证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　１．３ 公司２０１０年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．４ 公司负责人杨镇欣、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人（会计主管人员）方雁葵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

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　　２．２ 联系人和联系方式

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　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

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　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

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　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

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　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

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　　限售股份变动情况表

　　单位：股

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　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　公司控股股东和实际控制人为兴昌塑胶五金厂有限公司，于１９７３年２月２３日在香港设立，英文名：ＨＩＮＧ ＣＨＥＯＮＧ ＰＬＡＳＴＩＣ ＆ ＭＥＴＡＬ ＷＯＲＫＳ ＬＩＭＩＴＥＤ．，地址：香港九龙荃湾马角街２－６号华兴工业大厦３楼。香港兴昌目前股本６，０００股，每股面值１００元港币，股东分别为杨镇欣先生、杨镇裕（又名杨笏充）先生和杨镇凯先生，出资比例分别为８９．５％、５．５％和５％。董事为杨镇欣先生、杨镇裕先生、杨其安先生。香港兴昌目前主要业务为投资及房产租赁。在设立本公司前后，香港兴昌业务未发生变化。香港兴昌除持有本公司的股份外，不持有其他公司股份。

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

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　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

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　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　２０１０年全球经济经历了不平凡的一年，全球总体经济有一定程度的回升，我国经历经济转型。人民币升值加快，人工成本上涨对中国玩具出口行业的影响更加明显，同时，原材料成本上涨也对玩具制造业带来了一定的冲击。但公司在董事会的领导下，克服了诸多的不利因素，通过加大新产品的研发投入，调整高附加值产品结构、加强国内营销渠道的建设等措施，充分发挥公司在品牌、研发、销售渠道的优势，进一步扩大了市场份额，基本完成了公司的整体经营目标。２０１０年度公司的营业收入、利润总额、净利润分别为：３３，２７４．４９万元、７，９８０．９６万元、６，７７９．９０万元，比２００９年度分别增长８．５８％、－６．２６％、－６．３１％。报告期公司在人民币持续加速升值的压力下依然取得了收入同比增长的不错业绩，虽然在原材料成本上涨、公开发行股票相关费用增加、公司开拓国内市场费用增长的情况下导致公司的利润总额、净利润同比有所下降，但公司未来随着公司国内业务逐渐开拓，经营业绩将逐年提高。

　　报告期内公司加大新产品的研发力度，研发成果丰硕，２０１０年公司有三个研发产品被广东省科技厅认定为“广东省高新技术产品”；２０１０年公司共获得专利授权２３项，其中实用新型专利８项，外观专利１５项。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

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　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

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　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

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　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现归属于母公司股东的净利润为６７，７９８，４４３．９４元，提取法定盈余公积金６，７７９，８４４．３９元，加上年初未分配利润１０３，２１５，４８４．８２元，再减去２０１０年度已分配普通股股利１４，８００，０００．００元，公司可供股东分配的利润１４９，４３４，０８４．３７元，资本公积余额７６１，７１５，６０５．０７元。

　　公司本年度利润分配预案，拟按２０１０年１２月３１日总股本１４８，０００，０００．００股为基数，向全体股东每１０股派３元（含税）现金红利，并以资本公积金向全体股东每１０ 股转增６股。本分配预案待股东大会通过后实施。

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

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　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　７．３ 重大担保

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

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　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

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　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、２０１０年度监事会工作情况

　　报告期内，公司监事会共召开了４ 次会议，具体情况如下表：

　　会议名称＿召开时间＿地点＿议案＿表决结果

　　第三届监事会第七次会议＿２０１０－１０－２０＿公司五楼会议室＿《２０１０年第三季度季度报告》全文及其正文＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　＿＿＿《关于用部分超募资金补充流动资金的议案》＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　第三届监事会第六次会议＿２０１０－８－１１＿公司五楼会议室＿《２０１０年半年度报告》全文及其摘要＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　＿＿＿《关于用超额募集资金偿还部分银行借款的议案》＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　＿＿＿《“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》和《“加强上市公司治理专项活动”自查事项》＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　第三届监事会第五次会议＿２０１０－４－２２＿公司五楼会议室＿《２００９年度监事会工作报告》＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　＿＿＿《２００９年度报告及摘要》＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　＿＿＿《２０１０年第一季度报告》＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　＿＿＿《２００９年度财务决算报告》＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　＿＿＿《２００９年度利润分配方案》＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　＿＿＿《２００９年内部控制自我评价报告》＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　＿＿＿《续聘２０１０年度审计机构的议案》＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　＿＿＿《修订监事会议事规则》＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　＿＿＿提请召开２００９年度股东大会的议案＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　第三届监事会第四次会议＿２０１０－３－８＿广州建国酒店董事会厅＿《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的议案》＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　＿＿＿《关于用超额募集资金偿还银行借款的议案》＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　＿＿＿《关于将部分募集资金以定期存单方式存放的议案》＿３票赞成、０票弃权、０票反对

　　二、监事会对公司２０１０年有关事项发表的独立意见

　　报告期内，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和股东利益出发，认真履行监事会的职能，对公司股东大会、董事会召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，对公司经营管理、财务状况和董事、高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度建设等进行了全面监督。监事会对公司２０１０年生产经营状况以及公司董事会、经营管理班子所取得的成绩给予了充分肯定，并对下列事项发表独立意见：

　　(下转D22版)