证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０１４号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于２０１１年４月２２日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于２０１１年４月１２日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事７人，亲自出席会议的董事７人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年度总经理工作报告的议案》。

　　二、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》。

　　本报告需提交股东大会审议通过，内容详见《公司２０１０年年度报告》。

　　公司独立董事许其专先生、王凤洲先生、陈大勇先生向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司独立董事将在２０１０年年度股东大会进行述职。

　　三 、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》。

　　２０１０年营业收入 １５２，０９８．４２万元，与上年增加６３，５０５．４９ 万元，增长７１．６８％；利润总额８，５２６．８２万元，比上年增长１７．９６％；归属于母公司所有者的净利润 ７，１１１．８６万元，增长５．８５％，保持了盈利的增长。

　　此项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　四、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年利润分配预案》。

　　经京都天华会计师事务所有限公司出具的编号为“京都天华审字（２０１１）第０６６８号”的《审计报告》确认，２０１０年度公司实现归属于母公司股东的净利润７１，１１８，５９３．３０元，其中母公司实现净利润１１，８４０，３１３．９４元，按２０１０年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１，１８４，０３１．３９元，加上母公司年初未分配利润２４，９３８，３４９．８５元，减２００９年向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计派发１９，０００，０００．００元，实际可供股东分配的利润为１６，５９４，６３２．４０元。

　　２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日公司总股本２１７，１９０，０００．００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．６０元（含税），共计派发１３，０３１，４００．００元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时以资本公积转增股本，每１０股转增６股。

　　此项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及摘要的议案》。

　　本年度报告及摘要需提交公司２０１０年年度股东大会审议，年报全文及摘要见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。同时，年报摘要还刊载于２０１１年４月２６日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　　六、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司独立董事、监事会和保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见，相关内容刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于２０１０年度内部控制自我评价报告》内容刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。平安证券有限责任公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的核查意见》，具体内容刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》。

　　京都天华会计师事务所有限公司与公司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，公司对其提供的服务表示满意，公司２０１０年度支付给会计师事务所的年度审计费用为６０万元。

　　公司拟续聘京都天华会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度的审计机构，聘期一年；公司独立董事对此发表了同意意见。

　　此项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　八、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

　　《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明》于２０１１年４月２６日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；京都天华会计师事务所有限公司出具的编号为“京都天华专字（２０１１）第０４５９号”的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。平安证券有限责任公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司２０１０年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》，具体内容刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于合兴（重庆）包装印刷生产基地暨投资协议事项的议案》。

　　拟同意在重庆金凤电子信息产业园建设合兴（重庆）包装印刷生产基地项目及公司与重庆高新技术产业开发区管委会于２０１１年３月１６日签署《投资协议书》生效，并以公司或者由公司在重庆金凤电子信息产业园设立的新公司实施本次协议书相关内容。上述事项授权公司经营层办理。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请详见于２０１１年４月２６日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于合兴（重庆）包装印刷生产基地暨投资协议事项的公告》。

　　十、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》。

　　同意公司就下列子公司２０１１年银行申请综合授信事项提供担保如下：１、为福建长信纸业包装有限公司提供总计不超过人民币１２，０００万元（含１２，０００万元整）的银行融资担保。２、为湖北合兴包装印刷有限公司提供不超过人民币１２，０００万元（含１２，０００万元整）的银行融资担保。［此项担保总额不包含公司于第一届董事会第二十九次会议及２０１０年第一次临时股东大会审议通过向湖北合兴提供总计不超过人民币３，０００万元（含３，０００万元整）的银行融资担保，担保期限自公司与银行签订合同之日起三年］。３、为南京合兴包装印刷有限公司提供总计不超过人民币４，０００万元（含４，０００万元整）的银行融资担保。４、为武汉华艺柔印环保科技有限公司提供总计不超过人民币６，０００万元（含６，０００万元整）的银行融资担保。

　　上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

　　此项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请详见于２０１１年４月２６日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于向子公司提供担保的公告》。

　　十一、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向光大银行申请综合授信的议案》。

　　同意公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币３０００万元（含３０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

　　十二、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》。

　　同意公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币５０００万元（含５０００万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

　　十三、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　若本次董事会审议的第四项议案《关于公司２０１０年利润分配预案》所对应的公司２０１０年度利润分配预案顺利实施后，公司的注册资本、股本总额将发生变化。因此，公司董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修改，修订的主要条款如下：

　　１）将《公司章程》原“第六条 公司注册资本为人民币２１７１９万元。”

　　现修改为：“第六条 公司注册资本为人民币３４７５０．４０万元。”

　　２）将《公司章程》原“第十九条 公司股份总数为２１７１９万股，公司的股本结构为：普通股２１７１９万股，其他种类股０股。”

　　现修改为：“第十九条 公司股份总数为３４７５０．４０万股，公司的股本结构为：普通股３４７５０．４０万股，其他种类股０股。”

　　此议案需提交股东大会审议通过。新章程自股东大会通过之日起生效，原章程同时废止。同时，公司将根据本次修改公司章程的议案办理工商变更登记。

　　修改后的《公司章程》刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十四、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１第一季度报告及摘要的议案》。

　　经认真审议，董事会认为：公司２０１１第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司２０１１年第一季度的财务状况和经营成果等情况。

　　《公司２０１０年第一季度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　十五、会议以７ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。

　　公司定于２０１１年５月１８日（星期三）上午９点３０分，在公司办公大楼二楼会议室召开２０１０年年度股东大会。通知全文于２０１１年４月２６日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年四月二十六日

　　证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０１６号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司

　　２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　１、首次公开发行股票募集资金情况：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【２００８】４７７号《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司，采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（Ａ股）股票２５００万股，发行价为每股人民币１０．１５元。截至２００８年４月２５日，本公司共募集资金２５３，７５０，０００．００元，扣除发行费用１９，７１１，５７０．１２元后，募集资金净额为２３４，０３８，４２９．８８元。

　　上述募集资金净额已经天华中兴会计师事务所有限公司天华中兴验字［２００８］第１１８４－０１Ｂ号《验资报告》审验。

　　２、非公开发行股票募集资金情况：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］６０７号《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准厦门合兴公司非公开发行不超过５，０００ 万股新股。合兴包装此次非公开发行２，７１９．００万股新股，发行价为每股人民币１２．６０元。截至２０１０年６月２４日，募集资金总额为人民币３４２，５９４，０００．００元，扣除发行费用总额人民币１８，１８０，０００．００元，募集资金净额为３２４，４１４，０００．００元。

　　上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字 （２０１０）第０８５号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　１、以前年度已使用金额

　　截至２００９年１２月３１日，本公司募集资金累计投入募投项目１４，２４１．５５万元，尚未使用的金额为５，９１４．１８万元（其中募集资金５，６２７．７２万元，专户存储累计利息扣除手续费２８６．４６万元）。

　　２、本年度使用金额及当前余额

　　２０１０年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（１）首次公开发行股票募集资金使用情况：

　　以募集资金直接投入募投项目５，１６７．０７万元。截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金累计直接投入募投项目１９，４０８．６２万元。

　　经批准，超额部分的募集资金转流动资金３，５３４．５７万元。

　　截至２０１０年１２月３１日，首次公开发行股票募集资金累计直接投入１９，４０８．６２万元，尚未使用的金额为７７８．９５万元（其中募集资金４６０．６５万元，专户存储累计利息扣除手续费３１８．３０万元）。

　　（２）非公开发行股票募集资金使用情况：

　　以募集资金直接投入募集投项目７，７３０．４８万元。截至２０１０年１２月３１日，本公司募集资金累计直接投入募投项目７，７３０．４８万元。

　　截至２０１０年１２月３１日，非公开发行股票募集资金累计投入７，７３０．４８万元，尚未使用的金额为２４，８８７．７８万元（其中募集资金２４，８２８．９２万元，专户存储累计利息扣除手续费５８．８６万元）。

　　二、募集资金的管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况对《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）进行了修订，并于２００８年６月２３日经本公司董事会一届十次会议审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从２００８年４月起对首次公开发行股票募集资金、２０１０年７月起对非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至２０１０年１２月３１日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至２０１０年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本说明附件。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（１）本公司于２００９年３月１９日召开的第一届董事会第十九次会议审议，并经２００９年４月１０日召开的２００８年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，决定厦门年产９，０００万㎡纸箱扩建项目延期，并不再作为募集资金投资项目，本公司原已投入的募集资金２，７６３．６２万元（其中：２００８年度投入金额２，７３８．６３万元，２００９年１－３月投入２４．９９万元），已全部用企业自有资金置换完毕；原计划投入厦门年产９，０００万㎡纸箱扩建项目的金额为１５，３７８．３８万元，需变更投向，变更后公司全部募投项目如下表：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（２）２００９年７月１日，本公司２００９年第一次临时股东大会会议决议审议通过了《关于变更募投项目后用剩余募集资金投资两个新项目的议案》，决定新建“广东年产５０００万㎡纸箱新建项目”、“郑州年产５０００万㎡纸箱新建项目”，变更后公司全部募投项目如下表：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（３）经公司第二届董事会第六次会议及２０１０年第四次临时股东大会审议，将公司原厦门募投项目节余利息变更投入至成都募投项目。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　２０１０年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附件１、公开发行募集资金使用情况对照表

　　附件２、公开发行变更募集资金投资项目情况表

　　附件３、非公开发行募集资金使用情况对照表

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十六日

　　公开发行募集资金使用情况对照表

　　截至２０１０年１２月３１日

　　单位：万元

　　■

　　注：经公司第一届董事会第九次会议审议通过，将募集资金超额部分３５，３４５，７２９．８８元用于补充公司生产经营所需的流动资金。

　　注：公司于２００９年３月１９日召开的第一届董事会第十九次会议审议，并经２００９年４月１０日召开的２００８ 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，决定公司年产９０００ 万㎡纸箱扩建项目延期，并不再作为募集资金投资项目，公司原已投入的募集资金２，７６３．６２万元（其中：２００８年度投入金额２７３８．６３万元，２００９年１－３月投入２４．９９万元），已全部用企业自有资金置换完毕。该项目募集资金收回与支出不在该表中反映。

　　变更募集资金投资项目情况表

　　截至２０１０年１２月３１日

　　单位：万元

　　■

　　非公开发行募集资金使用情况对照表

　　截至２０１０年１２月３１日

　　单位：万元

　　■

　　■

　　公司非公开发行募集资金净额为３２４，４１４，０００．００元，业经京都天华会计师事务所出具的京都天华专字 （２０１０） 第０８５号验资报告审验。实际存入募集资金专户金额为３２５，５９４，０００．００元。

　　证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０１７号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于合兴（重庆）包装印刷生产基地

　　暨投资协议书事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　为进一步扩大公司在重庆地区市场规模，提升生产能力，满足当地及周边地区的客户需求，适应公司发展的需要，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆高新技术产业开发区管委会于２０１１年３月１６日签署《投资协议书》（协议书相关内容详见披露于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 编号为２０１１－０１３号的“关于签订对外投资协议的公告”）。根据该协议，公司拟实施合兴（重庆）包装印刷生产基地项目。现将该项目相关内容描述如下：

　　一、对外投资概述

　　本次项目拟在重庆金凤电子信息产业园建设合兴（重庆）包装印刷生产基地项目，为客户提供中高档瓦楞纸板、纸（彩）箱、彩盒及缓冲包装材料等包装产品，开发设计制造各种新型包装制品，并对销售后的产品提供合理的售后服务。主要产品：中高档瓦楞纸板、纸（彩）箱、彩盒及缓冲包装材料等包装产品。该项目拟投资５亿人民币；设计产能：瓦楞纸箱１００００万平方米，另配彩印、缓冲包装等设备；预计年产值：７亿元。本次项目拟建地点：重庆金凤电子信息产业园；工业用地约１２０亩。本项目建设期１８个月（前期工作６个月，项目建设工期１２个月）。

　　二、投资主体及实施主体的介绍

　　１、投资主体：

　　公司名称：厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　法定代表人：许晓光

　　住所：厦门市同安区同集北路５５６号

　　注册资本：２１７１９万元人民币

　　经营范围：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装印刷制品，研究和开发新型彩色印刷产品

　　２、实施主体：

　　厦门合兴包装印刷股份股份有限公司（以下简称“公司”）或者由公司在重庆金凤电子信息产业园设立新公司。公司在重庆金凤电子信息产业园设立新公司的形式包括：公司直接独资设立新公司；公司与他方合资、合作设立新公司；公司已有全资子公司、控股子公司独资或与他方合资、合作设立新公司。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　１、对外投资的目的

　　重庆合信为公司全资子公司，成立于２００８年８月，经过两年多市场化运作，重庆合信已积累一定的客户基础。目前，该公司厂房为租赁方式，随着该公司市场需求提升，租赁的厂房已越来越不能满足客户需求，鉴于此，公司作出了自购地建厂的决定。此外，该项目拟建地点重庆金凤电子信息产业园是经重庆市人民政府批准成立的，重庆国家级高新区重点打造的笔记本电脑配套产业基地，亦是重庆打造笔记本电脑产业“一区十园七基地”中惟一与中国内陆最大的综合保税区——西永微电子工业园“零距离”接壤的配套园区。地处工业强区九龙坡区的金凤镇，是重庆城市副中心之一西永组团的重要组成部份。有着明显的交通物流、产业配套、生活配套、人力资源及优惠政策优势。区内基础设施齐全，投资环境良好，管理机构健全。这为本项目提供了极为有力的发展机遇。该项目将立足技术创新，从节能降耗、提高生产效率和产品质量入手，大幅度开发环保型纸箱，进一步提高中高档纸箱的产能，提升公司销售规模，提高市场占有率

　　２、存在的风险

　　随着行业竞争日趋激烈，导致客户对产品质量和服务水平的要求越来越高，质量成本控制的高低成为目前行业影响发展的主要风险。此外，该项目的实施还涉及到取得土地，且本项目投资总额较大，后续建设需要大量资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的畅通程度将使公司承担一定的资金财务风险。

　　３、对公司的影响

　　公司于２００８年８月以租赁方式在重庆地区设立了全资子公司重庆合信包装印刷有限公司，经过两年多发展，已有一定的业务基础。考虑到重庆地区的飞速发展带来的对于纸箱包装的需求增加，本次公司采用自建的方式经营，将进一步扩大公司在重庆地区市场规模，提升生产能力，更好的满足当地客户的需求。同时，有利于推进公司“集团化、大客户”的发展战略，做大做强公司主业。

　　４、资金方面

　　本次对外投资的资金来源于自有资金，出资方式为货币出资。

　　综上：

　　１、拟同意重庆合信在重庆金凤电子信息产业园建设合兴（重庆）包装印刷生产基地项目。

　　２、拟同意公司与重庆高新技术产业开发区管委会于２０１１年３月１６日签署《投资协议书》生效，并以公司或者由公司在重庆金凤电子信息产业园设立的新公司实施本次协议书相关内容（设立新公司的形式详见本公告第二点关于实施主体的介绍）。

　　３、以上事项授权公司经营层办理。

　　以上请各位董事审议，该事项需提交股东大会审议通过。

　　四、备查文件

　　１、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　２、《合兴（重庆）包装印刷生产基地项目可行性研究报告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年四月二十六日

　　证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０１８号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于向子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　　一、担保情况概述：

　　根据２０１１年下列四个子公司生产经营及发展需要，为进一步推进公司战略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，公司就下列子公司２０１１年银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：

　　１、为福建长信纸业包装有限公司（以下简称“福建长信”）提供总计不超过人民币１２，０００万元（含１２，０００万元整）的银行融资担保。

　　２、为湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）提供不超过人民币１２，０００万元（含１２，０００万元整）的银行融资担保。［此项担保总额不包含公司于第一届董事会第二十九次会议及２０１０年第一次临时股东大会审议通过向湖北合兴提供总计不超过人民币３，０００万元（含３，０００万元整）的银行融资担保，担保期限自公司与银行签订合同之日起三年］。

　　３、为南京合兴包装印刷有限公司（以下简称“南京合兴”）提供总计不超过人民币４，０００万元（含４，０００万元整）的银行融资担保。

　　４、为武汉华艺柔印环保科技有限公司（以下简称“武汉华艺”）提供总计不超过人民币６，０００万元（含６，０００万元整）的银行融资担保。

　　上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。上述事项需经股东大会审议通过。

　　二、担保对象基本情况

　　１、福建长信纸业包装有限公司

　　该公司成立于２００５年２月４日，注册资本３，６００万元，经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营）。

　　与公司的关联关系：公司直接持有其７５％的股权，间接持有其１００％的股权，为公司控股子公司。

　　财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２０１０年１２月３１日）总资产１８，７８７．１３万元；净资产８，５８４．２７万元；资产负债率：５４．３１％；２０１０年实现营业收入１９，７１２．０６万元。

　　２、湖北合兴包装印刷有限公司

　　该公司成立于２００６年４月１８日，注册资本３，８００万元人民币，经营范围：生产中、高档瓦楞纸箱及纸塑等各种包装印刷制品，研制和开发新型彩色印刷产品。

　　与公司的关联关系：公司直接持有其７５％的股权，间接持有其１００％的股权，为公司控股子公司。

　　财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２０１０年１２月３１日）总资产２６，５０１．５３万元；净资产１０，８７３．８８万元；资产负债率：５０．８８％；２０１０年实现营业收入３０，７５５．２５万元。

　　３、南京合兴包装印刷有限公司

　　该公司成立于２００６年６月７日，注册资本３，０００万元，经营范围：许可经营项目包装装潢印刷品印刷；一般经营项目：生产中高档瓦楞纸箱及纸、塑等各种包装制品，研究、开发新型彩色印刷产品（出版物印刷品除外），销售自产产品。

　　与公司的关联关系：公司直接持有其７５％的股权，间接持有其１００％的股权，为公司控股子公司。

　　财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２０１０年１２月３１日）总资产７，７９６．８５万元；净资产３，６５４．３５万元；资产负债率：５３．１３％；２０１０年实现营业收入１１，４２０万元。

　　４、武汉华艺柔印环保科技有限公司

　　该公司成立于２００８年６月３日，注册资本３，０００万元，经营范围：包装制品研发、设计、销售；包装制品制造、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（与许可证有效期一致），国内外印刷设备销售，印刷技术研发、推广。

　　与公司的关联关系：公司持有其１００％的股权，为公司全资子公司。

　　财务及经营状况：该公司最近一期经审计（２０１０年１２月３１日）总资产１１，８７９．４万元；净资产４，６０２．０１万元；资产负债率：６１．２６％；２０１０年实现营业收入１６，０５１．１８万元。

　　三、担保目的及风险评估

　　１、公司下属子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。

　　２、公司本次拟担保对象均为本公司全资／控股子公司，各子公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。

　　四、独立董事意见

　　我们通过仔细阅读公司提供的《关于向子公司提供担保的议案》，经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：

　　公司本次拟担保事项，主要是为了保障子公司正常生产经营及发展的需要。同时，拟担保的子公司经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。该担保事项符合《公司章程》及相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意上述为子公司提供担保的事项。

　　五、对外担保总额

　　截至本公告出具日，包含本次拟调整担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币４８，０００．００万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保，公司及子公司目前无逾期担保金额，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（２０１０年１２月３１日）的比例为２９．５２％，占公司最近一期经审计净资产（２０１０年１２月３１日）的比例为５７．８０％。

　　截至本公告出具日，以上担保额度实际发生余额为人民币２１，１９３．９３万元。该金额占公司最近一期经审计总资产（２０１０年１２月３１日）的比例为１３．０３％，占公司最近一期经审计净资产（２０１０年１２月３１日）的比例为２５．５２％。

　　公司除以上就对子公司就银行授信一事进行担保的事项外，无其他任何对外担保的行为。

　　六、备查文件

　　１、公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　２、公司截止２０１０年１２月３１日经审计财务报表。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年四月二十六日

　　证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０１９号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司第二届监事会第九次会议于２０１１年４月２２日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于２０１１年４月１２日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事３人，亲自出席会议的监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

　　一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案》

　　内容请详见《公司２０１０年年度报告》。

　　此项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》

　　２０１０年营业收入 １５２，０９８．４２万元，与上年增加６３，５０５．４９ 万元，增长７１．６８％；利润总额８，５２６．８２万元，比上年增长１７．９６％；归属于母公司所有者的净利润 ７，１１１．８６万元，增长５．８５％，保持了盈利的增长。

　　此项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　三、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年利润分配预案》

　　经京都天华会计师事务所有限公司出具的编号为“京都天华审字（２０１１）第０６６８号”的《审计报告》确认，２０１０年度公司实现归属于母公司股东的净利润７１，１１８，５９３．３０元，其中母公司实现净利润１１，８４０，３１３．９４元，按２０１０年度母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１，１８４，０３１．３９元，加上母公司年初未分配利润２４，９３８，３４９．８５元，减２００９年向全体股东按每１０股派发现金红利１．００元（含税），共计派发１９，０００，０００．００元，实际可供股东分配的利润为１６，５９４，６３２．４０元。

　　２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日公司总股本２１７，１９０，０００．００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金红利０．６０元（含税），共计派发１３，０３１，４００．００元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度；同时以资本公积转增股本，每１０股转增６股。

　　此项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经核查，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《公司关于２０１０年度内部控制自我评价报告》详见于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

　　同意公司续聘京都天华会计师事务所有限公司为２０１１年度审计机构，聘期一年。

　　此项议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　七、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

　　具体内容详见公司刊登于２０１１年４月２６日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项说明》

　　八、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１１第一季度报告及摘要的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司２０１１年第一季度报告及财务报表真实、准确、完整的反映了公司的生产经营和财务状况；报告的编制和审议符合相关的法律、法规以及公司财务、会计管理的各项制度；报告的格式和内容遵循了中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，披露的信息能够真实的反映公司的经营活动等情况。

　　特此公告！

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　监 事 会

　　二Ｏ一一年四月二十六日

　　证券代码：００２２２８ 股票简称：合兴包装 公告编号：２０１１－０２０号

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决议，公司决定于２０１１年５月１８日召开公司２０１０年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　１、股东大会届次：２０１０年年度股东大会。

　　２、股东大会的召集人：公司董事会。

　　３、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十二次会议决议，公司将于２０１１年５月１８日召开公司２０１０年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　４、会议召开日期和时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午９点３０分。

　　５、会议的召开方式：采取现场投票方式。

　　６、出席对象：

　　（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年５月１３日（星期五），截止２０１１年５月１３日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（３）公司聘请的见证律师。

　　７、会议地点：厦门市同安区同集北路５５６号厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于公司２０１０年度董事会工作报告的议案》；

　　２、审议《关于公司２０１０年度监事会工作报告的议案》；

　　３、审议《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》；；

　　４、审议《关于公司２０１０年利润分配预案》；

　　５、审议《关于公司２０１０年年度报告及摘要的议案》；

　　６、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　７、审议《关于合兴（重庆）包装印刷生产基地暨投资协议事项的议案》；

　　８、审议《关于向子公司提供担保的议案》；

　　９、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　本议案需以特别决议表决。

　　注：以上的具体内容详见公司２０１１年４月２６日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《第二届监事会第九次会议决议公告》和《２０１０年年度报告及摘要》等资料。

　　公司独立董事将在本次股东大会作２０１０年度述职报告。

　　三、会议登记方法

　　１、登记方式：

　　（１）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（２）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（３）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

　　２、会议登记时间：２０１１年５月１７日（星期二）上午８：００－１１：００时，下午１３：３０－１６：３０时。

　　３、会议登记地点：厦门合兴包装印刷股份有限公司办公大楼二楼董秘办

　　四、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联 系 人：童莹莹 、 王萍萍

　　公司地址：厦门市同安区同集北路５５６号 邮编：３６１１００

　　联系电话：０５９２－７８９６８８８

　　传 真 号：０５９２－７８９６２２６

　　２、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　五、备查文件

　　１、第二届董事会第十二次会议决议；

　　２、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年四月二十六日

　　附件：授权委托书样本

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１１年５月１８日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　■

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。