证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１１－０２６

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　２０１０年度利润分配预披露公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２５日上午１０时召开第一届董事会第三十九次会议，本次会议审议公司２０１０年年度报告、２０１０年度利润分配预案和其他相关事项。

　　为充分保护广大投资者的利益，现将公司２０１０年度利润分配预案说明如下：公司拟以２０１０年末总股本２３５，２００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金６元（含税）；以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本变更为４７０，４００，０００股。

　　该预案尚须经过公司２０１０年度股东大会批准。

　　公司将于２０１１年４月２６日披露２０１０年年度报告等相关资料。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２５日

　　证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１１－０２７

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第一届董事会第三十九次会议决议的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第三十九次会议于２０１１年４月２５日上午１０点在公司三楼会议室现场召开，会议通知及相关资料于２０１１年４月１４日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事９名，实际参加会议的董事９名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议通过了以下议案：

　　议案一、审议通过《公司２０１０年度总经理工作报告》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　议案二、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　董事会工作报告详细内容见《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１０ 年年度报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案三、审议通过《公司２０１０年度独立董事述职报告》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　关于赵万一先生、曹国华先生、周汉华先生、张铁军先生的《２０１０年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　各位独立董事将在２０１０年度股东大会述职。

　　议案四、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　２０１０ 年度公司实现营业收入８６３７６万元，比上年同期７３４５２万元增加１７．６０％（其中：主营业务收入８６３３８万元，比上年同期７２７１０万元增加１８．７４％）；实现利润总额１８９５６万元，比上年同期１３１４５万元增加 ４４．２０％；实现净利润１５８２０万元（ 归属于母公司所有者的净利润），比上年同期１１１６７万元增加４１．６７％。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案五、审议通过《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１０年年度报告》及贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１０年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案六、审议通过《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　天健正信会计师事务所为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构宏源证券股份有限公司对公司募集资金使用情况出具了核查报告。

　　关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　议案七、审议通过《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　会议经审议同意公司续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘。公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案八、审议通过《公司２０１１年财务预算报告》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　根据公司２０１１年度经营计划，本着求实客观的原则编制了２０１１年度财务预算。 具体主要财务预算指标如下：

　　１、营业收入１１００００万元；

　　２、营业成本８５４００万元；

　　３、营业利润２４６００万元；

　　４、归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润２０４００万元。

　　２０１１年预算与２０１０年经营成果比较表 单位：万元

　　■

　　特别提示：本预算为公司２０１１年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案九、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司独立董事对上述报告出具了独立意见，保荐机构宏源证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。

　　关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　议案十、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》 ；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告（天健正信审（２０１１）ＧＦ字第０３００３９号），公司２０１０年度实现净利润１５８，１９８，３６５．６３ 元，其中归属于母公司所有者的净利润１５８，１９８，３６５．６３ 元。２０１０年度母公司累计未分配为１９５，１７１，８１５．４６ 元，公司拟以２０１０年末公司总股本２３５，２００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金６元（含税），共计分配现金红利１４１，１２０，０００元，利润分配后，剩余未分配利润５４，０５１，８１５．４６元；以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本变更为４７０，４００，０００股，母公司资本公积金余额为 １，０９６，６８０，４９７．１８ 元。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案十一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司章程修改如下：

　　■

　　本议案需提交股东大会审议。

　　议案十二、审议通过《关于设立投融资管理部的议案》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　由于公司的投资业务、并购业务及融资业务发展较快，此前以上业务的管理职能主要由证券部等部门负责，为进一步规范以上业务的管理，需明确专门部门进行专项业务职能行使，以使以上业务工作专业化。董事会经审议同意设立投融资管理部，该部门隶属于董事会。

　　议案十三、审议通过《公司２０１１年第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司《２０１１年第一季度报告全文》及《２０１１年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　议案十四、审议通过《关于公司召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　以上议案二、四、五、七、八、十、十一需提交公司２０１０年年度股东大会审议。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１０年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１１－０２８

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】６２９号《关于核准贵州百灵企业集团制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）向社会公开发行人民币普通股３，７００万股（每股面值１元），发行价每股４０．００元。截至２０１０年５月２７日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，７００万股，募集资金总额１，４８０，０００，０００．００元。扣除承销费和保荐费８６，０６２，４４５．００元后的募集资金为人民币１，３９３，９３７，５５５．００元，已由主承销商宏源证券股份有限公司（以下简称：宏源证券）于２０１０年５月２７日汇入公司在贵州省安顺市商业银行股份有限公司开设的募集资金专用人民币账户（账号：４０２０１２０００００００００３０４１５）。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用１２，９１０，２５９．５９元，本次公司实际募集资金净额为人民币１，３８１，０２７，２９５．４１元。截至２０１０年５月２７止，公司首发募集资金净额已经全部达到公司并入账，业经天健正信会计师事务所有限公司验证并出具（２０１０）综字第０３００２８号验资报告。

　　根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知（财会【２０１０】２５号）”（以下简称“财会【２０１０】２５号文”）中的规定，本公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计６，８７７，２５７．５９元人民币应当计入２０１０年的损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币６，８７７，２５７．５９元，调整后实际募集资金净额为人民币１，３８７，９０４，５５３．００元。

　　（二） 本年度使用金额及年末余额（单位：人民币元）

　　■

　　注：对募集资金项目的投入包含２９，０３５．９４元的银行手续费支出。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）为规范募集资金管理和运用，保护中小投资者的利益，公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金管理及使用制度》。该制度规定：募集资金到账后１个月内，公司和保荐人分别与存放募集资金的商业银行（以下简称：专户银行）签订《募集资金专户存储三方监管协议》；分项目在不同银行开设募集资金专户，对募集资金进行专户存储，保证专款专用；在开设专户的各银行设立募集资金定期存单，承诺到期后及时转入专户或以存单方式续存，存单不得质押；对一次或１２个月内累计从专户中支取募集资金超过１，０００万元的，应当知会保荐代表人并提供专户的支出清单；保荐代表人可随时到银行查询、复印专户的资料。

　　（二）公司于２０１０年６月分别与贵州省安顺市商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行、中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订募集资金三方监管协议。

　　（三）三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（四）募集资金专户存储情况如下：

　　（单位：人民币元）

　　■

　　注１：截至２０１０年１２月３１日止，尚未使用的募集资金净额应为人民币１，１９７，１３９，４５５．３２元，募集资金账户余额实际为人民币１，１９０，２６２，１９７．７３元，差异为人民币６，８７７，２５７．５９元。该差异系本公司根据财会【２０１０】２５号文的规定将已计入发行费用中的相关费用调整计入２０１０年损益，从而增加募集资金金额所致。本公司已经于２０１１年４月１３日将人民币６，８７７，２５７．５９元从自有资金账户转入本公司募集资金专用账户贵州省安顺市商业银行股份有限公司，账号为４０４０１２０００００００００３０４１５。

　　注２：中国建设银行安顺开发区支行系子公司贵州百灵企业集团天台山制药有限公司（以下简称：天台山药业）开设的募集资金银行专户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司募集资金用于天台山药业ＧＭＰ生产线建设项目、ＧＡＰ种植基地建设项目、技术中心建设项目，营销网络建设项目，本年度实际用于募投项目的金额为１３，９８１．４７万元，具体使用情况详见后附的募集资金使用情况对照表。截至２０１０年１２月３１日止，募集资金余额为１１９，０２６．２２万元。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　２０１０年６月１４日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，使用募集资金对先期投入的自筹资金进行置换，天健正信会计师事务所于２０１０年６月１８日出具了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司截至２０１０年５月３１日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（天健正信审（２０１０）专字第０３００５９号），截至２０１０年５月３１日止，公司以自筹资金９６，０７３，５３２．０９元投入天台山ＧＭＰ建设项目、ＧＡＰ种植基地建设项目及营销网络建设项目，具体明细金额如下：

　　■

　　２０１０年６月３０日公司用募集资金置换前期已投入ＧＡＰ种植基地建设项目的自筹资金６，８４７，０７２．９７元、营销网络建设项目的自筹资金３８９，７６０．００元；２０１０年７月２７日，天台山药业用募集资金置换已投入天台山ＧＭＰ建设项目的自筹资金８８，８３６，６９９．１２元。

　　２０１０年１１月１８日，公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，使用募集资金对先期投入的自筹资金进行置换，天健正信会计师事务所于２０１０年１１月３日出具《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司截至２０１０年７月２５日止募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》（天健正信审（２０１０）专字第０３００９８号），截至２０１０年７月２５日，公司以自筹资金投入天台山ＧＭＰ建设项目、ＧＡＰ种植基地建设项目及营销网络建设项目的具体明细金额如下：

　　■

　　本次置换的主要项目为天台山ＧＭＰ建设项目，２０１０年１１月２２日，天台山药业用募集资金置换已投入天台山ＧＭＰ生产线建设项目的自筹资金１０，４８１，５７１．１８元，截至２０１０年１１月２２日止，天台山ＧＭＰ建设项目使用募集资金置换自筹资金的金额合计为９９，３１８，２７０．３０元。

　　截至２０１０年１２月３１日止，用于置换的募集资金金额合计为１０６，５５５，１０３．２７元。

　　（三）超募资金使用情况

　　公司本次募集资金总额１，４８０，０００，０００．００元，扣除承销费和保荐费人民币８６，０６２，４４５．００元，另扣除其他相关发行费用人民币６，０３３，００２．００元，实际募集资金净额为１，３８７，９０４，５５３．００元。募集资金净额中３５０，７５１，１００．００元用于“天台山药业ＧＭＰ生产线建设项目”、“ＧＡＰ种植基地建设项目”、“技术中心建设项目”和“营销网络建设项目”，其中“天台山药业ＧＭＰ生产线建设项目”的实施主体为天台山药业，其余１，０３７，１５３，４５３．００元为超募资金。

　　２０１０年８月２５日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设北京学术推广中心项目的议案》，公司将使用６，０６７万元的超募资金建设“北京学术推广中心”项目，该项目包括购置办公用房、办公车辆及办公设备三部分。本公司保荐人宏源证券股份有限公司为此出具了《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司使用部分超募资金用于建设北京学术推广中心项目的保荐意见》。该项目的建设资金从中国农业银行安顺分行专户（账号：２３－４６７００１０４０００２１７６）开支，截至２０１０年１２月３１日，该项目已累计支出５１，８１１，２７１．００元，全部系支付的购房款。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司２０１０年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为，本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整地反映了本公司披露募集资金的使用情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２６日

　　附件：１

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：（万元）

　　■

　　注１：由于募投项目尚未达到预定可使用状态，故本次暂无法列示“本年度实现的收益”及“是否达到预计收益”两个项目的金额。

　　证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１１－３２

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年４月２５日下午２：００，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届监事会第十三次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于２０１１年４月１４日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事５人，实到监事５人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席况勋华先生召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了：

　　议案一、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　表决结果：５票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司２０１０年度监事会工作报告详见《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１０年年度报告》。

　　同意该议案提交股东大会审议。

　　议案二、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　表决结果：５票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　同意该议案提交股东大会审议。

　　议案三、审议通过《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　表决结果：５票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意该议案提交股东大会审议。

　　议案四、审议通过《公司２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：５票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　议案五、审议通过《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　表决结果：５票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　同意该议案提交股东大会审议。

　　议案六、审议通过《公司２０１１年财务预算报告》；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　同意该议案提交股东大会审议。

　　议案七、审议通过《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：５票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

　　议案八、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　表决结果：５票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　同意该议案提交股东大会审议。

　　议案九、审议通过《公司２０１１年第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：５票赞成，０票反对，无弃权票。一致通过。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１１年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２４２４ 证券简称：贵州百灵 公告编号：２０１１－０３３

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司将于２０１１年５月１７日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１０年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　１、会议时间：２０１１ 年５月１７日（星期二）上午十时

　　２、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

　　３、 会议召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场召开

　　５、会议期限：半天

　　６、股权登记日：２０１１年５月１３日

　　二、会议议题

　　议案一、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　各位独立董事将在２０１０年度股东大会述职。

　　议案二、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

　　议案三、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

　　议案四、审议《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　议案五、审议《关于续聘公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　议案六、审议《公司２０１１年财务预算报告》；

　　议案七、审议《公司２０１０年度利润分配预案》 ；

　　议案八、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　三、 出席会议对象：

　　１、截至２０１１年５月１３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　２、公司董事、监事和高级管理人员

　　３、保荐机构代表

　　４、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

　　四、出席会议登记办法：

　　１、登记时间：２０１１年５月１６日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１７：００

　　２、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

　　（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月１６日下午５点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　１、会议联系人：牛民

　　联系电话：０８５３－３４１５１２６

　　传 真：０８５３－３４１２２９６

　　地 址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　邮编：５６１０００

　　２、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２６日

　　附件

　　授权委托书

　　致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司２０１０年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　　■

　　委托人签字：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）