证券时报多媒体数字报

　　(上接D88版)

　　七、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１０年度利润分配方案的议案》。

　　经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计出具的广会所审字［２０１１］第１１０００１８００１３号《审计报告》确认：公司２０１０年实现净利润１１９，７４６，７９８．２３元，归属母公司利润１０８，８７９，４２１．０３元，截至２０１０年度１２月３１日止累计可供股东分配利润为２１４，６０６，６９０．１１元。鉴于公司处于快速发展阶段，对资金的需求量比较大，为了确保公司更加稳定快速的发展，更好地回报股东，公司提出２０１０年利润不分配不转增的方案。

　　独立董事发表意见：公司董事会提出的２０１０年度不进行利润分配的决定是从公司的实际情况出发点，是为了更好地保证公司稳定快速的发展，更好的回报股东，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意２０１０年度利润不分配不转增的方案，同意将此议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　八、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》。

　　《关于部分募投项目变更实施主体、地点的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事发表意见：本次变更“中顺洁柔纸业股份有限公司新增年产５万吨高档生活用纸及深加工项目”（以下简称“中山新增项目”）和“中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司新建年产５万吨高档生活用纸项目”（以下简称“唐山新建项目”）的实施主体、实施地点符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此我们同意公司将原“中山新增项目”变更为江门中顺洁柔纸业有限公司具体实施；同意原“唐山新建项目”变更为唐山分公司实施２．５万吨新建产能，成都天天纸业有限公司实施新增２．５万吨产能。《独立董事关于有关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　监事会发表意见：公司部分募投项目拟变更实施主体、地点的事项，符合公司发展方向，也符合公司全体股东的利益，且有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司部分募投项目变更实施主体、地点。《第一届监事会第十三次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　保荐机构安信证券股份有限公司发表专项意见：中顺洁柔本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，未改变相关项目的投资方向和建设内容，不会对项目建设造成影响，本次项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；此外，公司已对本次变更募投项目实施地点履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构对中顺洁柔变更部分募集资金投资项目实施主体及地点事项无异议。《安信证券股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体及地点的保荐意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　九、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事发表意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《独立董事关于有关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　监事会发表意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。《２０１０年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。《第一届监事会第十三次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　保荐机构安信证券股份有限公司发表专项意见：中顺洁柔的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；中顺洁柔在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；中顺洁柔的内部控制自我评价报告反映了其内部控制制度的建设及运行情况。《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的核查意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于中顺洁柔纸业股份有限公司募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项鉴证报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　独立董事发表意见：公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第９ 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了公司 ２０１０ 年度募集资金实际存放与使用情。《独立董事关于有关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　监事会发表意见：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳交易所《中小企业板上市公司规范动作指引》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资的项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。《第一届监事会第十三次会议决议公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　保荐机构安信证券股份有限公司发表专项意见：中顺洁柔严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。中顺洁柔２０１０年度募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对中顺洁柔２０１０年度募集资金存放与使用情况无异议。《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司募集资金２０１０年度使用情况的专项核查意见》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　十一、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为２０１１年度会计审计机构的议案》。

　　为了保持财务审计工作的连续性，同时鉴于广东正中珠江会计师事务所有限公司在公司２０１０年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，公司拟继续聘任该会计师事务所有限公司为２０１１年度的财务审计机构。

　　独立董事对续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构发表了独立意见：经核查，广东正中珠江会计师事务所有限公司在 ２０１０ 年度审计工作中，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 ２０１１ 年财务审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

　　监事会发表意见：公司自２００７年聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司年度会计审计机构以来，该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按时中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司年度审计工作。同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１１年度会计审计机构。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　十二、会议以１１票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开中顺洁柔纸业股份有限公司２０１０年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于２０１１年５月２０日召开２０１０年度股东大会，《关于召开２０１０年度股东大会通知的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１1－０１７

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于２０１１年４月１２日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于２０１１年４月２２日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事３名，实到３名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席李红先生主持。

　　一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１０年年度报告及其摘要的议案》。

　　并发表如下意见：公司 ２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意提交 ２０１０ 年度股东大会审议。

　　二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１１年第一季度报告的议案》。

　　并发表如下意见：公司 ２０１１年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。２０１１年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１０年度监事会工作报告的议案》。

　　此议案需提交 ２０１０ 年度股东大会审议。

　　四、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１０年度财务决算的议案》。

　　并发表如下意见：认为公司 ２０１０年度财务决算客观公正地反映了公司 ２０１０ 年度的财务状况，同意提交 ２０１０ 年度股东大会审议。

　　五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１１年度财务预算的议案》。

　　并发表如下意见：２０１１ 年的财务预算报告各项指标也合理科学，同意提交 ２０１０ 年度股东大会审议。

　　六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》。

　　并发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实，客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

　　七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　并发表如下意见：公司能严格按照招股说明书承诺和深圳交易所《中小企业板上市公司规范动作指引》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资的项目一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

　　八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》。

　　并发表如下意见：公司部分募投项目拟变更实施主体、地点的事项，符合公司发展方向，也符合公司全体股东的利益，且有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司部分募投项目变更实施主体、地点。同意提交 ２０１０ 年度股东大会审议。

　　九、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于２０１０年度利润分配方案的议案》。

　　并发表如下意见：经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计出具的广会所审字［２０１１］第１１０００１８００１３号《审计报告》确认：公司２０１０年实现净利润１１９，７４６，７９８．２３元，归属母公司利润１０８，８７９，４２１．０３元，截至２０１０年度１２月３１日止累计可供股东分配利润为２１４，６０６，６９０．１１元。鉴于公司处于快速发展阶段，对资金的需求量比较大，为了确保公司更加稳定快速的发展，更好地回报股东，同意２０１０年度利润不分配不转增的方案。同意提交 ２０１０ 年度股东大会审议。

　　十、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１１年度会计审计机构的议案》。

　　并发表如下意见：公司自２００７年聘请广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司年度会计审计机构以来，该会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，按时中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司年度审计工作。同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１１年度会计审计机构。同意提交 ２０１０ 年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１１－０２０

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于部分募投项目变更实施主体、地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金投资项目概述

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１５３９号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４０００万股，每股发行价格为人民币３８元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币１５２，０００万元，扣除发行费用６，８２８万元，募集资金净额为人民币１４５，１７２万元。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于２０１０年１１月１９日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字［２０１０］第１００４０００１３９号《验资报告》。根据《公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）公司募集资金投资项目中“新增年产７万吨高档生活用纸及深加工项目”（以下简称“中山新增项目”）由公司作为实施主体，计划投入募集资金３３，０００万元；“新建年产５万吨高档生活用纸项目”（以下简称“唐山新建项目”）由唐山分公司作为实施主体，计划投入募集资金２１０３４．４万元。

　　二、部分募集项目变更实施主体、地点的情况

　　２０１１ 年４ 月２２日，公司召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》。公司拟将 “中山新增项目”实施主体由公司变更为全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“江门洁柔”），故实施地点由广东省中山市东升镇坦背胜龙村变更为广东省江门市新会区双水镇衙前村勒冲围、大冲口围；拟将 “唐山新建项目”实施主体由唐山分公司变更为唐山分公司和全资子公司成都天天纸业有限公司（以下简称“成都天天”）分别实施，具体实施地点由河北省唐山市玉田县杨家套乡变更为河北省唐山市玉田县杨家套乡新建２．５万吨，四川省成都市彭州市工业开发区新增２．５万吨。

　　三、变更募集资金投资项目实施地点的原因及影响

　　１、公司拟变更募集资金投资项目实施主体和实施地点的主要原因：

　　（１）“中山新增项目”变更的主要原因：

　　①“中山新增项目”原实施地点在中山市东升镇胜龙村，占地６０亩，由于当地区域性条件的变化和限制：原料动力及配套基础设施已经不能满足７万吨产能建成后的效益发挥。

　　②将“中山新增项目”实施主体变更为江门洁柔，该公司位于江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地，充分利用和发挥现有的土地、厂房、蒸汽以及相应的配套基础设施不但可以满足公司７万吨项目建成后的效益发挥，且形成集约化管理，发挥规模化效益。

　　（２）将“唐山新建项目”其中的２．５万吨变更为成都天天实施的主要原因：

　　①２０１０年华西区的原有产能已经达到饱和，到２０１１年华西区的销售出现了明显缺货的情况，根据公司的实际经营情况和未来市场发展状况，加快华西区市场的开拓和扩大市场占有率，更好地发挥募集资金的效益。故将“唐山新建项目”其中的２．５万吨转由成都天天实施。

　　②根据目前市场发生的变化情况，华西区正处于高速发展阶段，市场潜力正在快速地被释放；而华北区正处于成长阶段，市场潜力虽然很大，但相对的产能消化周期要稍缓一些。因此，在华北区建设２．５万吨生活用纸产能的同时，华西区的市场基础也可以在较短的经营周期内消化新增的２．５万吨产能。以发挥募集资金使用的最大效率。

　　③将“唐山新建项目”中的２．５万吨变更为成都天天实施，该公司位于成都市彭州市工业开发区，当地提供的用地、天然气以及相应的配套基础设施可以满足公司新增２．５万吨项目建成后的效益发挥，对于公司未来长远发展规划的实现有充分的资源保障。

　　２、变更募集资金投资项目实施地点的影响：

　　（１）“中山新增项目”变更的影响：

　　①本次变更从根本上未改变公司募集资金的用途。“中山新增项目”变更为江门洁柔实施，总投资额３．３亿元，其中设备投资３．１亿元，补充流动资金２０００万元， 厂房由江门中顺纸业有限公司租赁给江门洁柔生产使用。项目投资完成后，在江门将形成年产１７万吨的生活用纸造纸基地，更利于公司形成集约化管理，发挥规模化效益。对于公司前期已经进行的项目规划和设备选型可以保证募集资金投资计划的正常进行。

　　（２） 将“唐山新建项目”其中的２．５万吨变更为成都天天实施的影响：

　　① “唐山新建项目”其中的２．５万吨变更到成都天天实施并不改变公司募集资金的用途。该项目变更后，总投资额２．１亿元，其中资产投资２亿元，补充流动资金１０００万元，总投资额不变。

　　②本次募投项目变更后，唐山分公司将建成年产２．５万吨的生活用纸造纸基地。在两年内可满足华北市场的发展需求，不会影响公司的总体规划和在华北区的发展步伐与经营目标；成都天天将新增２．５万吨产能，可解决公司在未来两年产能供给不足的状况。

　　③公司已经进行的项目规划调整和前期设备选型可以同时保证唐山分公司和成都天天募投项目实施计划的正常进行，募集资金的效益得以更好的发挥，使用效率更高。

　　④“唐山新建项目”中２．５万吨变更为成都天天实施，华西区的配套基础设施和环境资源可保证公司后续的长远发展和规划。

　　四、变更募集资金投资项目的风险及不确定性：

　　本次变更募集资金投资项目实施地点不改变公司募集资金的用途，募投项目建设内容及方式也不变，公司前期准备工作可以保证募集资金投资计划的正常进行，变更募集资金投资项目的不存在新增风险及不确定性。

　　五、募集资金投资项目变更实施主体、实施地点后存在的风险和对策：

　　募集资金投资项目变更实施主体、实施地点后不存在新增风险。

　　六、公司监事会意见：

　　公司部分募投项目拟变更实施主体、地点的事项，符合公司发展方向，也符合公司全体股东的利益，且有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司部分募投项目变更实施主体、地点。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事经核查后，对该事项发表意见：本次变更“中顺洁柔纸业股份有限公司新增年产５万吨高档生活用纸及深加工项目”（以下简称“中山新增项目”）和“中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司新建年产５万吨高档生活用纸项目”（以下简称“唐山新建项目”）的实施主体、实施地点符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此我们同意公司将原“中山新增项目”变更为江门中顺洁柔纸业有限公司具体实施；同意原“唐山新建项目”变更为唐山分公司实施２．５万吨新建产能，成都天天纸业有限公司实施新增２．５万吨产能。

　　八、保荐机构意见及保荐代表人经核查后认为：

　　１、公司将部分募投项目变更实施主体、地点，有利于项目更有效地实施，符合公司的长远利益。有利于公司及全体股东的利益。

　　２、本次变更募集资金投资项目的实施主体、地点，并未对《招股说明书》承诺的募集资金投资项目建设内容进行重大改变，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；不改变公司募集资金的用途，可以保证募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间不超过３个月。

　　３、该事项已经公司董事会会议及监事会会议审议通过，独立董事对此发表了独立意见。本次变更还需提交股东大会审议。

　　４、该事项在得到公司股东大会批准后符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　５、同意公司部分募投项目变更实施主体、地点，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　九、备查文件

　　１、第一届董事会第二十四次会议决议；

　　２、第一届监事会第十三次会议决议；

　　３、公司独立董事出具的《独立董事对相关事项的独立意见》

　　４、安信证券股份有限公司出具的《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司部分募投项目变更实施主体及地点的保荐意见》＠　　

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２６日

　　证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１１－０２１

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下称“公司” ）第一届董事会第二十四次会议决定，于２０１１年５月２０日（星期五）在中山市怡景假日酒店会议室召开２０１０年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、召集人：公司董事会

　　２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　３、会议召开的日期和时间：２０１１年５月２０日（星期五）９：３０开始，为期半天。

　　４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

　　５、会议地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区）。

　　６、会议出席对象：

　　（１）截止２０１１年５月１６日下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（３）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《关于２０１０年度报告及其摘要的议案》；

　　２、审议《关于２０１０年度董事会工作报告的议案》；

　　独立董事将在本次股东大会上述职。

　　３、审议《关于２０１０年度监事会工作报告的议案》；

　　４、审议《关于２０１０年度财务决算的议案》；

　　５、审议《关于２０１１年度财务预算的议案》；

　　６、审议《关于２０１０年度利润分配方案的议案》；

　　７、审议《关于部分募投项目变更实施主体、地点的议案》；

　　８、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为２０１１年度会计审计机构的议案》。

　　以上议案经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，详见刊登于２０１１年４月２６日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）有关公告。

　　三、会议登记办法

　　１、登记时间：２０１１年５月１９日（上午９：３０—１１：３０，下午１４：００－１７：００）

　　２、登记地点：公司证券法律事务部

　　３、登记方式：

　　（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　四、其他事项

　　１、联系方式

　　联系电话：０７６０－８７８８５６７８

　　传真号码：０７６０－８７８８５６７７

　　联系人：张海军、曹茜茜

　　通讯地址：中山市西区彩虹大道１３６号

　　邮政编码：５２８４１１

　　２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　３、若有其它事宜，另行通知。

　　五、备查文件

　　１、公司第一届董事会第二十四次会议决议；

　　２、授权委托书及参会回执。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２６日

　　附件１

　　授权委托书

　　兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司２０１０年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：２０１１ 年 月 日

　　注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件２

　　回 执

　　截止２０１１年５月１６日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票 股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司２０１０年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　注：请拟参加股东大会的股东于２０１１年５月１９日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

　　证券代码：００２５１１ 证券简称：中顺洁柔 公告编号：２０１1－０２２

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月２９日（星期五）下午１５：００至１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１０年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

　　出席本次年度报告会的人员有：公司董事长邓颖忠先生，总经理邓冠彪先生，副总经理刘欲武先生、副总经理兼财务总监李林先生、董事会秘书张海军先生、

　　独立董事陈敬云女士、保荐人杨勇先生。欢迎广大投资者积极参与。 特此通知。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２６日

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　关于募集资金２０１０年度存放与使用情况的

　　专 项 报 告

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１５３９号核准，向中国境内社会公众公开发行人民币普通股４，０００万股，每股发行价格人民币３８元，共计募集资金总额为人民币１５２，０００万元，扣除发行费用人民币６，８２８万元后，实际募集资金净额为人民币１４５，１７２万元，上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字【２０１０】第１００４０００１３９号《验资报告》验证。

　　（二）２０１０年度募集资金使用情况及期末余额

　　截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金使用情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　■

　　截至２０１０年１２月３１日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金８５，３３３，８５２．３６元，偿还银行借款和补充流动资金分别为７０，０００，０００．００元和５９，１８９，０６４．０９元，累计已使用２１４，５２２，９１６．４５元，剩余募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中顺洁柔纸业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

　　根据该《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

　　经董事会批准，２０１０年１２月１６日，公司和保荐机构安信证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司中山市分行城区支行、中国建行银行股份有限公司江门市新会支行、中国工商银行股份有限公司中山孙文支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了三个募集资金专项账户。

　　截止２０１０年１２月３１日，募集资金专项账户的余额为１，２３７，６３６，９９６．３４元，为未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下（详见表一）：

　　表一：募集资金的存储情况 单位：元

　　■

　　报告期内，本公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　１、募集资金使用情况对照表

　　■

　　注：唐山新增项目、江门新增项目期末实际投资进度为１８．２６％、５０．３９％，其中自有资金投入占投资总额的比例分别为３．２２％、２８．９１％。

　　２、用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况：

　　公司于２０１０年１２月６日召开第一届董事会第二十次会议审议通过《关于募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用１５，３６７．７４万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　截至２０１０年１１月３０日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字【２０１０】第１０００４０００１４０号”鉴证报告。保荐机构安信证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

　　３、用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的情况

　　为了提高资金利用效率，减少财务费用，公司第一届监事会第十次会议及第一届董事会第二十次会议于２０１０年１２月６日召开，会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定从超募资金中使用３６，５００万元人民币偿还银行贷款，１２，０００万元人民币补充流动资金。

　　保荐机构安信证券股份有限公司和公司独立董事就上述利用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金事项都各自发表独立意见。一致认为，中顺洁柔本次运用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的行为是必要的，合规的。

　　截止２０１０年１２月３１日，公司实际利用超募资金用于全资子公司江门中顺纸业有限公司偿还银行贷款的金额为７，０００万元人民币，补充流动资金金额为５，９１８．９１万元人民币。

　　４、募集资金实际使用情况与募投项目投资计划对照说明

　　公司募集资金累计使用金额为２１，４５２．２９万元。截至２０１０年１２月３１日，各项目投入情况如下：

　　“中山新增项目”累计已投入０万元，报告期内尚未产生效益。

　　“江门新建项目”累计已投入１２，５９８．５５万元，其中募集资金投入５，３６８．９２万元，自有资金预先投入７，２２９．６３万元，实际投资占计划投资比例为５０．３９％，报告期内项目已进行生产。

　　“唐山新建项目”累计已投入３，８４１．１３万元，其中募集资金投入３，１６４．４７万元，自有资金预先投入６７６．６６万元，实际投资占计划投资比例为１８．２６％，报告期内项目已进行生产。

　　“超募资金”累计已投入１２，９１８．９１万元，其中偿还银行贷款７，０００．００万元，补充流动资金５，９１８．９１万元。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至２０１０年１２月３１日止，公司无变更募集资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十二日