证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５５５ 证券简称： ＳＴ太光 公告编号：２０１１－００８

　　深圳市太光电信股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市太光电信股份有限公司第五届董事会第六次会议于２０１１年４月２２日以现场召开的方式在深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座３６０８室公司会议室召开。会议通知已于２０１１年４月１２日以书面或电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事７人，实际出席会议的董事７人（周海军董事因公出差，委托宋波董事出席会议并行使表决权），全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》；

　　表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　四、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

　　经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度实现净利润为３６６．６７万元，累计可供股东分配的利润为－２７，６９４．１７万元。

　　经董事会研究决定：鉴于公司２０１０年度累计可供股东分配的利润为负数，本年度实现的利润全部用于弥补以前年度亏损，２０１０年度利润分配预案拟为：２０１０年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案须提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　公司独立董事均表示同意该预案，认为公司２０１０年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等有关规定，符合公司实际发展情况，有利于公司长远发展，未损害广大股东利益，同意将该预案提交公司２０１０年度股东大会进行审议。

　　表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　五、审议通过了《关于对审计机构出具非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明的议案》；

　　独立董事已发表独立意见，认为中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１０年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见的审计报告是客观的，对该审计意见及报告无异议，公司董事会对审计意见所涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对中磊会计师事务所有限责任公司出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。

　　表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　六、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》（《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　董事会认为，公司已经建立的内部控制体系涵盖了公司经营及管理的各个层面和各个环节，形成了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，能够合理保护客户和公司资产的安全、完整，保证会计信息的准确性、真实性、及时性。截止２０１０年１２月３１日，公司内部控制体系是基本健全的，内部控制的执行是有效的，未发现在内部控制设计或执行方面存在影响公司治理、经营管理及发展的重大缺陷。

　　独立董事已发表独立意见，认为公司２０１０年度内部控制自我评价报告的内容和形式符合有关法律法规和证券监管部门的要求，实事求是地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合公司目前生产经营实际情况的需要。公司内部控制重点活动已按照内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司对内部控制的总体评价是全面、真实、准确、客观的，反映了公司内部控制的实际情况。希望公司今后进一步加大内部控制力度，持续完善内部控制体系，不断提高公司治理水平，为公司持续健康发展提供有力保障。

　　表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　七、审议通过了《审计委员会履职情况报告暨关于会计师事务所２０１０年度审计工作的总结报告》；

　　表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　八、审议通过了《关于续聘２０１１年度财务审计机构的议案》；

　　同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度财务审计机构，聘期为一年。公司３名独立董事已发表独立意见，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构，同意将该议案提交公司２０１０年年度股东大会进行审议。

　　表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　九 、审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》；

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，公司董事会定于２０１１年５月１６日召开２０１０年年度股东大会（具体内容详见《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》）。

　　表决结果：表决票７票，同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　以上第一、二、三、四、八项需提交公司２０１０年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　深圳市太光电信股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２２日

　　证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１１－０１０

　　深圳太光电信股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开２０１０ 年年度股东大会，有关事项如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　１、会议时间：２０１１年５月１６日上午十时

　　２、会议地点：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室

　　３、会议召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场召开

　　５、出席会议的对象：

　　（１）凡２０１１年５月１０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东可参加会议，股东可委托代理人出席会议；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项：

　　１、会议内容：

　　（１）审议《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》；

　　（２）审议《２０１０年度董事会工作报告》；

　　（３）审议《２０１０年度监事会工作报告》；

　　（４）审议《２０１０年度财务决算报告》；

　　（５）审议《２０１０年度利润分配预案》；

　　（６）审议《关于续聘２０１１年度财务审计机构的议案》。

　　２、披露情况：

　　上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网站上披露的相关文件。

　　三、参加会议办法：

　　１、登记办法：

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、单位证明、股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

　　投票代理委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室。

　　２、登记时间：２０１１年５月１２日 （上午９：００－１２：００，下午１：００－５：３０）

　　３、登记地点：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室公司董秘办

　　４、其他事项

　　（１）会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　（２）联系方式

　　联系地址：深圳市福田区滨河大道５０２２ 号联合广场Ａ 座３６０８ 室

　　邮 编：５１８０３３

　　联系电话：０７５５－８２９１０２９０

　　传 真：０７５５－８２９１０３０４

　　联 系 人：舒晓玲 曾昭静

　　（３）另附：授权委托书及回执

　　深圳市太光电信股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２２日

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生／女士代表本我单位（个人）出席深圳太光电信股份有限公司公司２０１０ 年年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

　　委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

　　委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　　法人委托人（盖章）：

　　委托人对审议事项的指示：

　　■

　　对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

　　签署日期： 年 月 日

　　回 执

　　截止２０１１年５月１０日，我单位（个人）持有深圳市太光电信股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１０年年度股东大会。

　　出席人姓名： 股东帐户：

　　股东姓名（盖章）：

　　２０１１年 月 日

　　（ 授权委托书和回执剪报及复印均有效）

　　证券代码：０００５５５ 证券简称：ＳＴ太光 公告编号：２０１１－０１１

　　深圳市太光电信股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市太光电信股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１１年４月２２日在广东省深圳市福田区滨河大道５０２２号联合广场Ａ座３６０８室公司会议室以现场方式召开。会议应到监事３人，实到监事３人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年年度报告》及《２０１０年年度报告摘要》；

　　监事会认为，公司２０１０年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司２０１０年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前，未发现参与２０１０年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》；

　　表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　四、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》；

　　表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　五、审议通过了《２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为，公司２０１０年度内部控制自我评价的形式、内容符合中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司内部控制自我评估报告全面、真实、 准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。希望公司今后进一步增强内部管理控制的风险意识，继续推进公司内部控制的各项工作，不断提高公司治理水平。

　　表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　六、审议通过了《监事会关于董事会对审计机构出具非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明的意见》；

　　公司聘请的中磊会计师事务所有限责任公司对公司２０１０年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司监事会认为，该报告是客观的，对该审计意见及报告无异议，公司董事会对审计意见所涉及事项所作出的说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会对中磊会计师事务所有限责任公司出具非标意见审计报告涉及事项所作的说明。

　　表决结果：表决票３票，同意票３票，反对票０票，弃权票０票。

　　上述第一至第四项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议批准。

　　深圳市太光电信股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月２２日