证券时报多媒体数字报

　　股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2011-019

　　健康元药业集团股份有限公司

　　四届董事会十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届十六次董事会会议于2011年4月22日下午2：00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及总经理列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：

　　一、审议《2011年第一季度报告》

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议《健康元药业集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

　　根据深证局公司字[2011]31号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，依据该通知精神和要求，编制《健康元药业集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议《关于子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司新增1亿港元贷款提供担保的议案》

　　经公司2008年4月25日三届二十次董事会审议通过，本公司直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）向南洋商业银行贷款3亿港元提供共同及个别财务担保（详见公告临2008-013、临2008-014及临2008-028）。截至本次董事会决议公告日，焦作健康元向南洋商业银行贷款余额为2.64亿港元。焦作健康元在原合同基础上，继续向南洋商业银行申请新增1亿港元贷款，用于其日常经营生产经营所需，并继续由天诚实业有限公司提供共同及个别财务担保，同时本公司第二大股东鸿信行有限公司以持有的本公司211,993,200股股票继续为焦作健康元提供质押担保。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议《关于本公司为深圳市海滨制药有限公司提供贷款担保的议案》

　　本公司直接或间接持有100%权益的子公司深圳市海滨制药有限公司向以下两家银行申请贷款：

　　1、本年度向中信银行深圳分行申请人民币1亿元，期限为一年的综合授信额度，由本公司为其提供连带责任保证担保；

　　2、向浙商银行深圳分行申请金额为人民币6,000万元，期限为不超过12个月的短期流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议《关于本公司向工商银行申请贷款的议案》

　　为了公司业务发展需要，本公司自 2011 年4 月26 日至 2014年4 月25 日期间向工商银行深圳红围支行申请最高融资余额人民币2亿元（或等值外币）融资（包括流动资金贷款、保函，银行承兑汇票）；同时本公司在前述额度内，以部分房产作为向中国工商银行股份有限公司深圳红围支行自 2011 年4 月26 日至 2014年4 月25 日期间内的人民币1.4亿元最高融资余额内签署的所有借款合同项下债务提供抵押担保。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议《关于本公司向光大银行申请综合授信额度的议案》

　　根据公司生产经营需要，本公司向光大银行深圳深南支行申请综合授信额度，人民币1亿元，期限为一年，担保方式为信用担保，其中健康元下属公司领用额度不超过授信额度的50%。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议《健康元药业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》

　　根据上证公字〔2011〕12号关于发布《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》（修订）的通知要求，公司特制定《健康元药业集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2011-020

　　健康元药业集团股份有限公司

　　四届监事会八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）四届监事会八次会议于2011年4月22日下午4：00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。本次会议由监事会主席余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

　　《对<2011年第一季度报告>发表意见》

　　监事会认为：本公司《2011年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2011年第一季度经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　股票代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临2011-021

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于本公司为深圳市海滨制药有限公司

　　提供贷款担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药）

　　● 本次担保数量及累计为被担保方担保情况：

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）为直接或间接持有100%权益的子公司海滨制药本年度向中信银行深圳分行申请人民币1亿元，期限为一年的综合授信额度提供连带责任保证担保；为海滨制药向浙商银行深圳分行申请金额为人民币6,000万元，期限为不超过12个月的短期流动资金贷款提供连带责任担保。

　　含本次担保，本公司累计为其担保数量为人民币1.6亿元。

　　● 本次对其提供担保无反担保。

　　● 对外担保累计情况：

　　截至公告日前，本公司及控股子公司实际履行承担担保责任的担保金额为人民币2.48亿元及港币2.64亿：其中焦作健康元对焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1.48亿元、本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1亿元、天诚实业有限公司为焦作健康元担保金额港币2.46亿元、本公司为焦作健康元担保金额港币0.18亿元。

　　加之本公司四届十六次董事会审议通过的《关于子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司新增1亿港元贷款提供担保的议案》及《关于本公司为深圳市海滨制药有限公司提供贷款担保的议案》两项议案，本公司及控股子公司合计对外担保金额将为人民币4.08亿元及港币3.64亿元。

　　海滨制药无对外担保情况。

　　● 对外担保逾期的累计数量：

　　本公司无对外担保逾期的情况，海滨制药亦无对外担保逾期的情况。

　　一、对外担保情况概述

　　本公司于2011年4月22日四届董事会十六次会议审议并通过了《关于本公司为深圳市海滨制药有限公司提供贷款担保的议案》。

　　本公司直接或间接持有100%权益的子公司海滨制药本年度向中信银行深圳分行申请人民币1亿元，期限为一年的综合授信额度，由本公司为其提供连带责任保证担保；向浙商银行深圳分行申请金额为人民币6,000万元，期限为不超过12个月的短期流动资金贷款，由本公司为其提供连带责任担保。

　　截至2011年3月31日，海滨制药资产负债率未超过70%，且本公司对外担保总额未超过上一年度经审计净资产的50%，根据中国证监会证监公司字[2000]61号文、证监发（2003）56 号文及证监发[2005]120号文以及本公司《公司章程》的有关规定，此次担保不需要提交公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　名 称：深圳市海滨制药有限公司

　　注册地点：深圳市盐田区沙头角沙盐路2003号

　　股权结构：本公司持有其95%的股权，本公司直接及间接持有100%权益的子公司健康元日用保健品有限公司持有其5%的股权。

　　法定代表人：朱保国

　　注册资本：人民币30,000万元

　　企业类型： 有限责任公司

　　经营范围：青霉素类：原料药，片剂、胶囊剂；B-内酰胺类粉针剂；植物原料药及其胶囊剂。青霉素类干混悬剂；抗生素原料药，植物原料药。经营进出口业务。

　　主要财务状况：

　　截止2010年12月31日，海滨制药经审计的资产总额为人民币51,141.06万元，负债总额人民币18,147.08万元，净资产人民币32,993.98万元。2010年1-12月份利润为18,467.09万元。

　　截止2011年3月31日,海滨制药未经审计的资产总额为人民币54,023.74万元,负债总额人民币20,308.68万元，净资产人民币33,715.06万元，2011年1-3月累计净利润721.07万元。

　　三、董事会及独立董事意见

　　董事会认为，被担保公司为本公司直接及间接持有100%权益的子公司，本公司具有实质控制权，且被担保公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，对其提供担保不会损害本公司的利益。

　　本公司独立董事认为：本公司直接及间接持有100%权益的子公司海滨制药向中信银行深圳分行申请人民币1亿元，期限为一年的综合授信额度及向浙商银行深圳分行申请金额为人民币6,000万元、期限为不超过12个月的短期流动资金贷款，为子公司日常经营所需，该公司生产经营正常，无逾期未偿还贷款。因此，提供担保的风险是可控的，担保符合《公司法》和《公司章程》相关规定，同意本公司为其提供连带责任担保。

　　四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日前，本公司及控股子公司实际履行承担担保责任的担保金额为人民币2.48亿元及港币2.64亿：其中焦作健康元对焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1.48亿元、本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1亿元、天诚实业有限公司为焦作健康元担保金额港币2.46亿元、本公司为焦作健康元担保金额港币0.18亿元。

　　加之本公司四届十六次董事会审议通过的《关于子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司新增1亿港元贷款提供担保的议案》及《关于本公司为深圳市海滨制药有限公司提供贷款担保的议案》两项议案，本公司及控股子公司合计对外担保金额将为人民币4.08亿元及港币3.64亿元。前述担保总额折人民币约合7.15亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的18.64%，总资产的10.06%。

　　本公司及控股子公司无逾期担保事项。

　　截至公告日，含本次担保，海滨制药无对外担保情况，亦无逾期担保项。

　　五、备查文件

　　健康元药业集团股份有限公司四届董事会十六次会议决议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二○一一年四月二十六日

　　股票代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临2011-022

　　健康元药业集团股份有限公司控股子公司

　　天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司

　　新增贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）

　　● 本次担保数量及累计为被担保方担保情况：

　　经公司2008年4月25日三届二十次董事会审议通过，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）直接及间接持有100%权益的子公司天诚实业有限公司（以下简称：天诚实业）为焦作健康元向南洋商业银行贷款3亿港元提供共同及个别财务担保（详见公告临2008-013、临2008-014及临2008-028）。截至四届十六次董事会决议公告日，焦作健康元向南洋商业银行贷款余额为2.64亿港元。焦作健康元拟在原合同基础上，继续向南洋商业银行申请新增1亿港元贷款，用于其日常经营生产经营所需，并继续由天诚实业有限公司提供共同及个别财务担保，同时本公司第二大股东鸿信行有限公司以持有的本公司211,993,200股股票继续为焦作健康元提供质押担保。

　　含本次担保，本公司及控股子公司为焦作健康元实际履行承担担保责任的金额为3.64亿港元。

　　● 对外担保累计情况：

　　截至公告日前，本公司及控股子公司实际履行承担担保责任的担保金额为人民币2.48亿元及港币2.64亿元：其中焦作健康元对焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1.48亿元、本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1亿元、天诚实业有限公司为焦作健康元担保金额港币2.46亿元、本公司为焦作健康元担保金额港币0.18亿元。

　　加之本公司四届十六次董事会审议通过的《关于子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司新增1亿港元贷款提供担保的议案》及《关于本公司为深圳市海滨制药有限公司提供贷款担保的议案》两项议案，本公司及控股子公司合计对外担保金额将为人民币4.08亿元及港币3.64亿元。

　　● 对外担保逾期的累计数量

　　本公司及天诚实业无对外担保逾期的情况，焦作健康元亦无对外担保逾期的情况。

　　一、对外担保情况概述

　　本公司四届董事会十六次会议于2011年4月22日审议通过了《关于子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司新增1亿港元贷款提供担保的议案》。本公司直接或间接持有100%权益的子公司焦作健康元向南洋商业银行新增贷款港币1亿元，期限为三年。此次贷款由天诚实业为其提供共同及个别财务担保，鸿信行有限公司以持有的本公司211,993,200股股票继续为焦作健康元提供质押担保。

　　上述担保对象资产负债率未超过70%，且本公司担保总额未超过上一年度经审计净资产金额的50%。根据中国证监会证监公司字[2000]61号文、证监发（2003）56 号文及证监发[2005]120号文以及本公司《公司章程》的有关规定，此次担保不需要提交公司股东大会批准

　　二、被担保人基本情况

　　名 称：焦作健康元生物制品有限公司

　　注册地点：河南省焦作市万方工业区

　　股权结构：健康元药业集团股份有限公司持有其75%的股权，健康元药业集团股份有限公司全资子公司天诚实业有限公司持有其25%的股权。

　　法定代表人：朱保国

　　注册资本：人民币50,000万元

　　企业类型：中外合资经营企业

　　经营范围：研究、开发、生产、销售药物制剂、化学原料药、生物原料药、医药中间体、生物制品等。

　　主要财务状况：

　　截至2010年12月31日，焦作健康元生物制品有限公司经审计的资产总额人民币140,347.19万元，负债总额人民币43,536.54万元，净资产人民币96,810.65万元。

　　截至2011年3月31日，焦作健康元生物制品有限公司未经审计的资产总额人民币140,737.07万元，负债总额人民币39,819.97万元，净资产人民币100,917.10万元。2011年一季度盈利4,106.45万元。

　　三、董事会及独立董事意见

　　董事会认为，被担保公司为本公司的控股子公司，本公司具有实质控制权，且被担保公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，对其提供担保不会损害本公司的利益。

　　本公司独立董事认为：子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司新增1亿港元、期限为3年贷款提供担保，为其日常经营所需，该公司生产经营正常，无逾期未偿还贷款。因此，提供担保的风险是可控的，担保符合《公司法》和《公司章程》相关规定,同意本公司为其提供连带责任担保。

　　四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日前，本公司及控股子公司实际履行承担担保责任的担保金额为人民币2.48亿元及港币2.64亿：其中焦作健康元对焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1.48亿元、本公司为焦作金冠嘉华电力有限公司担保金额人民币1亿元、天诚实业有限公司为焦作健康元担保金额港币2.46亿元、本公司为焦作健康元担保金额港币0.18亿元。

　　加之本公司四届十六次董事会审议通过的《关于子公司天诚实业有限公司为焦作健康元生物制品有限公司新增1亿港元贷款提供担保的议案》及《关于本公司为深圳市海滨制药有限公司提供贷款担保的议案》两项议案，本公司及控股子公司合计对外担保金额将为人民币4.08亿元及港币3.64亿元。前述担保总额折人民币约合7.15亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的18.64%，总资产的10.06%。

　　本公司及控股子公司无逾期担保事项。

　　五、备查文件

　　健康元药业集团股份有限公司四届十六次董事会决议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十六日