证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１１临－０１１

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　第四届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第三十八次会议，于２０１１年４月１５日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于２０１１年４月２５日在公司会议室召开。会议应到董事１１名，实到董事１１名。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《关于应收款项坏帐核销的议案》；

　　根据《企业会计准则》等规定，结合２０１０年公司的财务状况， ２０１０年度核销坏帐情况如下：

　　（一）坏账核销的具体方法如下：

　　坏账确认标准：

　　１、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

　　２、债务人逾期未履行清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

　　（二）２０１０年度核销坏账的金额

　　核销应收账款坏帐的金额１４１，１９５．２１元，主要原因系对方单位破产、改制或应收账款账龄较长，预计无法回收，其单户金额均较小。

　　上述核销金额较小，对２０１０年度的财务状况虽有影响，但它比较符合公司的实际情况，更能反映本公司资产的真实性，体现了会计核算的谨慎性原则，也更有利于公司今后的生产发展。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　本报告须提交股东大会审议通过。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，按母公司本年度实现净利润２９２，２１６，４６４．８５元，提取１０％法定盈余公积２９，２２１，６４６．４９元，加上年初未分配利润１１３，０８５，４８６．２５元，本年度实际可供股东分配的利润为３７６，０８０，３０４．６１元。

　　为持续推进企业转型升级，同时进一步做大做强做精摩托车主业，大力提升企业核心竞争能力，确保公司持续稳定健康发展，决定：本年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　以上分配预案须经股东大会批准后实施。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　本报告须提交股东大会审议通过。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　决定２０１１年度续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构，聘用期一年，提请股东大会授权董事会根据实际业务情况、参照有关规定确定其２０１１年度的报酬，报酬区间为１００万元至１１０万元人民币。

　　本议案须提交股东大会审议通过。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过公司２０１０年年度报告正文及报告摘要；

　　公司２０１０年度报告正文及报告摘要须提交股东大会审议通过。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过《关于２０１１年日常关联交易事项的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司组织相关部门及有关人员，对本公司及控股子公司２０１０年的日常关联交易进行了分类统计，并根据往年日常关联交易情况，按照以相关标的为基础、全年持续进行、累计发生、合理预计的原则，对２０１１年的日常关联交易进行了分类预计。

　　具体预计情况为：２０１１年向温岭市钱江进出口有限公司采购预计总金额为人民币１００万元－５００万元的部分摩托车零部件，向其销售预计总金额为人民币１，５００万元－５，０００万元的产品。

　　上述关联交易详见《日常关联交易公告》。

　　上述关联交易使本公司能够充分利用关联企业温岭市钱江进出口有限公司在地域、市场等方面的优势，获得持续稳定的配件材料以及部分产品的出口，保证本公司生产和销售的正常需要，有利于本公司生产经营的正常进行和良性发展。

　　在对本议案二项关联交易表决时，关联董事林华中先生进行了回避。表决结果均为：同意１０票，反对０票，弃权０票。

　　上述关联交易业经各独立董事事前同意，并发表独立意见，认为上述关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合浙江钱江摩托股份有限公司和全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的合法权益及产生同业竞争。

　　九、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过《２０１０年度独立董事述职报告》；

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见《关于会计政策变更的公告》。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　公司董事会认为：公司进行的会计政策变更，符合会计准则规定和公司实际，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，上述会计政策的变更符合财政部的相关规定。

　　十二、审议通过《关于继续实施员工福利计划的议案》；

　　２００７年１２月２９日，公司三届二十次董事会审议通过《关于实施员工福利计划的议案》，公司于２００８年至２０１０年据此实施了员工福利计划。截止２０１０年１２月３１日，该福利计划的资金余额为９，５８５，４９４．２０元人民币。为稳定公司员工队伍，增强企业凝聚力，促进公司持续发展，有效保障员工福利，为构建和谐社会、和谐企业做出贡献，公司拟继续实施员工福利计划。具体计划如下：

　　１、资金来源及金额：公司上期员工福利计划资金余额９，５８５，４９４．２０元人民币；

　　２、主要用途：特困职工家庭补助、职工的大病医疗补助、职工租房补贴、职工宿舍相关设施的添置及装修费用等公司内部福利事业活动；

　　３、实施期限：２０１１年－２０１３年；

　　４、实施对象范围：本公司当期在册员工；

　　５、资金分配计划如下：

　　资金分配计划汇总表

　　■

　　其中：（１）职工的大病医疗补助运用范围，以截止２０１０年１２月底全体在册员工人数结合公司人事安排变化情况，以公司所在地社保中心的医药费报销规定为参考，确定人均每月补助金额为２７元－２９元。

　　（２）职工租房补贴运用范围，根据截止２０１０年１２月底全体在册员工人数结合公司人事安排变化情况，参照公司所在地房租水平，确定人均每月补贴金额为３４元－３７元。

　　（３）职工宿舍相关设施的添置及装修费用运用范围，根据公司所在地实际情况确定。

　　（４）特困职工家庭补助运用范围，以本公司工会提供的当期特困职工名单确定。

　　６、其它事项

　　本期员工福利计划的资金使用，按照国家及公司的有关规定，授权公司经营班子根据实际情况酌情执行，公司将履行相应的信息披露义务。

　　十三、审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》；

　　具体内容详见《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１１临－０１２

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年４月２５日召开的公司第四届董事会第三十八次会议，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、变更日期：２０１０年１２月３１日

　　二、变更原因：

　　根据《企业会计准则第３３号——合并财务报表》的相关规定，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，在公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益。根据财政部发布的《企业会计准则解释第４号》规定，２０１０年在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期超额亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益，并进行追溯调整。

　　三、 对财务状况及经营情况的影响

　　１、此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　２、对财务报表影响如下：

　　公司２０１０年度财务报表因境外子公司ＢＥＮＥＬＬＩ Ｑ．Ｊ．ＳＲＬ超额亏损的追溯调整，而受影响的报表项目和金额情况如下：

　　■

　　五、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据规定，上述会计政策的变更日为２０１０年１２月３１日，采用追溯调整法。该项会计政策便更对本期财务报表影响：该项会计政策变更影响公司合并财务报表资产负债表期初数中盈余公积、未分配利润、外币报表折算差额、少数股东权益；利润表上年同期数中归属于母公司所有者的净利润、少数股东损益。

　　六、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　１、公司董事会认为：公司进行的会计政策变更，符合会计准则规定和公司实际，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，上述会计政策的变更符合财政部的相关规定。

　　２、公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则第３３号——合并财务报表》和《企业会计准则解释第 ４ 号》的相关规定对会计政策的调整及对 财务报表数据的调整是符合国家相关政策法规的，能够使会计数据更加符合公司实际经营情况，同意此次变更。

　　３、监事会意见 ：监事会审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，发表如下意见：公司根据《企业会计准则第３３号——合并财务报表》和《企业会计准则解释第 ４ 号》的相关规定对会计政策的调整及对财务报表数据的调整符合财政部的相关规定，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意此次会计政策变更。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１１临－０１４

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司第四届监事会第八次会议，于２０１１年４月１５日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知，于２０１１年４月２５日在公司会议室召开。会议应到监事３人，实到监事３人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于应收款项坏帐核销的议案》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　本报告需提交股东大会审议通过。

　　三、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　公司监事会认为：

　　１、依法运作情况

　　２０１０年度，监事会根据规定列席了公司所有股东大会和董事会会议，对董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高管人员执行职务情况和内控情况等进行了检查监督，监事会认为：公司根据发展战略和实际情况不断完善内控等各项制度，决策程序合法，董事会依法规范运作，严格执行股东大会的各项决议，经营班子依章办事，董事和经营班子成员在报告期内勤勉尽责。公司董事、高管人员在行使职权时，未发现违反法律、法规、公司《章程》的情况及损害公司和股东利益的行为。

　　２、检查财务情况

　　天健会计师事务所对公司２０１０年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为公司财务制度完善、管理规范，财务报告客观公允、真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　３、最近一次募集资金的使用情况

　　报告期内公司无募集资金使用情况。

　　４、收购、出售资产情况

　　报告期内，公司没有收购、出售资产情况。

　　５、关联交易情况

　　公司２０１０年度的关联交易遵守公平、公正的原则，所有协议均按市场价格执行，没有损害公司和股东的利益。

　　６、内部控制自我评价

　　内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内控制度的建立、健全和执行现状以及目前存在的主要问题，改进计划切实可行，符合公司内部控制需要，内部控制自我评价真实、客观、准确。

　　本报告需提交股东大会审议通过。

　　四、审议通过公司２０１０年年度报告正文及报告摘要；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　公司２０１０年度报告正文及报告摘要须提交股东大会审议通过。

　　公司监事会认为：公司２０１０年度报告公正、客观、真实地反映了公司的实际情况，其内容真实、准确、完整，其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　五、审议通过《关于２０１１年日常关联交易事项的议案》；

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会审阅了本次公司会计政策变更的相关资料，发表如下意见：公司根据《企业会计准则第３３号——合并财务报表》和《企业会计准则解释第 ４ 号》的相关规定对会计政策的调整及对财务报表数据的调整符合财政部的相关规定，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意此次会计政策变更。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１１临－０１６

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１、召开时间：２０１１年５月 １７日（周二）上午９时

　　２、召开地点：公司会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１１年５月１０日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　（２）本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　（３）本公司聘任律师；

　　（４）股东大会召集人邀请的嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　４、审议《公司２０１０年度利润分配议案》；

　　５、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　６、审议公司２０１０年年度报告正文及报告摘要；

　　７、审议《监事会议事规则修正案》。

　　上述１－６提案内容详见刊登于２０１１年４月２６日《证券时报》上的《第四届董事会第三十八次会议决议公告》及《第四届监事会第八次会议决议公告》，以及当日在ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ网站上公布的本公司２０１０年年度报告正文及相关公告；第７项提案内容详见刊登于２０１０年８月２４日《证券时报》上的《第四届监事会第六次会议决议公告》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、登记方式：凡符合上述条件的股东或其代理人可到本公司证券部办理登记，异地股东或其代理人可用信函或传真方式登记，信函方式的登记时间以到达地邮戳时间为准，传真方式的登记时间以到达公司时间为准；个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交法人股东的营业执照复印件（加盖法人股东单位公章）、证券帐户卡、本人身份证。

　　２、登记时间：２０１１年５月１６日上午９时至１１时，下午１４时至１７时；

　　３、登记地点：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部；

　　４、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件

　　个人股东的受托行使表决权人需提交委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受托行使表决权人需提交法人股东的营业执照复印件（加盖法人股东单位公章）、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书（加盖法人股东单位公章）、法人股东证券帐户卡。

　　四、其它事项

　　１、会议联系方式

　　联系地址：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部

　　联系人：林慧梅

　　联系电话：０５７６－８６１３９２１８

　　传 真：０５７６－８６１３９０８１

　　邮政编码：３１７５００

　　２、会议费用：

　　与会股东或其代理人食宿及交通费自理，会期半天。

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２６日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托日期：２０１１年５月 日

　　注：本授权委托书剪报、复印及按此格式自制均有效。

　　证券代码：０００９１３ 证券简称：钱江摩托 公告编号：２０１１临－０１３

　　浙江钱江摩托股份有限公司日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计２０１１年日常关联交易的基本情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　温岭市钱江进出口有限公司成立于２０００年１０月２０日，注册地址为温岭市太平街道万昌路，企业类型为有限责任公司，法定代表人为林华中，注册资本为７，６００万元，经营范围为按国家外经贸部批准的进出口经营范围从事经营活动。截止２０１０年１２月３１日，温岭市钱江进出口有限公司未经审计的总资产为８６，４０２．１８万元人民币，净资产为１０，５７１．６７万元人民币，２０１０年度的主营业务收入为１０９，９０３．９６万元人民币，净利润为１，７８４．６９万元人民币。

　　因本公司董事林华中先生同时也担任温岭市钱江进出口有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与温岭市钱江进出口有限公司构成关联关系。预计２０１１年日常关联交易总金额为１，６００－５，５００万元，该公司经营状况良好，履约能力强，具备相应的支付能力，历年来均未发生向本公司支付款项形成坏帐的情况，根据经验和合理判断，预计未来也无形成坏帐的可能性。

　　三、定价政策和定价依据

　　以上各项关联交易经交易双方多次协商，在充分考虑交易双方利益及优质优价原则的基础上达成一致，定价原则参照市场价格协商制定并按协议明确。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　以上关联交易使本公司能够充分利用关联企业温岭市钱江进出口有限公司在地域、市场等方面的优势，获得持续稳定的配件材料以及部分产品的出口，保证本公司生产和销售的正常需要，有利于本公司生产经营的正常进行和良性发展。预计上述关联交易将持续进行。公司的关联交易均遵循公平交易的原则，以市场价格为交易基础，以合同方式明确各方的权利和义务，不会损害本公司利益，并将在一定程度上有助于本公司稳步发展。同时，因上述关联交易占本公司总交易量比例较小，因此不会影响公司的独立性，公司主要业务不会对关联人形成依赖。

　　五、审议程序

　　１、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　上述关联交易均经第四届董事会第三十八次会议审议通过；上述关联交易的表决结果均为关联董事林华中先生回避，１０名董事同意，０名董事反对，０名董事弃权。

　　２、独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见。

　　上述关联交易业经各独立董事事前同意，并发表独立意见，认为上述关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合浙江钱江摩托股份有限公司和全体股东的最大利益，不会损害非关联股东的合法权益及产生同业竞争。

　　３、上述关联交易无须提交股东大会审议。

　　六、关联交易协议签署情况

　　２００９年４月９日，本公司与关联方温岭市钱江进出口有限公司续签了二项日常关联交易所涉及的《购销合同》。该二项《购销合同》所涉及的关联交易其交易价格均由交易双方参照市场价格协商确定，交易结算方式均为销货方每月按购货方入库单（双方交接单）汇总、在月底集中开票给购货方、购货方按销货方的开票金额分期付款给销货方、款项结算期限最长不得超过９０天，生效条件均为合同期限三年，自双方签字盖章并经浙江钱江摩托股份有限公司股东大会通过之日起执行，合同期满前三个月如任何一方未提议终止，则合同自动顺延。其它各项条款不变。

　　七、备查文件目录

　　１、经与会董事签字的第四届董事会第三十八次会议决议及会议记录；

　　２、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　３、经与会监事签字的第四届监事会第八次会议决议及会议记录；

　　４、本公告所涉及的二项关联交易合同。

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２６日