证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议通知情况：

　　召开本次会议的通知以及会议通知的补充公告分别刊登于2011年3月30日和2011年4月12日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议召开的情况：

　　1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

　　2、现场会议召开时间：2011年4月25日（星期一）下午14：30

　　3、现场会议召开地点：公司八楼会议室（南京高新区星火路软件大厦A座）

　　4、网络投票时间：2011年4月24日-2011年4月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年4月24日下午15:00 至2011年4月25日下午15:00 期间的任意时间。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长沈锦华

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共378名，代表有表决权的股份数为79,970,232股，占公司股份总数的68.06%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共13名，代表有表决权的股份数为74,009,620股，占公司股份总数的62.99%；通过网络投票的股东共367名，代表有表决权的股份数为7,874,051股，占公司股份总数的6.70%。

　　公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　五、会议审议情况：

　　经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果: 同意股78,249,459股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.85%，反对股440,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.55%，弃权股1,280,333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.60%。

　　2、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

　　表决结果: 同意股78,248,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.85%，反对股449,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.56%，弃权股1,272,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.59%。

　　3、审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

　　表决结果: 同意股78,095,399股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.66%，反对股1,832,923股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.29%，弃权股41,910股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.05%。

　　4、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果: 同意股78,237,059股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.83%，反对股439,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.55%，弃权股1,293,333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.62%。

　　5、审议通过《公司2010年度报告及其摘要》；

　　表决结果: 同意股78,248,259股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.85%，反对股440,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.55%，弃权股1,281,833股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.60%。

　　六、独立董事述职情况

　　独立董事向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。本次股东大会上，独立董事钱志新先生、刘丹萍女士未能亲自出席会议，公司独立董事刘爱莲女士作了2010年度述职报告。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。《独立董事2010年度述职报告》全文于2011年3月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、律师出具的法律意见

　　江苏永衡昭辉律师事务所律师梁峰先生、孙宪超先生到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：焦点科技股份有限公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席、列席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　八、备查文件

　　1、焦点科技股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、江苏永衡昭辉律师事务所《关于焦点科技股份有限公司22010年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　焦点科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月二十六日