证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会于2011年4月25日下午3点在海南省海口市西海岸新国宾馆国宾一厅召开，会议采取现场投票方式。出席本次会议的股东和股东代表6名，代表有表决权的股份146,405,937股，占公司总股本的71.50%。会议由公司董事会召集，董事长林毅先生主持，部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于变更改造"椰城二"轮募投项目的议案》。

　　表决结果：同意146,405,937股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　同意终止原募集资金投资项目即改造海口至北海航线"椰城二"轮项目，变更为新造一艘客滚船投入海口至北海航线，新造船舶项目计划投资规模为17，997万元，原"椰城二"轮改造项目计划使用募集资金2,600万元，已投入373万元，剩余募集资金2,227万元。新造船舶投资总额17,997万元与剩余募集资金缺口15,770万元，缺口部分资金使用超募资金解决，新船建造周期2年。

　　有关变更募集资金投资项目具体内容详见2011年4月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上的《海南海峡航运股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》

　　2、审议通过了《关于提名李国荣先生为公司监事的议案》，以累积投票制的方式选举李国荣先生为公司第三届监事会监事，任期与公司第三届监事会一致。

　　表决结果：同意146,405,937票 。同意票数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总票数的100%。

　　李国荣先生简历详见公司于2011年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《海南海峡航运股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》。

　　3、审议通过了《关于提名林海先生为公司监事的议案》，以累积投票制的方式选举林海先生为公司第三届监事会监事，任期与公司第三届监事会一致。

　　表决结果：同意146,405,937票 。同意票数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总票数的100%。

　　林海先生简历详见公司于2011年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《海南海峡航运股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市大成律师事务所海口分所肖玲律师、周朝霞律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次临时股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　备查文件

　　1、海南海峡航运股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市大成律师事务所海口分所《关于海南海峡航运股份有限公司2011年第一次临时股东大会之法律意见书》

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十六日