证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次会议无否决或修改提案

　　● 本次会议无新增提案

　　一、会议召开和出席情况

　　兴业证券股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月24日于福州市证券大厦20楼以现场会议的方式召开。与会股东及股东代表共18人，所代表的具有表决权的股权数为1,246,262,809股，占公司股份总数的56.6483%%。本次会议由公司董事会召集，董事兼总裁刘志辉先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　1. 审议通过《兴业证券股份有限公司董事会2010年工作报告》

　　同意股份1,246,262,809股，占出席会议的股东所持表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。

　　2. 审议通过《兴业证券股份有限公司监事会2010年工作报告》

　　同意股份1,246,262,809股，占出席会议的股东所持表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。

　　3. 审议通过《兴业证券股份有限公司2010年财务决算报告》

　　同意股份1,246,262,809股，占出席会议的股东所持表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。

　　4. 审议通过《兴业证券股份有限公司2010年利润分配预案》

　　公司2010 年度利润分配方案如下：

　　经福建华兴会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现合并报表净利润922,902,726.76元，公司2010年度母公司实现净利润724,331,760.02元，按2010年度母公司实现净利润的10%比例提取法定盈余公积金、一般风险准备金、交易风险准备金，扣除上述三项提取后母公司累计可供分配利润为1,798,820,280.46元，根据公允价值变动计入当期净损益的部分不可进行现金分红的规定，扣除2010 年末公允价值变动损益对可供分配利润的影响，公司2010 年累计可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为1,791,645,032.67元。

　　以2010年末总股本2,200,000,000股为基数，以年末未分配利润向全体股东每10 股派送现金红利1.5元（含税），共派送现金红利330,000,000元，占2010年当年可供投资者现金分配利润的66.02%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润1,461,645,032.67元转入下一年度。

　　同意股份1,246,262,809股，占出席会议的股东所持表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。 此项议案获正式通过。

　　5. 审议通过《兴业证券股份有限公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　同意股份1,246,262,809股，占出席会议的股东所持表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。

　　6. 审议通过《兴业证券股份有限公司2010年度风险控制指标说明》

　　同意股份1,246,262,809股，占出席会议的股东所持表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东所持表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东所持表决权的0%。

　　三、律师见证意见

　　福建至理律师事务所对本次大会进行了法律见证，出具了《关于兴业证券股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》，福建至理律师事务所认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　附录：1、兴业证券股份有限公司2010年度股东大会决议

　　2、关于兴业证券股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司董事会

　　2011年4月25日