证券时报多媒体数字报

　　股票简称：湘邮科技 证券代码：６００４７６ 公告编号：临２０１１－００３

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告暨

　　召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南湘邮科技股份有限公司第四届董事会第五次会议于２０１１年４月２５日上午９：００在本公司八楼会议室召开，会议通知和会议延期通知分别于２０１１年４月１５日和２０１１年４月１８日通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董事１２人，实到董事１２人（其中：章干泉授权委托阮大平出席并表决、邹龙赣授权委托邓超出席）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长李雄先生主持，形成了如下决议：

　　一、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度总裁工作报告》。

　　二、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》。

　　三、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度报告及报告摘要》，年度报告摘要见２０１１年４月２６日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，年度报告全文见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

　　四、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度财务决算和２０１１年度财务预算报告》。２０１１年公司计划完成收入３．５亿元，比去年增长１８．６４％；２０１１年期间费用预算５，３００万元，比２０１０年增加１２．８８％。

　　五、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度利润分配方案》。经天职国际会计师事务有限责任公司所审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司２０１０年实现的归属于母公司所有者的净利润５，７７５，１５９．２８元，加上期初未分配利润－３８，８７６，０３６．４５元，可供股东分配的利润为－３３，１００，８７７．１７元。根据公司目前资金状况，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　六、７位关联董事回避后，会议以５票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１０年关联交易执行情况及签订２０１１年关联交易框架协议的议案》，具体内容详见同日公告。

　　该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表独立意见，一致认为：“（１）公司与关联方２０１０年度的日常经营性交易遵循了公开、公平、公正的“三公”原则，定价按市场化操作，符合公司和全体股东的利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公司利益的行为。同时，２０１０年度公司关联交易较往年有所下降，进一步增强了公司独立性和核心竞争力。（２）公司与关联方２０１１年度的日常经营性交易具有确实必要性，有利于保护公司经营业务的稳定。关联交易价格按市场定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。另外，２０１１年公司在延续必要关联交易的同时应大力开拓外行业市场，提高外行业市场的占有率，控制好关联交易在主营业务中的比例，切实提高公司生产经营质量。”

　　七、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向相关银行申请２０１１年度综合授信额度的议案》。同意公司与相关银行签订不超过３亿元的授信协议（其中：贷款授信１．６亿元，结算授信１．４亿元），授信期限为一年，并授权公司总裁肖再祥先生在银行授信额度内办理和签署借款协议。

　　八、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年一季度报告及报告摘要》，报告摘要见２０１１年４月２６日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》， 报告全文见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 。

　　九、会议以１２票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　十、会议听取了独立董事述职报告。

　　关于召开公司２０１０年度股东大会的通知

　　公司决定２０１１年５月２７日召开公司２０１０年度股东大会，审议相关议案。现将有关事项通知如下：

　　（一）会议时间：２０１１年５月２７日（星期五）上午９：００

　　（二）会议地点：本公司三楼会议室（湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路２号湘邮科技园）

　　（三）会议审议事项：

　　１、公司２０１０年度董事会工作报告

　　２、公司２０１０年度监事会工作报告

　　３、公司２０１０年度财务决算和２０１１年度财务预算报告

　　４、公司２０１０年度利润分配方案

　　５、公司２０１０年度报告及报告摘要

　　６、关于公司２０１０年关联交易执行情况及签订２０１１年关联交易框架协议的议案

　　７、关于向有关银行申请２０１１年度综合授信额度的议案

　　（四）会议听取独立董事述职报告

　　（五）出席会议对象：

　　１、公司董事、监事及高级管理人员。

　　２、截止２０１１年５月２３日（星期一）下午３：００交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　３、公司聘请的律师。

　　（六）登记办法：

　　１、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。

　　２、登记时间：请出席本次会议的股东于２０１１年５月２４日（星期二）上午 ９：３０—１１：３０，下午１３：３０—１７：００ 到公司证券投资部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　３、登记地点：本公司证券投资部。

　　４、其他事项：会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　（七）联系方式：

　　联系地址：湖南长沙国家高新区麓谷基地玉兰路２号湘邮科技园

　　联 系 人：石旭 陈好

　　联系电话：０７３１－８８９９ ８８１７（８８９９ ８８５６）

　　传 真：０７３１－８８９９ ８８５９

　　邮政编码：４１０２０５

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十五日

　　附件一： 授权委托书

　　本公司（或本人）兹授权委托 （先生／女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）参加湖南湘邮科技股份有限公司２０１０年度股东大会，并行使表决权。

　　（个人股） （法人股）

　　股票账户号码： 股票账户号码：

　　持股数： 持股数：

　　委托人姓名： 法人单位盖章：

　　身份证号： 法定代表人签字：

　　日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

　　股票简称：湘邮科技 证券代码：６００４７６ 公告编号：临２０１１－００４

　　湖南湘邮科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南湘邮科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于会议于２０１１年４月２５日下午２：００在本公司八楼会议室召开，会议通知和会议延期通知分别于２０１１年４月１５日和２０１１年４月１８日通过专人和传真方式传达至各位监事。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席范宏女士主持，会议做出如下决议：

　　一、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》，并将该报告提交２０１０年度股东大会审议。

　　二、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《公司２０１０年度报告及报告摘要》。全体监事认为：公司２０１０年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司本年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次年报所披露内容真实、准确、完整。另外职工监事颜毅指出：公司２０１０年主营业务利润仍为亏损，是靠营业外收入实现盈利，这反映公司在开拓主营业务，尤其是外行业收入方面有待加强。

　　三、会议以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年一季度报告及报告摘要》。全体监事认为：公司２０１１年一季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次报告所披露内容真实、准确、完整。

　　四、与会监事列席了公司第四届董事会第五次会议，经认真讨论研究认为：本次董事会审议通过的《关于公司２０１０年关联交易执行情况及签订２０１１年关联交易框架协议的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规，关联交易价格遵循公开、公平、公允的“三公”原则，定价政策合理，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十五日

　　股票简称：湘邮科技 证券代码：６００４７６ 公告编号：临２０１１－００５

　　关于公司２０１０年关联交易执行情况及

　　签订２０１１年关联交易框架协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　《关于公司２０１０年关联交易执行情况及签订２０１１年关联交易框架协议的议案》经公司第四届董事会第五次会议审议通过。关联董事回避表决后，非关联董事全票通过将该议案提交２０１０年度股东大会审议。同时公司独立董事就此议案发表了独立意见。

　　(下转D58版)