证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００１５７ 证券简称：永泰能源 公告编号：临２０１１－０２７

　　永泰能源股份有限公司

　　第八届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永泰能源股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于２０１１年４月１２日以书面形式和电子邮件发出，会议于２０１１年４月２３日在山西省灵石县灵保国际花园７楼公司会议室召开，会议由董事长王金余先生召集并主持，应到董事８人，实到董事７人，董事王金忠先生因个人原因无法履行职责，全体监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议听取了２０１０年度独立董事述职报告，并一致审议通过了以下报告和议案：

　　一、公司２０１０年度董事会工作报告。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　二、公司２０１０年度财务决算报告。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　三、公司２０１０年度利润分配预案。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　经山东正源和信有限责任会计师事务所审计验证，２０１０年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为１３２，０６４，６７０．１８元，每股收益０．４８５０元；２０１０年度母公司实现净利润１１８，６１９，７５１．６９元，资本公积６１１，５２４，４２８．７６元，提取盈余公积金１１，８６１，９７５．１７元，加上以前年度结转的未分配利润１３，８９０，３８５．８０元，公司期末可供股东分配的利润为１２０，６４８，１６２．３２元。

　　结合公司实际，董事会拟定的２０１０年度利润分配方案为：以２０１０年１２月３１日公司总股本２９５，５４４，６３２股为基数，向全体股东每１０股送红股０．５股派发现金０．１元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每１０ 股转增６股，剩余未分配利润结转下年度分配。

　　四、２０１０年度内部控制自我评价报告

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　董事会认为：报告期内，公司内部控制体系的设计和执行基本符合《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定和相关监管部门的要求。公司董事会对本年度公司内部控制进行了自我评价，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。

　　五、２０１０年度募集资金存放与使用情况报告

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　六、关于会计师事务所从事２０１０年度公司审计工作的总结报告。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　七、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

　　八、关于２０１１年度日常关联交易的议案。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票（其中４名关联董事回避表决）。

　　(下转D59版)