证券时报多媒体数字报

　　（上接D57版）

　　一、２０１０年度公司日常经营性关联交易情况

　　１、２０１０年度日常经营性关联方交易情况表

　　单位：万元

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　　２０１０年公司与关联方实际产生关联交易１９，６８１．１８万元，与２０１０年度计划比较减少９，３１８．８２ 万元，降幅３２．１３％。

　　２、２０１０年度公司与关联方主要关联交易合同签订情况

　　（１）与湖南省邮政公司信息技术局签订重大合同

　　２０１０年６月２５日，公司与湖南省邮政公司信息技术局签订《湖南省邮政综合业务平台二期工程合同书》，合同金额１，６００．００万元。

　　（２）与湖南省邮政公司签订重大合同

　　２０１０年４月８日，公司与湖南省邮政公司签订《湖南省邮政公司＂商易通＂终端设备购置合同书》，合同金额４８６．８５万元；

　　２０１０年６月２５日，公司与湖南省邮政公司下属电子邮政局签订《湖南省邮政电子商务＂邮易购＂系统（二期）工程》，合同金额３５０．００万元；

　　２０１０年８月４日，公司与湖南省邮政公司签订《湖南省邮政公司营业网点终端设备购置合同书》，合同金额９１１．２２万元；

　　２０１０年１２月３日，公司与湖南省邮政公司签订《邮政商函打印设备采购合同》，合同金额７６７．００万元；

　　２０１０年１２月６日，公司与湖南省邮政公司签订《关于邮政商函打印设备采购合同补充协议》，合同金额４８６．００万元。

　　（３）与中国邮政集团公司签订重大合同

　　２０１０年１月５日，公司与中国邮政集团公司签订《邮政客户营销管理系统二期惠普ＰＣ服务器采购合同》，合同金额３６７．４０万元；

　　２０１０年１月８日，公司与中国邮政集团公司签订《邮政报刊经营分析系统惠普ＰＣ服务器采购合同》，合同金额５０５．９５万元；

　　２０１０年２月５日，公司与中国邮政集团公司签订《邮资农资连锁配送信息系统升级改造工程惠普主机设备采购合同》，合同金额４１３．３６万元；

　　２０１０年２月５日，公司与中国邮政集团公司签订《邮资农资连锁配送信息系统升级改造工程惠普ＰＣ服务器采购合同》，合同金额５２５．５０万元；

　　２０１０年４月１０日，公司与中国邮政集团公司签订《邮政电子商务网站系统惠普ＰＣ服务器采购合同》，合同金额３１５．１７万元；

　　２０１０年５月２０日，公司与中国邮政集团公司签订《邮政信息网运维网管系统硬件设备采购合同》，合同金额８９５．３３万元；

　　２０１０年５月２０日，公司与中国邮政集团公司签订《邮政综合办公信息处理平台扩容工程日立存储设备采购合同》，合同金额８９９．６１万元。

　　（４）与外省其他邮政单位签订重大合同

　　２０１０年１月２７日，公司与北京市邮政公司签订《北京综合邮件处理中心工程视频监控系统采购及安装合同》，合同金额６４８．０５万元；

　　２０１０年１月２７日，公司与北京市邮政公司签订《北京综合邮件处理中心门禁信息发布及场院管理系统采购及安装合同》，合同金额３２８．０１万元；

　　２０１０年３月１日，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《中国邮政速递物流专业呼叫中心系统数据库服务器产品采购合同》，合同金额３７４．６７万元；

　　２０１０年３月１日，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《中国邮政速递物流财务管理信息系统数据库服务器产品采购合同》，合同金额３８６．８２万元；

　　２０１０年４月２５日，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《中国邮政速递物流专业呼叫中心系统服务器产品采购合同》，合同金额１，３２７．７７万元；

　　２０１０年８月１６日，公司与四川省邮政公司签订《四川邮政储蓄网点现金保管点无线联网报警供货安装工程合同书》，合同金额５８１．３３万元；

　　２０１０年８月２５日，公司与中国邮政速递物流股份有限公司签订《邮政速递综合信息处理系统扩容工程服务器等产品采购合同》，合同金额６２４．９３万元；

　　２０１０年１１月１２日，公司与四川省邮政公司签订《信封打印机设备采购合同》，合同金额３００．００万元。

　　二、２０１１年度公司日常经营性关联交易

　　１、主要关联方介绍和关联方关系

　　（１）湖南省邮政公司

　　ａ．基本情况

　　注册资本：人民币拾肆亿贰仟伍佰柒拾伍万元

　　注册地址：长沙市雨花区高桥乡火焰村

　　法定代表人：李雄

　　主要经营范围：邮政储蓄；国内、国际函件；邮送广告；企业明信片；国内、国际包件（含直递包裹）；国内国际汇兑；国内报刊发行；国内、国际特快专递；机要业务；邮资凭证销售、发行等等。

　　经济性质或类型：全民所有制

　　ｂ．与本公司关联关系

　　持有本公司股份５，３１２．８３万股，占公司总股份的３２．９８％，为本公司的控股股东，符合《股票上市规则》１０．１．３条（一）规定的情形，为本公司的关联法人。

　　ｃ．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年全年预计不超过５，０００万元。

　　（２）湖南省邮政公司信息技术局

　　ａ．基本情况

　　注册地址：长沙市芙蓉南路６５号

　　企业负责人：周先锋

　　经营范围：计算机设备安装、维护及软件开发和网络服务

　　企业性质：全民所有制，属湖南省邮政公司下属机构

　　ｂ．与本公司关联关系

　　湖南省邮政公司持有本公司３２．９８％的股权，是本公司的控股股东，根据上海证券交易所的有关规定，本公司与湖南省邮政公司下属机构——湖南省邮政公司信息技术局的交易属于关联交易。

　　ｃ．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年全年预计不超过３，０００万元。

　　（３）中国邮政集团公司

　　ａ．基本情况

　　注册资本：人民币８００亿元

　　注册地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号

　　法定代表人：刘安东

　　主要经营范围：国际国内公用邮政业务、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务等。

　　经济性质或类型：全民有所制

　　ｂ．与本公司关联关系

　　湖南省邮政公司持有本公司３２．９８％的股权，是本公司的控股股东，而湖南省邮政公司同时也是中国邮政集团公司下属公司。同时，中国邮政集团公司还通过公司第二大股东邮政科学研究规划院持有公司１，８０１．８０万股，占公司总股本１１．１８％。因此，中国邮政集团公司为公司实际控制人，属公司关联方。

　　ｃ．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年全年预计不超过１１，０００万元。

　　（４）全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外）

　　全国其他邮政单位（湖南省邮政公司除外）系中国国家邮政集团公司在全国各省市的下属公司，主要从事各种邮政、邮政金融、速递物流等其他业务。

　　与此类关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年全年预计不超过８，０００万元。

　　（５）湖南省邮政公司各地市邮政局

　　湖南省邮政公司各地市邮政局系湖南省邮政公司下属的各地市局，主要从事各种邮政和邮政储蓄业务。

　　与此类关联人进行的各类日常关联交易总额：２０１１年全年预计不超过１，０００万元。

　　２、定价政策和定价依据

　　本公司与上述关联方销售产品的关联交易按市场价格定价，同时遵循公正、公平、公允的原则。

　　３、２０１０年度日常经营性关联交易类型及预计金额

　　本公司根据《上海证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》的相关规定，并结合公司以往的实际情况，对公司２０１１年度主要的日常经营性关联交易类型及金额进行了预计。

　　本公司２０１１年度预计的日常经营性关联交易类型及金额如下：

　　单位：万元

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　　４、关联交易说明

　　（１）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况：公司前身邮科院是全国邮政系统重要技术支撑单位，公司的历史渊源导致业务经营将伴随一定的关联交易；同时，公司在邮政行业中的地位及长期的技术和市场资源积累，使公司在邮政系统具有一定的技术和市场竞争优势，这是公司进一步发展壮大的基础。

　　（２）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图：公司是面向全国邮政行业的软件开发和系统集成商，主要业务集中于邮政行业，公司发生的关联交易与近几年国内邮政行业软件开发的市场需求及公司在该领域具有较大的竞争优势有一定的关系。

　　（３）公司与关联方签订关联交易合同，旨在保证公司的正常生产经营，公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，公司与关联方产生的关联关系不影响公司的独立经营。

　　５、关联交易协议签署情况

　　关联交易将根据公司生产经营需要与关联方签订协议。

　　三、审议程序

　　１、本公司第四届董事会第五次会议审议通过了该议案。关联董事回避表决后，非关联董事全票通过将该议案提交２０１０年度股东大会审议。公司独立董事发表独立意见认为：“（１）公司与关联方２０１０年度的日常经营性交易遵循了公开、公平、公正的“三公”原则，定价按市场化操作，符合公司和全体股东的利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公司利益的行为。同时，２０１０年度公司关联交易较往年有所下降，进一步增强了公司独立性和核心竞争力。（２）公司与关联方２０１１年度的日常经营性交易具有确实必要性，有利于保护公司经营业务的稳定。关联交易价格按市场定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会损害公司股东尤其是中小股东利益。另外，２０１１年公司在延续必要关联交易的同时应大力开拓外行业市场，提高外行业市场的占有率，控制好关联交易在主营业务中的比例，切实提高公司生产经营质量。”

　　２、该关联交易议案尚须经本公司２０１０年度股东大会审议批准，与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　四、备查文件

　　１、公司第四届董事会第五次会议决议

　　２、经独立董事签字确认的独立意见

　　特此公告！

　　湖南湘邮科技股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十五日