考核指标分项考核后发放。

　　独立董事对此项议案发表意见如下：

　　公司２０１１年度高级管理人员的薪酬标准是结合公司所在地区房地产行业的市场总体水平制定的，考核办法反映了公司２０１１年度经营管理计划，明确了高级管理人员的“责与利”。同意公司２０１１年度高级管理人员的薪酬标准及考核办法。

　　１１、审议并通过了《关于调整公司董事的议案》；

　　表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　公司董事会同意周孙明先生、董守海先生、倪迪先生、蒋勇先生提出的辞去公司第七届董事的申请。周孙明先生、董守海先生的辞职申请即刻生效；倪迪先生、蒋勇先生在公司改选出的独立董事就任前，仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行独立董事职务。

　　公司董事会同意公司第二大股东重庆财信企业集团有限公司提名杨洪江先生、彭陵江先生为公司第七届董事会董事候选人。

　　公司董事会提名赵万一先生、彭启发先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　独立董事对此项议案发表意见如下：

　　（１）、本次非独立董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等 法律法规、《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。

　　（２）、公司非独立董事彭陵江先生、杨洪江先生任职资格合法，均不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

　　（３）、公司独立董事候选赵万一先生、彭起法先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。以上两位独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。

　　（４）、本次董事候选人、独立董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。

　　（５）、同意上述四名董事候选人（其中两名独立董事候选人）的提名，并将《关于调整部分公司董事议案》提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　公司董事会对周孙明先生、董守海先生、倪迪先生、蒋勇先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢 。

　　杨洪江先生简历（见附）、彭陵江先生简历（见附）、赵万一先生简历（见附）、彭起法先生简历（见附）

　　１２、审议通过了《公司聘任副总经理的议案》；

　　表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　公司董事会同意公司原副总经理班卫宪先生、隋俨先生由于工作变动提出的辞职请求并即刻生效；同意聘任白忠孝先生为公司副总经理兼重庆国兴置业有限公司总经理。

　　独立董事发表意见认为公司董事会本次提名及聘任事项符合公司章程所规定的程序并同意本次聘任事项。

　　公司董事会对班卫宪先生、隋俨先生任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

　　白忠孝先生简历（见附）

　　１３、审议并通过了《２０１０年度独立董事述职报告》；

　　表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　具体内容详见公司在２０１１年４月２６日巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《国兴融达地产股份有限公司２０１０年度独立董事述职报告》。

　　１４、审议并通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

　　表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　公司将独立董事津贴由每人每年６万元（税前）调整至每人每年７．２万元（税前）。

　　公司独立董事对该议案发表如下意见：

　　公司此次将独立董事的津贴由每人每年６万元（税前）调整至每人每年７．２万元（税前），是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，符合国家有关法律法规、《公司章程》等制度的有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为，有利于强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。

　　同意公司独立董事津贴调整方案，并将《关于调整公司独立董事津贴的议案》提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　１５、审议并通过了《关于北京国兴南华房地产开发有限公司计提存货跌价准备的议案》；

　　表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　北京国兴南华房地产开发有限公司为开发北京京昌路楔形绿地中－３土地项目已发生的开发成本１５，７２１，２４６．９３元全额计提存货跌价准备。

　　该议案提交公司２０１０年度股东大会审议，有关详细情况公司随后进行专项披露。

　　１６、审议并通过了《２０１１年一季度报告及摘要》；

　　表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　公司２０１１年一季度报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１１年一季度报告摘要详见４月２６日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告。

　　１７、审议通过了《公司召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　公司２０１０年度股东大会时间另行公告。

　　二、会议一致同意将下列议案提请公司２０１０年年度股东大会审议：

　　１、审议《２０１０年年度董事会工作报告》；

　　２、审议《２０１０年年度监事会工作报告》；

　　３、审议《２０１０年年度财务决算报告》；

　　４、审议《关于２０１０年度公司年报及摘要的议案》；

　　５、审议《公司２０１０年年度利润分配预案》；

　　６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　７、审议《关于调整公司董事的议案》；

　　８、审议《关于调整公司监事的议案》；

　　９、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

　　１０、审议《关于北京国兴南华房地产开发有限公司计提存货跌价准备的议案》。

　　附：

　　杨洪江先生简历

　　杨洪江，男，４０岁，毕业于西南财经大学财会专业，本科学历，曾任黔江财政局担任预算外会计，重庆财信企业集团有限公司担任财务经理、财务总监；现任重庆财信企业集团有限公司副总裁、财务总监。

　　彭陵江先生简历

　　彭陵江，男，４０岁，重庆大学管理专业，曾任重庆东大实业有限公司总经理助理，重庆财信经贸发展有限公司总裁助理；现任重庆财信企业集团有限公司副总裁。

　　赵万一先生简历

　　赵万一，男，４８岁，律师，现任西南政法大学民商法学院院长、教授、博士生导师。

　　彭起法先生简历

　　彭启发，男，４６岁，中国注册会计师，曾任重庆天健会计师事务所副总经理，天健光华会计师事务所合伙人等职务；现任天健正信会计师事务所合伙人。

　　白忠孝先生简历。

　　白忠孝，男，４２岁，１９９３年毕业于清华大学建筑工程管理专业，ＭＢＡ硕士学位，工程师。曾任北京科技园建设置业股份有限公司经营部经理、中远房地产——林达华夏房地产公司副总经理、北京国兴嘉业房地产开发有限责任公司河南公司总经理。

　　特此公告。

　　国兴融达地产股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２４日

　　证券代码：０００８３８ 证券简称：国兴地产 公告编号：２０１１－０１０

　　国兴融达地产股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国兴融达地产股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于２０１１年４月１４日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于２０１１年４月２４日在北京朝阳区姚家园路１０５号观湖公寓１号楼５层公司会议室召开。

　　会议由监事会主席张宏先生主持。公司实有监事 ３人，实际出席会议３人。会议审议并通过了以下事项：

　　１、审议并通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　监事会对公司２０１０年年度报告的审核意见是：

　　经我们参会监事认真审阅公司２０１０年度财务报告及公司２０１０年年度报告，认为公司２０１０年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司２０１０年年度报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１０年年度报告摘要详见４月２６日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告。

　　２、审议并通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　３、审议并通过了《关于公司２０１０年度利润分配方案预案》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　经信永中和会计师事务所审计，公司２０１０年度净利润为－２４，１６６，３０８．９３元，资本公积金为１２０，７９１，４７２．２６元，未分配利润为２３，４０８，３４３．３０元。

　　由于公司２０１０ 年度亏损，且公司下属重庆国兴置业有限公司开发“国兴北岸江山”项目在２０１１年度所需资金量很大，所以对未分配利润暂不分配；也不进行资本公积金转增股本。

　　４、审议并通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　监事会对《公司２０１０年内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：

　　（１）、报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，已经建立并逐步健全较为完善的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　　（２）、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　　（３）、公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价比较全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状。

　　５、审议并通过了《关于调整公司监事的议案》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　公司监事会同意张宏先生、夏玉坤先生向监事会所递交的辞职申请。根据《公司章程》的规定，由于张宏先生、夏玉坤先生在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数，在改选出的监事就任前，张宏先生、夏玉坤先生仍将依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

　　根据北京融达投资有限公司与重庆财信企业集团有限公司推荐，提名刘汉平先生、解媛媛女士为公司第七届监事会监事候选人。经对提名的监事候选人刘汉平先生、解媛媛女士的履历资料审核，监事会认为该监事候选人符合《中华人民共和国公司法》及《国兴融达地产股份有限公司章程》有关监事任职资格的规定，同意提名刘汉平先生、解媛媛女士为第七届监事会由股东代表担任的监事候选人，任期至第七届监事会届满止。

　　刘汉平简历：

　　刘汉平，男，５０岁，中共党员，法学硕士，注册会计师、国际注册内部审计师，曾任北京三吉利能源股份有限公司审计部主任、经营计划部经理，北京国利能源投资有限公司监察审计部经理，现任北京国利能源投资有限公司总经理助理。

　　解媛媛简历：

　　解媛媛，女，４１岁，高级经济师、高级工程师，曾任重庆市财政投资评审中心技术员，重庆财信企业集团有限公司审计监察部经理、企业管理部经理，现任重庆财信企业集团有限公司总裁助理。

　　此议案尚需提请２０１０年度股东大会审议。

　　公司监事会对张宏先生、夏玉坤先生在任职期间为公司所做出的巨大贡献深表感谢。

　　６、审议并通过了《２０１１年一季度报告及摘要》。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　公司２０１１年一季度报告全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司２０１１年一季度报告摘要详见４月２６日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告。

　　７、审议并通过了《关于北京国兴南华房地产开发有限公司计提存货跌价准备的议案》；

　　表决结果为：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　北京国兴南华房地产开发有限公司为开发北京京昌路楔形绿地中－３土地项目已发生的开发成本１５，７２１，２４６．９３元全额计提存货跌价准备。

　　该议案提交公司２０１０年度股东大会审议，有关详细情况公司随后进行专项披露。

　　特此公告。

　　国兴融达地产股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月２４日

　　证券代码：０００８３８ 证券简称：国兴地产 公告编号：２０１１－０１３

　　国兴融达地产股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１、业绩预告类型：√亏损

　　２、业绩预告情况表

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　业绩预告未经过注册会计师审计。

　　三、业绩亏损原因说明

　　由于公司在２０１１年上半年没有可供销售项目，不能产生销售收入及利润。

　　国兴融达地产股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２６日