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瓦房店轴承股份有限公司2010年度报告摘要 2011-04-26 来源:证券时报网 作者:
瓦房店轴承股份有限公司 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.3 公司负责人王路顺、主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人(会计主管人员)姚春娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 ■ 2.2 联系人和联系方式 ■ §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 ■ 3.2 主要财务指标 单位:元 ■ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 ■ 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股情况表 单位:股 ■ 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ■ 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 ■ §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 ■ 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 ■ 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 ■ §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 ■ 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 ■ 6.3 主营业务分地区情况单位:万元 ■ 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用 变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 ■ 公司最近三年现金分红情况表 单位:元 ■ 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 ■ 其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额57,456.17万元。 ■ 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.5 其他综合收益细目 单位:元 ■ §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2010年,公司监事会按《公司法》及《公司章程》有关规定,履行职责,参与公司各项活动,并发表意见。 一、报告期内召开会议情况 本报告期内公司监事会共召开三次会议: (一)瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第三次会议于2010年4月22日下午3时,在瓦轴集团公司309会议室召开,会议通知于2010年4月7日以书面方式发出。应到会监事5人,实到5人,公司总经理、总会计师列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过讨论,形成如下决议: 1、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了2009年度监事会报告; 2、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并同意2009年度财务决算报告(经审计); 3、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并同意2009年度报告及摘要; 4、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并同意利润分配预案; 5、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并同意关于公司内部控制自我评价报告。 监事会认为公司对内部控制的自我评价真实客观地反映了目前公司内部控制体制建设、内部控制制度执行和监督管理的实际情况,希望今后要进一步完善内部控制体系,为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障; 6、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并同意2010年第一季度报告。 (二)瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第四次会议于2010年8月18日下午3:00,在瓦轴集团公司307会议室召开,会议通知于2010年8月3日以书面方式发出。应到会监事5人,实到5人,公司总经理、总会计师列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过讨论,形成如下决议: 1、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了2010年度半年度报告及摘要; 2、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并同意2010年度中期财务决算报告(未经审计); 3、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并同意2010年度中期利润分配方案。 (三)瓦房店轴承股份有限公司第五届监事会第五次会议于2010年10月22日下午3:00,在瓦轴集团公司307会议室召开,会议通知于2010年10月7日以书面方式发出。应到会监事5人,实到5人,公司总经理、总会计师列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过讨论,形成如下决议: 1、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了公司2010年度第三季度报告。 2、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议并同意2010年度第三季度财务决算报告(未经审计)。 3、听取了关于瓦轴集团将1296万元福利费划转给公司的报告。 4、听取了关于瓦通公司进行清算的报告。 5、听取了关于公司在建工程处理情况的报告。 6、听取了关于公司计提各项减值准备情况的报告。 二、公司依法运作情况 公司监事会依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》赋予的权力,积极参与公司的经营管理,对公司依法运作情况履行监督职能,并按照《公司章程》有关规定,对公司的财务状况进行了检查。 1、公司依法运作情况 本报告期内,公司的决策程序较规范,严格执行国家有关法律、法规的规定,并建立了完善的内部控制制度。公司监事会对董事、经理执行公司职务时的行为进行了监督,没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 (下转D46版) 本版导读:
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