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股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2011-14 深圳赤湾石油基地股份有限公司第六届董事会第六次通讯会议决议公告 2011-04-26 来源:证券时报网 作者:
股票代码:200053 股票简称:深基地B 公告编号:2011-14 深圳赤湾石油基地股份有限公司 第六届董事会第六次通讯会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次通讯会议会议通知于2011年4月15日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议于2011年4月22日以传真方式召开。应出席董事11人,实际出席11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、会议审议情况 会议经审议通过了如下议案: 1、选举公司第六届董事会副董事长 经审议,选举梅志明先生为公司第六届董事会副董事长。 表决结果为同意11人,反对0人,弃权0人。 2、增补第六届董事会战略发展委员会委员 经审议,选举梅志明先生为第六届董事会战略发展委员会委员。 表决结果为同意11人,反对0人,弃权0人。 3、变更第六届董事会审计委员会委员 经审议,选举崔伟先生为第六届董事会审计委员会委员,同时范肇平先生不再担任该委员会委员。 表决结果为同意11人,反对0人,弃权0人。 4、变更第六届董事会提名与薪酬委员会委员 经审议,选举范肇平先生为第六届董事会提名与薪酬委员会委员,同时韩桂茂先生不再担任该委员会委员。 表决结果为同意11人,反对0人,弃权0人。 5、《2011年第1季度报告》 表决结果为同意11人,反对0人,弃权0人。 6、《公司内控规范实施工作方案》 表决结果为同意11人,反对0人,弃权0人。 三、备查文件 1、董事会决议 特此公告。 深圳赤湾石油基地股份有限公司 董事会 二○一一年四月二十六日 本版导读:
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