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中国人寿保险股份有限公司2011年第一季度报告公告（系列） 2011-04-26 来源：证券时报网 作者：
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 本公司全体董事出席董事会会议。 1.3 本公司2011年第一季度财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长杨超先生、负责财务工作的副总裁刘家德先生、总精算师邵慧中女士及财务机构负责人杨征先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
注：涉及股东权益的数据及指标，采用归属于公司股东的股东权益；涉及净利润的数据及指标，采用归属于公司股东的净利润。 截至2011年3月31日，本公司投资资产为人民币14,265.65亿元。年初至报告期期末，本公司总投资收益率为1.11%（简单年化总投资收益率为4.50%，简单年化总投资收益率=（前3个月总投资收益率/90）×365）；退保率为0.73%；已赚保费达人民币 1,220.24亿元，增长率为10.9%。 扣除非经常性损益项目和金额 单位:人民币百万元
说明：本公司作为保险公司，投资业务（保险资金运用）为主要经营业务之一，非经常性损益不包括持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
§3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）主要财务指标增减变动幅度及其原因 单位：人民币百万元
单位：人民币百万元
（2）会计报表中产生重大变化的项目及其原因 单位：人民币百万元
单位：人民币百万元
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 本公司A股上市前（截至2006年11月30日），中国人寿保险（集团）公司重组设立公司时投入至公司的土地使用权中，权属变更手续尚未完成的土地共4宗、总面积为10,421.12平方米；投入至公司的房产中，权属变更手续尚未完成的房产共6处、建筑面积为8,639.76平方米。中国人寿保险（集团）公司承诺：自公司A股上市之日起一年内，中国人寿保险（集团）公司协助公司完成上述4宗土地和6处房产的权属变更手续，如届时未能完成，则中国人寿保险（集团）公司承担由于产权不完善可能给公司带来的损失。中国人寿保险（集团）公司严格按照以上承诺履行。截至本报告期末，除深圳分公司的2宗房产及相应土地外，其余土地、房产权属变更手续均已办理完毕。公司深圳分公司持续正常使用上述未办理权属变更登记的房产及相应土地，未有任何其他方对公司使用上述房产及相应土地提出任何质疑或阻碍。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 □适用 √不适用 中国人寿保险股份有限公司 法定代表人：杨超 2011年4月25日 证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2011－011 中国人寿保险股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司第三届董事会第十二次会议于2011年4月11日以书面方式通知各位董事，会议于2011年4月25日在中国人寿广场A18层会议室召开。会议应出席董事11人，实到董事11人。董事长、执行董事杨超，执行董事万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事缪建民、时国庆、庄作瑾，独立董事孙昌基、莫博世（Bruce D. Moore）、梁定邦在现场出席会议，独立董事马永伟以电话形式出席会议。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。 会议由董事长杨超先生主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《公司2011年第一季度报告》 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 二、审议通过《关于〈2010年度公司治理报告〉的议案》 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 三、审议通过《关于〈2010年度公司合规报告〉的议案》 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 四、审议通过《关于〈2010年度全面风险管理报告〉的议案》 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 五、审议通过《关于〈2010年度关联交易审计报告〉的议案》 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 六、审议通过《关于修订〈公司合规管理办法（试行）〉的议案》 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 七、审议通过《关于续保董事及高级管理人员责任保险的议案》 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 八、审议通过《关于批准公司开展不动产投资业务的议案》 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 九、审议通过《关于批准公司投资不动产投资计划及授权的议案》 议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票 特此公告 中国人寿保险股份有限公司董事会 2011年4月25日 证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2011－012 中国人寿保险股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 重要提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司第三届监事会第十二次会议于2011年4月11日以书面方式通知各位监事，会议于2011年4月25日在中国人寿广场A16层会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事3人，夏智华、史向明、杨红现场出席会议。王旭监事因故请假，书面授权委托杨红监事代为出席并表决；田会监事因故请假，书面授权委托夏智华监事长代为出席并表决。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。 会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案： 一、审议通过《公司2011年第一季度报告》 监事会审核认为：公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；该报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能反映公司报告期的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现公司参与2011年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票 二、审议通过《关于〈2010年度公司治理报告〉的议案》 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票 三、审议通过《关于〈2010年度公司合规报告〉的议案》 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票 四、审议通过《关于〈2010年度全面风险管理报告〉的议案》 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票 五、审议通过《关于〈2010年度关联交易审计报告〉的议案》 议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票 特此公告 中国人寿保险股份有限公司监事会 2011年4月25日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年5月4日
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