证券时报多媒体数字报

　　证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１１－００６

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　２０１１年第二次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年３月２８日用电子邮件方式发出召开２０１１年第二次董事会会议通知；会议于２０１１年４月２３日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室召开，会议应到董事７人，实际出席会议的董事７人，会议由董事长简德荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　会议经审议表决，逐案通过以下议案：

　　议案一：２０１１年第一季度报告及报告摘要

　　表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

　　议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其控股子公司漳州南港提供担保的议案

　　１． 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）的控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司（简称“漳州南港”）基于日常营运需要，向往来银行申请授信额度总计ＲＭＢ１０，０００万元，需由漳州灿坤提供担保；申请额度及担保情况如下表：

　　■

　　２． 以上银行额度具体核准及担保金额需视往来银行审议后决定，董事会授权董事长在不超过本次提案担保总额度ＲＭＢ１０，０００万元的范围内按照公司内部程序规定予以操作保证作业；

　　３． 具体担保情况，详见公司今日同时披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其子公司提供担保的公告》；

　　此案需提交公司２０１０年年度股东大会进行审议。

　　表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

　　议案三：关于控股子公司漳州灿坤对其印尼全资子公司ＴＫＬＩ提供担保的议案

　　１． 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）透过香港子公司在印尼投资设立的全资子公司ＰＴ．ＴＳＡＮＮ ＫＵＥＮ ＺＨＡＮＧＺＨＯＵ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ（简称“ＴＫＬＩ”、具体详见今日同时披露的《关于控股子公司漳州灿坤完成印尼子公司商业登记手续的公告》）基于日常营运需要，向往来银行申请银行授信额度总计ＵＳＤ３５０万元，需由漳州灿坤提供担保ＵＳＤ３５０万元；申请额度及担保情况如下表：

　　■

　　２． 以上银行额度具体核准及担保金额需视往来银行审议后决定，董事会授权董事长在不超过本次提案担保总金额ＵＳＤ３５０万元的范围内按照公司内部程序规定予以操作保证作业。

　　３． 具体担保情况，详见公司今日同时披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其子公司提供担保的公告》

　　此案需提交公司２０１０年年度股东大会进行审议。

　　表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

　　议案四：关于控股子公司漳州灿坤撤销对其香港子公司健力公司担保的议案

　　１． 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）在印尼的子公司ＴＫＬＩ未设立之前，原规划由漳州灿坤在香港的全资子公司健力有限公司（简称“健力公司”）作为ＴＫＬＩ的采购中心并向银行申请额度ＵＳＤ１，０００万元，由漳州灿坤提供担保，以提供ＴＫＬＩ前期准备之用。公司在２０１０年１２月４日召开的２０１０年第五次董事会决议通过《关于控股子公司漳州灿坤对其全资子公司健力有限公司提供担保的议案》，并于２０１０年１２月２３日召开的２０１０年第一次临时股东大会审议通过本担保案。具体详见公司于２０１０年１２月７日披露在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《２０１０年第五次董事会决议公告》及《关于控股子公司漳州灿坤对其子公司提供担保的公告》；２０１０年１２月２４日披露的《２０１０年第一次临时股东大会决议公告》

　　２． 现因ＴＫＬＩ已完成印尼当地设立登记手续，并向当地往来银行申请银行额度中，健力有限公司不再规划为ＴＫＬＩ的采购中心，不再有额度需求，即无需再提供担保。

　　３． 此案需提交公司２０１０年年度股东大会进行审议。

　　表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

　　议案五：关于董事会换届改选及薪酬的议案

　　公司第六届董事会任期将于２０１１年５月２３日届满，现提名第七届董事会候选人及薪酬如下：

　　１． 董事候选人：简德荣、庄兴、陈彦君、潘志荣

　　２． 董事薪酬：

　　（１） 董事长：５０００元／月

　　（２） 董事： ３０００元／月

　　３． 独立董事候选人：陆建新、葛晓萍（会计专业人士）、涂连东（会计专业人士）

　　４． 独立董事薪酬：

　　４．１．葛晓萍：１５万元／年，按季度支付，

　　４．２．陆建新、涂连东：１２万元／年，按季度支付，

　　４．３参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销。

　　５． 任期：从股东大会审议通过之日起三年。

　　董事候选人简历详见附件

　　本案需提交公司２０１０年年度股东大会进行审议。公司独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

　　议案六：提请召开２０１０年年度股东大会议案

　　时间：２０１１年５月２１日（星期六）上午９：００整

　　地点：中国漳州龙池开发区漳州灿坤实业有限公司会议室

　　股权登记日：２０１１年５月１２日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均可出席会议；

　　具体详见本司今日同时披露的《关于召开２０１０年年度股东大会会议通知》

　　表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

　　议案七：关于聘任孙美美为公司董事会秘书的议案

　　１． 公司原董事会秘书罗青兴先生于２０１１年４月２３日辞去董事会秘书一职，经本次董事会离任审核，同意其辞职申请；并聘任原证券事务代表孙美美担任公司董事会秘书。孙美美简历详见附件

　　２． 证券事务代表职缺公司将尽快遴选合适人员予以聘任及披露。

　　３． 具体详见本司今日同时披露的《关于董事会秘书离任的公告》。

　　表决结果：７票同意通过，０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２３日

　　附件

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　第七届董事会董事、独立董事候选人及董秘简历

　　简德荣简历：

　　男，１９６２年３月１１日出生，台湾省高雄县人；毕业于美国ＰＲＡＴＴ大学 工业设计所。

　　工作经历如下：

　　２００８年５月２４日－迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 董事长

　　２００６年１２月９日－２００８年５月２３日 厦门灿坤实业股份有限公司 董事总经理

　　２００６年１０月－２００６年１２月８日 漳州灿坤实业有限公司 副总经理

　　１９９８年１月－２００６年１０月 灿坤日本电器株式会社 社长（副总经理）

　　１９８６年９－１９９７年１２月 灿坤（台湾）实业股份有限公司 研发部部长

　　系本公司董事长，担任公司控股股东优柏工业有限公司、福驰发展有限公司、侨民投资有限公司的董事、实际控制人（台湾）灿星网通股份有限公司的董事长。

　　未持有本公司股票。

　　未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　庄兴简历：

　　男，１９５４年１１月出生，台湾省高雄县人，毕业于台湾高雄工专，台湾大学ＥＭＢＡ。

　　工作经历如下：

　　２０１１年１月３１日－迄今 （台湾）灿星国际旅行社 董事长

　　２００６年６月－２０１１年１月２日 （台湾）灿坤实业股份有限公司 董事长

　　２００３年５月－２００６年６月 （台湾）灿坤实业股份有限公司 执行董事

　　２００１年３月－２００３年４月 （台湾）灿坤实业股份有限公司 流通事业群总经理

　　１９９８年７月－２００１年２月 （台湾）灿坤实业股份有限公司 副总经理

　　系本公司第六届董事会董事，担任公司实际控制人（台湾）灿星网通股份有限公司董事。

　　未持有本公司股票。

　　因公司２００５年年报延迟披露，被深圳证券交易所公开谴责。

　　陈彦君简历：

　　男，１９６２年２月１１日出生，台湾省台北市人；毕业于台湾大学 国际企业学所。

　　工作经历如下：

　　２０１０年３月３日－迄今 （台湾）灿星网通实业股份有限公司 总经理

　　２００８年１月－２０１０年３月２日 （台湾）灿坤实业股份有限公司 财务总经理

　　２００５年５月－２００７年１２月 特力和乐（股）公司 副董事长暨策略长

　　２００４年４月－２００５年４月 灿坤集团 财务长兼发言人

　　２００４年２月－２００４年４月 特力（股）公司 业务及营销发展中心副总

　　２００３年３月－２００４年２月 特力（股）公司 集团财务长及发言人

　　２００１年８月－２００３年３月 特力（股）公司 财务长及发言人

　　１９９７年４月－２００１年８月 特力（股）公司 副总经理及发言人

　　１９９２年１１月－１９９７年４月 特力（股）公司 会计处经理

　　１９７９年７月－１９８１年１１月 众信联合会计事务所 审计组长

　　系本公司第六届董事会董事，担任公司实际控制人（台湾）灿星网通实业股份有限董事、总经理。

　　未持有本公司股票。

　　未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　潘志荣简历：

　　男，１９６６年１２月４日出生，台湾省桃园县人；毕业于台北工专 机械科。

　　工作经历如下：

　　２０１０年７月２６日－迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 总经理

　　２００８年１０月－２０１０年７月２５日 漳州灿坤实业有限公司 贸易部副总经理

　　２００６年２月－２００８年９日 （台湾）灿坤实业股份有限公司 总合研究所协理

　　２００３年８月－２００６年１日 （台湾）灿坤实业股份有限公司 总合研究所经理

　　１９９０年９月－２００３年６日 东元电机股份公司 研发及业务经理

　　系本公司第六届董事会董事，与本司的控股股东和实际控制人无关联关系。

　　未持有本公司股票。

　　未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陆建新（独立董事）简历：

　　男，１９４６年５月出生，苏州昆山人，中共党员，毕业于厦门大学经济系会计学专业，高级统计师。

　　工作经历如下：

　　２００６年１１－迄今 厦门上市公司协会 会长

　　２００４年５月－２００６年１０月 中国证监会厦门监管局 局长

　　１９９９年６月－２００４年４月 中国证监会厦门特派办 主任

　　１９９５年５月－１９９９年５月 厦门市证监会 主席

　　１９８５年１１月－１９９５年４月 厦门市体改委 副主任

　　系本公司第六届董事会独立董事，与本公司的控股股东和实际控制人无关联关系。

　　未持有本公司股票。

　　未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　葛晓萍（独立董事）简历：

　　女，１９６３年２月出生，湖北武汉人，农工民主党，毕业于中南财经大学，财会专业。

　　工作经历如下：

　　２０１０年９月－迄今 立信会计师事务所有限公司厦门分所 合伙人、所长

　　２００７年３月－２０１０年９月 福建立信闽都会计师事务所 副主任会计师

　　２００１年１１月－２００７年３月 厦门安德信会计师事务所有限公司 董事长、主任会计师

　　１９９８年１１月－２００１年１１月 厦门中兴会计师事务所 合伙人

　　１９９７年１月－１９９８年１１月 厦门农信会计师事务所 部门经理

　　１９８９年６月－１９９７年１月 解放军军需财经高等专科学校 教师

　　１９８６年１１月－１９８９年６月 福州照相机公司 内部审计

　　１９８０年１２月－１９８６年１１月 湖北电机厂 会计

　　系本公司第六届董事会独立董事，与本公司的控股股东和实际控制人无关联关系。

　　未持有本公司股票。

　　未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　涂东连（独立董事）简历：

　　男，１９６８年１０月４日出生，福建长汀人，毕业于厦门大学研究生院物理化学专业，理学硕士，注册会计师。

　　工作经历如下：

　　２００３年５月－迄今 厦门高能投资咨询有限公司 首席财务官

　　２００２年３月－２００３年５月 中国证监会厦门证监局机构监管处 主任科员

　　１９９７年７月－２００２年３月 厦门中兴会计师事务所 注册会计师，合伙人

　　１９９３年９月－１９９７年７月 集美大学食品工程系 讲师

　　与本公司的控股股东和实际控制人无关联关系。

　　未持有本公司股票。

　　未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　孙美美（董秘）简历：

　　女，１９７３年７月７日出生，福建省厦门市人；毕业于中国信息管理学院 工商管理专业，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　工作经历如下：

　　２００５年７月１日－迄今 厦门灿坤实业股份有限公司 证券事务代表

　　２００３年８月１日－２００５年６月３０日 厦门灿坤实业股份有限公司 证券事务专员

　　１９９２年７月１３日－２００３年７月３１日 厦门灿坤实业股份有限公司 助理、财务部专员

　　与本司的控股股东和实际控制人无关联关系。

　　未持有本公司股票。

　　未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１１－００７

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　２０１１年第二次监事会会议决议公告

　　厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称”公司”）监事会于２０１１年３月２８日以电子邮件方式发出召开２０１１年第二次监事会会议通知；会议于２０１１年４月２３日在漳州灿坤实业有限公司会议室召开，会议应到监事３人，实际出席会议的监事３人；会议由监事会主席周仲庚先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　会议经审议表决，逐案通过以下议案：

　　议案一、２０１１年第一季度报告及报告摘要

　　表决结果：３票同意通过，０票反对、０票弃权。并出具如下审核意见：

　　１、公司２０１１年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息内容真实、完整地反映了公司２０１１年第一季度的经营情况和财务状况等事项。

　　２、公司２０１１年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　３、公司监事会成员没有发现参与２０１１年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　４、公司监事会成员保证公司２０１１年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　议案二、关于监事会换届改选及薪酬的议案

　　公司第六届监事会任期将于２０１１年５月２３日届满，现提名第七届监事会股东代表监事候选人及薪酬如下：

　　１、股东代表监事候选人：罗青兴、魏学忠，监事候选人简历见附件１。公司将在２０１１年５月２１日召开年度股东大会当日一并召开职工代表大会选举第七届监事会职工代表监事，职工代表监事任期与股东代表监事任期一致。

　　２、股东代表监事酬劳：２０００元／月，另参加会议之交通费、差旅费等依公司相关规定报销。

　　３、任期：从股东大会审议表决通过之日起三年。

　　本案经监事会通过后，提交公司年度股东大会进行审议表决。

　　表决结果：３票同意通过，０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年４月２３日

　　附件１

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　第七届监事会股东代表监事候选人简历

　　罗青兴简历：

　　男，１９５４年９月２５日出生，台湾新竹县人，毕业于台湾大学政治系，

　　工作经历如下：

　　２００３．０１．０７－２０１１．０４．２３ 厦门灿坤实业股份有限公司 董事会秘书

　　２００２．１０－２００３．０１．０６ 厦门灿坤实业股份有限公司 财务部协理

　　２００１．１１－２００２．０９ 青春达康文化事业股份有限公司 财务副总经理

　　１９８９．０６－２０００．０７ 台湾宝来证券、国票证券、太平洋证券 副总经理

　　与本司的控股股东和实际控制人无关联关系，

　　未持有本公司股票，

　　未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　魏学忠简历：

　　男，１９６７年１０月１５日出生，台湾省新竹县人；毕业于中央大学应用统计研究所

　　工作经历如下：

　　２００７．０３－迄今 漳州灿坤实业股份有限公司 人力资源部协理

　　２００５．０６－２００７．０３ （台湾）灿坤实业股份有限公司 人力资源部资深经理

　　２００３．０４－２００５．０６ （台湾）灿坤实业股份有限公司 营运管理部经理

　　１９９９．０４－２００３．０４ （台湾）灿坤实业股份有限公司 营运部副理

　　１９９６．１０－１９９９．０４ 利智广告有限公司 合伙人

　　与本司的控股股东和实际控制人无关联关系，

　　未持有本公司股票，

　　未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１１－００８

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　关于控股子公司漳州灿坤对其子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一． 担保情况概述：

　　本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”）的控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司（以下简称“漳州南港”）及在印尼的全资子公司ＰＴ．ＴＳＡＮＮ ＫＵＥＮ ＺＨＡＮＧＺＨＯＵ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ（以下简称“ＴＫＬＩ”）因日常营运需要，向往来银行申请授信额度，需由漳州灿坤提供担保。截止２０１１年３月３１日，控股子公司漳州灿坤对其子公司漳州南港担保额度为ＲＭＢ１２，７５０万，实际发生担保为ＲＭＢ１９７．５万元、对健力公司担保额度为ＵＳＤ１，０００万，没有发生担保。（经公司２０１１年第二次董事会决议通过漳州灿坤撤销其对健力公司ＵＳＤ１，０００万的担保案，详见今日同时披露的《２０１１年第二次董事会决议公告》）。两家子公司本次拟签署的额度及担保见下表（一）、（二）：

　　（一）漳州南港：

　　■

　　（二）ＴＫＬＩ

　　■

　　（三）、以上银行额度具体核准及担保金额需视往来银行审议后决定，董事会分别授权董事长在漳州南港不超过本次提案担保额度ＲＭＢ１０，０００万元、ＴＫＬＩ不超过本次提案担保额度ＵＳＤ３５０万元的范围内按照公司内部程序规定予以操作保证作业。

　　上述担保事项已经过本公司２０１１年４月２３日召开的２０１１年第二次董事会会议审议通过。

　　由于漳州灿坤对外担保总额已超过上市公司最近一期经审计净资产的５０％，根据证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发［２００５］１２０号）的要求，漳州灿坤本次对其子公司提供担保的议案还需提交本公司２０１０年年度股东大会进行审议。股东大会通过本担保案后，被担保方漳州南港及ＴＫＬＩ将根据实际需要与银行签订额度及担保协议。

　　二、被担保人基本情况：

　　（一）漳州南港

　　公司名称：漳州灿坤南港电器有限公司

　　注册地点：漳州龙池开发区灿坤工业园

　　法定代表人：简德荣

　　注册资本：ＲＭＢ５００万元（实收资本ＲＭＢ５００万元）

　　经营范围：开发、生产家用小电器、新型电子元器件（电力电子器件、敏感元器件及传感器）、轻工产品、现代化办公用品；设计制造与上述产品相关的模具；加工制造有色金属复合材料、新型合金材料；销售本公司自产产品及半成品（不包括国家限制类与进出口配额许可证管理品种）；从事电子、化工产品（不含危险品）、五金板材、金属材料、包装材料、家电产品等的批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

　　漳州南港截止目前不存在或有事项。漳州灿坤控股其７５％股份，其余２５％股份由优柏工业有限公司（简称“优柏工业”）持有。

　　一年又一期相关财务指标如下：

　　单位：ＲＭＢ元

　　■

　　（二）ＰＴ．ＴＳＡＮＮ ＫＵＥＮ ＺＨＡＮＧＺＨＯＵ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ

　　１、 公司名称：ＰＴ．ＴＳＡＮＮ ＫＵＥＮ ＺＨＡＮＧＺＨＯＵ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ

　　２、 公司性质：有限公司

　　３、 法人代表：简德荣

　　４、 注册资本：ＵＳＤ５００万元

　　５、 登记证号码：

　　６、 注册地：

　　７、 经营范围：

　　ＰＴ．ＴＳＡＮＮ ＫＵＥＮ ＺＨＡＮＧＺＨＯＵ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ系漳州灿坤透过香港子公司于今年４月才在印尼设立的全资子公司，目前尚未正式运营，无财务指标。具体详参阅公司今日同时刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤完成印尼子公司商业登记手续的公告》。

　　三、 担保协议的主要内容：

　　详参阅第一点“担保情况概述”说明，上市公司已于２０１１年４月２３日召开的２０１１年第二次董事会会议审议通过上述担保案。

　　四、 董事会意见：

　　鉴于漳州南港和ＴＫＬＩ的日常业务营运所需，需与往来银行申请签订综合授信银行额度；根据银行业务作业规定，必须提供一定的担保才能取得银行额度，因此由本公司控股子公司漳州灿坤提供担保。

　　根据漳州南港和ＴＫＬＩ的实际经营情况及未来发展，上市公司董事会经过认真研究，认为漳州南港和ＴＫＬＩ具备偿还债务的能力，控股子公司漳州灿坤本次为其子公司漳州南港和ＴＫＬＩ提供担保基本不存在风险，不会损害漳州灿坤及上市公司的利益，且有利于漳州南港和ＴＫＬＩ的今后发展，一致通过以上担保议案。

　　漳州灿坤控股漳州南港７５％的股份，其余２５％由优柏工业持有；由于优柏工业系在香港的法人，境内银行不接受境外法人担保，故本次优柏工业没有按比例提供担保。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截止２０１１年３月３１日，公司没有发生对外担保，控股子公司漳州灿坤对其子公司漳州南港担保人民币１９７．５万元，没有逾期担保。本次担保总额占公司最近一期经审计净资产的３０．８６％。

　　特此公告！

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２３日

　　证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１１－００９

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　１、 召 集 人：公司董事会

　　２、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　３、 召开时间：２０１１年５月２１日（星期六）上午９：００整，会议为期半天。

　　４、 召开方式：现场投票

　　５、 出席对象：

　　（１）、截止２０１１年５月１２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）、本公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　（３）、本公司聘请的律师。

　　６、 召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室（福建省漳州龙池开发区灿坤工业园）

　　二、会议审议事项：

　　议案一：审议２０１０年度董事会工作报告

　　议案二：审议２０１０年度监事会工作报告

　　议案三：审议公司２０１０年度财务决算方案

　　议案四：审议公司２０１０年度利润分配预案

　　议案五：审议公司２０１１年度预计日常关联交易案

　　议案六：续聘利安达会计师事务所有限责任公司案

　　议案七：支付利安达会计师事务所有限责任公司２０１１年度审计费用的议案

　　议案八：关于控股子公司漳州灿坤对其控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司提供担保的议案

　　议案九：关于控股子公司漳州灿坤对其印尼全资子公司ＰＴ．ＴＳＡＮＮ ＫＵＥＮ ＺＨＡＮＧＺＨＯＵ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ提供担保的议案

　　议案十：关于控股子公司漳州灿坤撤销对其香港子公司健力有限公司担保的议案

　　议案十一：关于选举简德荣为公司第七届董事会董事的议案

　　议案十二：关于选举庄兴为公司第七届董事会董事的议案

　　议案十三：关于选举陈彦君为公司第七届董事会董事的议案

　　议案十四：关于选举潘志荣为公司第七届董事会董事的议案

　　议案十五：关于选举陆建新为公司第七届董事会独立董事的议案

　　议案十六：关于选举葛晓萍为公司第七届董事会独立董事的议案

　　议案十七：关于选举涂连东为公司第七届董事会独立董事的议案

　　议案十八：关于公司第七届董事会董事长薪酬的议案

　　议案十九：关于公司第七届董事会董事薪酬的议案

　　议案二十：关于公司第七届董事会独立董事葛晓萍薪酬的议案

　　议案二十一：关于公司第七届董事会独立董事陆建新、涂连东薪酬的议案

　　议案二十二：关于选举罗青兴为公司第七届监事会股东代表监事的议案

　　议案二十三：关于选举魏学忠为公司第七届监事会股东代表监事的议案

　　议案二十四：关于公司第七届监事会股东代表监事薪酬的议案

　　议案具体内容详见本司于２０１１年３月８日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《２０１１年第一次董事会会议决议公告》、《２０１１年第一次监事会会议决议公告》、《２０１１年度日常关联交易公告》及２０１１年４月２６日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《２０１１年第二次董事会会议决议公告》、《２０１１年第二次监事会会议决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤对其子公司提供担保的公告》。

　　上述议案五属于关联交易，在股东大会表决时，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　三、现场股东大会会议登记方法：

　　１、登记方式：

　　（１）、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和登记日券商出具的股份证明办理登记手续；

　　（２）、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　２、登记时间：拟出席会议的股东请于２０１１年５月１７日（二）上午８：３０－１１：３０、下午１３：３０－１５：３０，到漳州灿坤实业有限公司行政大楼董秘室办理登记。异地股东可用传真方式在会议的５天前进行登记。

　　３、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　（１）、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股赁证办理登记手续。

　　（２）、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续，（委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续）。

　　四、其它事项：

　　（１）、会议联络方式：

　　联系地址：福建省漳州龙池开发区灿坤工业园，公司董事会秘书室

　　联系人：孙美美

　　电话：０５９６－６２６８１０３、６２６８１６１

　　传真：０５９６－６２６８１０４

　　邮编：３６３１０７

　　（２）、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

　　五、授权委托书：

　　兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席厦门灿坤实业股份有限公司２０１０年年度股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

　　１、对召开股东大会的公告所示第 项审议事项投赞成票；

　　２、对召开股东大会的公告所示第 项审议事项投反对票；

　　３、对召开股东大会的公告所示第 项审议事项投弃权票；

　　４、对可能纳入议程的临时提案（有／无）表决权；

　　５、对１－４项不作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决。

　　委托人： 委托人身份证号码：

　　委托人证券账户： 委托人持股数量：

　　被委托人： 被委托人身份证号码：

　　授权委托有效期限： 授权委托签署日期：

　　特此通知！

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２３日

　　证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１１－０１１

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　关于董事会秘书离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司原董事会秘书罗青兴先生因其个人职业生涯规划于２０１１年４月２３日向公司董事会申请辞去董事会秘书之职，经董事会审议同意其辞职申请；并由董事会聘任原证券事务代表孙美美担任公司董事会秘书一职；证券事务代表一职公司将尽快挑选合适人选予以聘任及披露。具体内容详参阅本司于今日同时刊登于《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《２０１１年第二次董事会会议决议公告》。

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２３日

　　证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2011-012

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　关于控股子公司漳州灿坤完成印尼子公司

　　商业登记手续的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2010年9月4日，公司及公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"）分别召开董事会决议在印尼投资500万美元设立新公司；具体内容详见公司于2010年9月7日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤拟在印尼投资的公告 》。

　　经印尼当地主管机关核准，日前漳州灿坤已完成印尼全资子公司："PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA"的商业登记手续。基本情况如下：

　　一、PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA

　　1、 公司性质：有限公司

　　2、 法人代表：简德荣

　　3、 注册资本：USD500万元

　　4、 登记证号码：102112601113

　　5、 注册地：JL.Panas Bumi Kp.Angkrong Rt43/18 Desa Sundawenang

　　Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi

　　6、 经营范围：电脑设备制造、电视/电视组装、LED照明、家电产品

　　特此公告。

　　厦门灿坤实业股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月23日

　　备查文件：

　　1、 PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU INDONESIA商业登记证