证券时报多媒体数字报

　　(上接D44版)

　　１、开展人才培养与梯队建设，完善培训体系，加强培训工作，推动公司学习型组织的建立，实现人尽其才，有效支持业务拓展。

　　２、完善绩效管理制度，建立科学有效的绩效目标体系，促进公司整体绩效的提升。在前期工作的基础上，结合公司战略执行与支撑体系管理项目，对现行绩效管理制度进行修改完善，实现由重绩效考核到重绩效管理的转变。建立与公司战略密切联系、可衡量的绩效指标体系，将公司、部门及员工的绩效聚焦，共同支撑公司战略目标的实现。

　　公司主要会计报表项目、财务指标变动情况及原因的说明（单位：元）

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　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

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　　6.3 主营业务分地区情况表

　　单位：元 币种：人民币

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　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用 √不适用

　　变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用 √不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用 □不适用

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　　§7 重要事项

　　7．１ 收购资产

　　□适用 √不适用

　　7．２ 出售资产

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　7．３ 重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

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　　7．４ 重大关联交易

　　7．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１０，４００．００元。

　　7.4．２ 关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　7.4．３ 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7．５ 委托理财

　　□适用 √不适用

　　7．６ 承诺事项履行情况

　　7．６．１ 公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　7．６．２ 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7．７ 重大诉讼仲裁事项

　　√适用 □不适用

　　单位：万元 币种：人民币

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　　上述重大诉讼事项，公司已在２００８年度的临时公告和年度报告及２００９年度报告中进行了详细披露。

　　7．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．８．１ 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．３ 持有非上市金融企业股权情况

　　□适用 √不适用

　　7．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　√适用 □不适用

　　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额４，２１４，２０１．０７元。

　　7．９ 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

　　§8 监事会报告

　　8．１ 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会根据法律法规授予的职权，通过列席历次董事会、出席股东大会以及日常检查等方式，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况、关联交易的决策审批程序以及公司内控制度等进行了检查与监督。认为：公司能够严格按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定规范运作，公司决策程序合法、决议合规，公司已基本建立健全了内部控制制度，公司董事及高级管理人员能够勤勉尽责，未发现上述人员在执行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司、股东利益的行为。

　　8．２ 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会通过对公司财务制度执行情况及各期财务报告的认真检查，认为：公司已基本建立健全了财务内部控制制度，并在日常经营工作中得到了有效执行，公司财务管理规范；经认真审核山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的２０１０年审计报告，公司监事会认为其客观、真实地反映了公司的资产状况、经营成果和现金流量。

　　8．３ 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　报告期内公司无募集资金使用项目。

　　8．４ 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

　　公司监事会对公司报告期内出售资产情况进行了认真审核，认为：公司董事会运作规范，有关资产出售的交易，定价公平合理，符合相关程序，未发现有损害股东权益或造成公司资产流失、利益受损的情况。

　　8．５ 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　公司监事会对报告期内公司的关联交易事项进行了审核，认为公司在处理关联交易时遵循了“公开、公平、公正”原则，有关关联交易均履行了必要的决策审批程序，并及时进行了信息披露，关联交易价格公平合理，没有损害公司和非关联股东的利益。

　　§9 财务会计报告

　　9．１ 审计意见

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　　9．２ 财务报表

　　合并资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

　　母公司资产负债表

　　２０１０年１２月３１日

　　编制单位：青岛澳柯玛股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

　　合并利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

　　法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

　　母公司利润表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

　　合并现金流量表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

　　母公司现金流量表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

　　合并所有者权益变动表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

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　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

　　母公司所有者权益变动表

　　２０１０年１—１２月

　　单位：元 币种：人民币

　　■ 单位：元 币种：人民币

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　　法定代表人：李蔚 主管会计工作负责人：张兴起 会计机构负责人、总会计师：徐玉翠

　　9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

　　9.4 本报告期无前期会计差错更正。

　　9.5 企业合并及合并财务报表

　　9.5．１ 合并范围发生变更的说明

　　报告期内，公司将持有的青岛澳柯玛自动商用设备有限公司１００％股权转让给青岛澳柯玛集团总公司。根据《企业会计准则第３３号－合并财务报表》规定，２０１０年度仅将该公司２０１０年度的利润表及现金流量表进行了合并。

　　２０１０年１月５日，青岛澳柯玛资产管理有限公司（出让方）、山东鲁抗三叶开发有限公司（受让方）和青岛澳海生物有限公司签订协议，将青岛澳海药业有限公司１００％股权及相关知识产权、生产资质、公司资质和权属药品的生产许可证、批号、生产工艺、技术资料等以零价格转让给山东鲁抗三叶开发有限公司。２０１０年通过青岛产权交易所完成股权转让。

　　9.5．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

　　9.5．２．１ 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：元 币种：人民币

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　　9.5．２．２ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　单位：元 币种：人民币

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　　9.5．３ 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

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