证券时报多媒体数字报

　　股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１１－１７

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十二次会议于２０１１年４月２１日以书面或传真方式发出通知，于２０１１年４月２５日以通讯方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　１、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１１年第一季度报告及摘要》；

　　２、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整２０１０年投资项目的议案》；

　　内容详见《关于调整２０１０年投资项目的公告》（公告编号：２０１１－１９，刊登在２０１１年４月２６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３、以８票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》；

　　内容详见《关于核销资产减值准备的公告》（公告编号：２０１１－２０，刊登在２０１１年４月２６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案关联董事柴新建先生回避了表决。

　　４、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘请内控审计师的议案》；

　　２０１１年，本公司被江苏证监局列为内部控制试点企业之一，现公司聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司内控审计师，具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　５、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司变更日常关联交易主体的公告》；

　　内容详见《关于公司变更日常关联交易主体的公告》（公告编号：２０１１－２１，刊登在２０１１年４月２６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　６、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于子公司新增２０１１年日常关联交易的公告》；

　　内容详见《关于子公司新增２０１１年日常关联交易的公告》（公告编号：２０１１－２２，刊登在２０１１年４月２６日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　７、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》；

　　内容详见巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　８、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司关联交易管理制度》；

　　内容详见巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本议案将提交股东大会审议。

　　９、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司投资者关系管理制度》；

　　内容详见巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　上述议案４、５、６、８需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 股票代码：０００４１８ ２００４１８ 公告编号：２０１１－１９

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　关于调整２０１０年投资项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整２０１０年投资项目的议案》， 现将相关情况公告如下：

　　一、项目调整概况

　　１、原项目情况： 本公司于２０１０年８月２４日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于南沙工业园项目投资规划的议案》，拟在广州南沙投资洗衣机工业园，项目规划占地面积２７．８万平米（合４１６亩），建筑面积１９万平米，项目投资总额约７．４亿元，项目全部达产后，预计新增洗衣机产能９００万台，年产值可达６０亿元。

　　２、项目调整情况：根据公司产业布局规划调整及经营模式转变等情况，经公司审慎论证，决定不再实施南沙工业园项目。公司拟在充分扩充现有无锡、合肥、荆州三基地产能的基础上，在天津空港经济区投资建立新的洗衣机生产基地。该基地主要用于滚筒洗衣机和干衣机的生产，规划产能为６００万台，投资总额预计为８．５亿元。

　　３、项目调整的原因：近年来，公司洗衣机在华东、中部地区的布局已初步成形，但在华北地区相对比较落后。天津与南沙均靠近港口，出口较为便利，但天津能更好地辐射北方市场，对本公司而言具有相对区位优势。

　　本次投资事项无需公司股东大会审议，也不构成关联交易。

　　二、本次投资项目的主要内容

　　１、布局考虑：

　　公司现有的基地布局便于辐射华东、华中地区，不利于辐射到华北、东北地区，且均距离港口较远，出口不便。现公司选址天津作为公司新的区域基地，主要考虑到天津有利于辐射华北、东北，且距港口只有３０公里，出口便利， 区域优势明显。

　　２、项目实施时间：

　　工业园投资项目预计最早于２０１１年５月份动工，项目分三期建设，将分别于２０１２年、２０１３年、２０１４年建成投产。其中一期洗衣机产能２００万台；二期洗衣机产能１００万台、干衣机产能１００万台；三期洗衣机产能１５０万台、干衣机产能５０万台，合计洗衣机产能４５０万台，干衣机产能１５０万台。

　　３、项目整体规划：

　　天津基地规划占地面积２８万平方米（合４２０亩），建筑面积２３万平方米。项目投资总额８５，０００万元，其中基建配套工程４０，０００万元，设备投资４５，０００万元。其中，基建配套工程拟一次性投入，设备拟分三期投入：一期投资金额预计为２５，０００万元，二期投资金额预计为１０，０００万元，三期投资金额预计为１０，０００万元。

　　该项目全部达产后，年产值可达７０亿元，项目回收期约为５年（含建设期）。

　　三、可能存在的风险和对本公司的影响

　　１、可能存在的风险及对策

　　宏观经济环境和行业政策的变化，以及激烈的市场竞争可能造成产品价格的波动和订单的不均衡，同时原材料大幅上涨可能导致项目达不到预期收益。对此，公司将积极调整市场结构，在保持目前国内市场份额的前提下，大力开拓国际市场，大幅提升出口产品比重。同时通过全面提高生产效率和柔性生产能力，构建公司新的成本优势。

　　２、对本公司的影响

　　该项目全部达产后，预计公司滚筒洗衣机产能将提升到８００万台，同时新增干衣机产能１５０万台。该项目的实施，有助于完善公司洗衣机产业布局，能快速扩大公司生产经营规模，提高公司整体竞争能力和盈利能力。

　　四、备查文件

　　１、第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十六日

　　股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１１－２０

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　关于核销资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次拟核销的资产减值准备概况

　　根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》的相关规定要求，按照一贯性、谨慎性的原则，本公司拟对截止２０１０年底账上已计提的博西威家用电器有限公司４，５６６，７０５．７８元资产减值准备进行核销，主要情况如下：

　　■

　　上述坏账形成时间为１９９５年至１９９９年。在此期间，本公司及多个下属子公司与博西威公司及其关联公司均有购销业务，相关债权债务复杂，后来由于双方内部公司撤并原因，导致往来账面差异４５７万元。在多次核对无果的情况下，公司提请司法仲裁进行追索。日前，公司已接到裁定结果，确定该笔款项无法收回。

　　二、核销资产减值准备对当期利润的影响

　　本项核销的应收款项总金额４，５６６，７０５．７８元，已全部计提了资产减值准备，本次核销不会对公司当期损益产生影响。

　　三、公司对追讨欠款开展的相关工作

　　１、公司委派销售人员到客户处追讨；

　　２、财务人员发催款函、对账单；

　　３、外部审计师发询证函确认往来欠款；

　　４、公司提交仲裁部门进行仲裁。

　　四、会计处理的方法、依据、及责任追究措施

　　公司依据《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，依据欠款单位的实际情况，采用账龄分析法和个别认定法对无法收回的应收款项计提了减值准备。

　　本次核销为公司历史形成的坏账损失。为避免公司产生新的坏账损失，公司明确规定，凡出现应收款项逾期的，责成相关责任人员追讨并纳入绩效考核；给公司造成重大损失的，公司保留追究其经济责任乃至法律责任的权力。

　　五、需履行的审批程序

　　本次核销资产减值准备的议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会亦就该事项发表了相关意见。本次核销虽涉及关联交易，但由于其金额较小，无需按关联交易要求披露。本次减值准备核销不需要提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　作为公司独立董事，对公司计提资产减值准备发表独立意见如下：１、本次核销资产减值准备为五年以上已无法收回的应收款项，公司已全额计提坏账准备。本次核销不会影响公司当期损益，符合企业会计准则的相关规定。２、本次核销资产减值准备是为保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　七、监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１１－２１

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　关于公司变更日常关联交易主体的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司变更日常关联交易主体的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司变更日常关联交易主体的基本情况

　　１、关联交易主体的基本情况

　　■

　　２、关联交易主体的变更情况

　　公司第六届董事会第十次会议审议通过了公司及子公司与佛山威灵签署的《２０１１年日常关联交易协议》，采购其电机等产品。

　　淮安威灵系佛山威灵关联公司，其生产的产品与佛山威灵基本相同。因该公司位于江苏省淮安市，距离公司无锡基地、合肥基地、荆州基地较近，交通更为便捷。经公司与佛山威灵、淮安威灵三方协商，拟签订《＜２０１１年日常关联交易协议＞补充协议》，拟将本公司及子公司电机采购业务主体由佛山威灵变更为淮安威灵，变更后协议由淮安威灵继续履行，原其他条款不做变更。本次采购业务主体的切换能降低公司及子公司在物流方面的费用，大大缩短采购的交货周期，加快公司资产的运营效率。

　　二、关联交易定价原则

　　本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，双方明确产品采购与销售价格以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定。本次关联交易主体的变更，对原协议中协议标的、数量、金额、履行期限、定价方式及结算方式等条款不做变更。

　　三、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

　　佛山威灵、淮安威灵同属于广东威灵电机制造有限公司控股子公司，具有较强的履行能力。

　　四、关联交易审议程序

　　上述关联交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，与关联交易议案之相关的关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第十二次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　五、备查文件目录

　　１、第六届董事会第十二次会议决议；

　　２、独立董事事前认可函；

　　３、独立董事独立意见书；

　　４、《＜２０１１年日常关联交易协议＞补充协议》。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１１－２２

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　关于子公司新增２０１１年日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡小天鹅股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司新增２０１１年日常关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、子公司预计新增２０１１年日常关联交易的基本情况

　　１、关联方基本情况

　　■

　　２、关联交易概述

　　■

　　二、关联交易定价原则

　　本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，双方明确产品采购与销售价格以市场价格作为定价依据，具体由交易双方协商确定。

　　三、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易有利于保证产品质量、降低生产成本，实现资源的合理配置，存在交易的必要性。

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

　　四、关联交易审议程序

　　上述关联交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，与关联交易议案之相关的关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第六届董事会第十二次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　五、备查文件目录

　　１、第六届董事会第十二次会议决议；

　　２、独立董事事前认可函；

　　３、独立董事独立意见书；

　　４、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司与合肥会通新材料有限公司的日常关联交易协议。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月二十六日

　　股票代码：０００４１８ ２００４１８ 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：２０１１－２３

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　无锡小天鹅股份有限公司第六届监事会第十次会议于２０１１年４月２１日以书面或传真方式发出通知，于２０１１年４月２５日以通讯方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年第一季度报告及其摘要》

　　监事会审核并发表如下意见：公司２０１１年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》

　　监事会审核并发表如下意见：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年四月二十六日