证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００４９８ 证券简称： *ＳＴ丹化 公告编号：２０１１－０４

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　第六届四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　２０１１年４月１３日，公司董事会以通讯方式向全体董事、监事发出召开丹东化学纤维股份有限公司第六届四次董事会会议的通知，会议于２０１１年４月２５日在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事５人，实际出席５人，公司董事长王振山主持了会议，监事会全体成员列席了会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、《公司２０１０年年度报告及摘要》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

　　２、《公司２０１０年度董事会工作报告》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

　　独立董事将在公司２０１０年度股东大会上作述职。

　　３、《公司２０１０年度财务决算报告》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

　　４、《公司２０１０年度利润分配预案》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

　　经利安达会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１０年度净利润为５９．７９万元，累计未分配利润为－１０７，２４５．７５万元。本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增

　　独立董事对本年度利润分配方案无异议。

　　５、《关于聘请会计师事务所的议案》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

　　董事会拟继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构，公司独立董事未提出异议。

　　上述五项议案需提交股东大会审议。

　　６、《公司内部控制自我评价报告》（内容详见巨潮网），５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

　　７、《公司２０１１年第一季度报告全文、正文及财务报表》， ５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

　　８、《关于召开丹东化学纤维股份有限公司２０１０年年度股东大会的议案》，５票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

　　本公司将于２０１１年５月２７日上午９时在公司会议室召开股东大会，内容详见同日《丹东化学纤维股份有限公司关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　丹东化学纤维股份有限公司第六届四次董事会决议。

　　丹东化学纤维股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十五日

　　证券代码：０００４９８ 证券简称： *ＳＴ丹化 公告编号：２０１１－０５

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　第六届四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　丹东化学纤维股份有限公司第六届四次监事会会议通知于２０１１年４月１３日以通讯方式向全体监事发出， ２０１１年４月２５日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到３人，监事会主席刘仁惠主持了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　１、《公司２０１０年年度报告及摘要》，３票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

　　２、《公司２０１０年度监事会工作报告》，３票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

　　３、《公司２０１０年度财务决算报告》，３票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

　　４、《公司２０１０年度利润分配预案》，３票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

　　５、《关于聘请会计师事务所的议案》，３票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

　　６、《公司内部控制自我评价报告》，３票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

　　公司建立了较为完善的内部控制体系及制度，但根据中国证监会规定的企业内部控制系统要求，其中部分内控制度对公司目前的经营状况不适用。

　　监事会认为：公司内部控制报告客观地反映了公司内控制度建设及运行的实际情况。

　　７、《公司２０１１年第一季度报告全文、正文及财务报表》， ３票同意，０票反对，０票弃权，议案通过。

　　三、备查文件

　　丹东化学纤维股份有限公司第六届四次监事会决议。

　　丹东化学纤维股份有限公司监事会

　　二○一一年四月二十五日

　　证券代码：０００４９８ 证券简称：*ＳＴ丹化 公告编号：２０１１－０６

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、本次股东大会届次：２０１０年度股东大会。

　　２、股东大会的召集人：公司董事会。

　　会议已经出席公司第六届董事会四次会议的五名董事审议通过。

　　３、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　４、会议召开日期、时间：２０１１年５月２７日上午９时

　　５、会议的召开方式：现场表决

　　６、出席对象

　　（１）本次股东大会的股权登记日为２０１１年５月２４ 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　７．会议地点：丹东市振兴区滨江西路６号市人事局１４楼

　　丹东化学纤维股份有限公司会议室

　　二、会议审议事项

　　１、《公司２０１０年年度报告及摘要》

　　２、《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　３、《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　４、《公司２０１０年度财务决算报告》

　　５、《公司２０１０年度利润分配预案》

　　６、《关于聘请会计师事务所的议案》

　　上述议案内容详见２０１１年４月２６日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的本公司董事会、监事会公告。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记办法

　　１、登记方式：法人股东持单位营业执照复印件（加盖单位公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持授权委托书、本人身份证、授权人股东账户卡进行登记；异地股东可用传真或信函方式进行登记。

　　２、登记时间：２０１１年５月２４日－５月２６日

　　上午８：３０－－１１：３０ 下午１３：００－－１７：００至现场会议召开前

　　３、登记地点：丹东化学纤维股份有限公司证券部

　　四、其他

　　１、会议联系方式：

　　联系地址：丹东市振兴区滨江西路６号市人事局１４楼

　　丹东化学纤维股份有限公司证券部

　　２、联系人：余承义

　　３、电话：０４１５—６１６４６６６

　　４、传真：０４１５—２２３７３７７

　　５、邮编：１１８０００

　　会议费用：会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

　　五、备查文件

　　丹东化学纤维股份有限公司第六届四次董事会决议。

　　丹东化学纤维股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十五日

　　授权委托书

　　委托人（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　被委托人：

　　被委托人身份证号码：

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席丹东化学纤维股份有限公司２０１０年度股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

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　　委托日期： 年 月 日