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宁波杉杉股份有限公司公告（系列） 2011-04-26 来源：证券时报网 作者：
股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2011-010 宁波杉杉股份有限公司 2010年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●本次会议召开期间没有否决或修改提案的情况； ●本次会议召开期间没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 宁波杉杉股份有限公司于2010年4月25日上午9时在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼大会议室召开2010年年度股东大会。本次会议由董事会召集，董事长庄巍先生主持，部分董事、监事出席了会议。公司采用现场投票的方式进行记名投票表决。 参加表决的股东及股东代表4人，共代表股份数131,740,862股，占总股本的32.06％。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 会议以记名投票表决的方式，逐项审议并表决通过了如下议案： 1、《2010年度董事会工作报告》； （参加表决的股数为131,740,862股，其中同意131,740,862股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 2、《2010年度监事会工作报告》； （参加表决的股数为131,740,862股，其中同意131,740,862股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 3、《2010年度独立董事述职报告》； （参加表决的股数为131,740,862股，其中同意131,740,862股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 4、《宁波杉杉股份有限公司2010年度内部控制评价报告》； （参加表决的股数为131,740,862股，其中同意131,740,862股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 5、《宁波杉杉股份有限公司2010年度履行社会责任报告》； （参加表决的股数为131,740,862股，其中同意131,740,862股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 6、《2010年度财务决算报告》； （参加表决的股数为131,740,862股，其中同意131,740,862股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 7、2010年度利润分配方案； 根据立信会计师事务所有限公司审计报告：2010年度母公司净利润29,167,763.96元，加上年初未分配利润158,968,300.85元，按10%提取法定盈余公积2,916,776.40元，减应付2009年普通股股利41,085,824.7元，本次可供分配的利润为144,133,463.71元，拟以2010年末股本410,858,247股为基数，每10股派现金红利0.80元（含税），应付普通股股利32,868,659.76元。本年度无资本公积金转增股本方案。 （参加表决的股数为131,740,862股，其中同意131,740,862股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 8、2010年度报告及摘要； （参加表决的股数为131,740,862股，其中同意131,740,862股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 9、关于续聘立信会计师事务所有限公司为2011年度会计审计机构的议案； （参加表决的股数为131,740,862股，其中同意131,740,862股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 10、关于2011年度对下属控股子公司提供贷款担保全年额度的议案； 根据《宁波杉杉股份有限公司章程》及《对外担保管理制度》规定，考虑到各下属控股子公司的经营情况，公司对下属控股子公司一年内的担保额度具体如下： （1）、郴州杉杉新材料有限公司不超过5000 万元人民币； （2）、湖南海纳新材料有限公司不超过10000 万元人民币； （3）、宁波杉杉服装有限公司不超过20000 万元人民币； （4）、东莞市杉杉电池有限公司不超过6000 万元人民币； （5）、宁波杉杉新材料科技有限公司不超过15000 万元人民币； （6）、上海杉杉科技有限公司不超过20000 万元人民币； （7）、湖南杉杉新材料有限公司不超过24000 万元人民币； （8）、宁波杉杉时尚服装品牌管理有限公司不超过10000 万元人民币； （9）、宁波航天杉杉电动汽车技术发展有限公司不超过5000 万元人民币； （10）、宁波杉杉创业投资有限公司不超过5000 万元人民币； （11）、宁波新明达针织有限公司不超过18000 万元人民币； （12）、杉杉（芜湖）服饰有限公司不超过12000 万元人民币； 上述担保总额为150000 万元，有效期为一年，有效期内授权董事会签署具体的担保文件。 （参加表决的股数为131,740,862股，其中同意131,740,862股，反对0股，弃权0股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 11、关于换届选举第七届董事会成员的议案； 本议案采用累积投票制表决，表决结果如下： 11.1、关于选举庄巍先生为第七届董事会董事的议案 （同意131,740,862股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 11.2、关于选举陈光华先生为第七届董事会董事的议案 （同意131,740,862股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 11.3、关于选举任伟泉先生为第七届董事会董事的议案 （同意131,740,862股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 11.4、关于选举李智华先生为第七届董事会董事的议案 （同意131,740,862股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 11.5、关于选举翁惠萍先生为第七届董事会董事的议案 （同意131,740,862股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 11.6、关于选举钱程先生为第七届董事会董事的议案 （同意131,740,862股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 11.7、关于选举陈全世先生为第七届董事会独立董事的议案 （同意131,740,862股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 11.8、关于选举郑孟状先生为第七届董事会独立董事的议案 （同意131,740,862股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 11.9、关于选举戴继雄先生为第七届董事会独立董事的议案 （同意131,740,862股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 12、关于换届选举第七届监事会成员的议案。 本议案采用累积投票制表决，表决结果如下： 12.1、关于选举郁品种先生为第七届监事会监事的议案 （同意131,740,862股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 12.2、关于选举华丽女士为第七届监事会监事的议案 （同意131,740,862股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 12.3、关于选举宫毅先生为第七届监事会监事的议案 （同意131,740,862股，同意票占参加表决股东所持表决权总数的100%） 三、律师见证情况 本次会议由北京市天元律师事务所李鹏律师、曹程钢律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规则及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 四、备查文件目录 1、宁波杉杉股份有限公司2010年年度股东大会决议； 2、北京市天元律师事务所关于宁波杉杉股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 宁波杉杉股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十五日 附件：董事、监事简历 庄巍简历：男，45岁，北京大学经济学博士，曾就职中华人民共和国财政部。历任北京新天地信息技术研究所副总经理，北京大学经济研究中心副主任，中山证券投资银行部总经理，北大方正集团副总裁，方正投资公司总经理，北京丰润点金投资咨询有限公司董事长，北京易迈普技术有限公司董事长，现任宁波杉杉股份有限公司董事长。 陈光华简历：男，51岁，高级会计师，从事企业经济管理工作多年，曾任宁波甬港服装总厂会计，财务科副科长、科长，公司总经理助理，杉杉集团财务总监等职，现任杉杉投资控股公司财务总监，宁波杉杉股份有限公司董事。 任伟泉简历：男，49岁，毕业于浙江大学，工学硕士。早年在高等学校任教，后从事企业的经营管理和创业投资。历任方正集团杭州分公司总经理、方正集团华东区总经理、方正科技股份有限公司副总裁、方正控股有限公司副总裁、北大方正电子有限公司CEO、赛伯乐中国投资基金资深合伙人兼浙江大学国际创新研究院常务副院长。 李智华简历：男，43岁，大专学历。曾任泰之星（深圳）发展有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，北京万盛新海发展有限公司总经理；2002年进入公司，现任现任宁波杉杉股份有限公司董事、副总经理。 翁惠萍简历：男，48岁，大专学历，会计师。曾任宁波轴承厂主办会计、财务经理，宁波鸿鑫集团有限公司财务总监，中科英华高技术股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，杉杉集团有限公司财务部长、财务总监。现任宁波杉杉股份有限公司董事、副总经理、财务总监。 钱程简历：男，38岁，大学本科学历。历任宁波杉杉科技创业投资有限公司办公室主任，杉杉科技事业部总裁助理，杉杉投资控股有限公司综合管理部部长，中科英华高技术股份有限公司董事，现任宁波杉杉股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 陈全世简历：男，66岁，教授，中共党员。清华大学汽车工程系教授，中国汽车工程学会常务理事。1970年自清华大学毕业后一直留校从事教学、科研和管理工作。现任中国汽车工程学会电动车分会主任，清华大学汽车研究所所长，汽车安全与节能国家重点实验室副主任。长期从事特种汽车技术研究。目前承担国家"863"电动汽车专项中"燃料电池城市客车整车技术研究"课题。 郑孟状简历，男，47岁，公司独立董事，中共党员，法学硕士，历任中国法学会理事、中国国际法学会理事、教育部法学专业指导委员会委员，现任宁波大学副校长、法学教授。 戴继雄简历，男，52岁，公司独立董事，中共党员，硕士学历，曾任上海财经大学副教授、会计学系教研室副主任、硕士研究生导师，现任上海兰生（集团）有限公司财务副总监、财务金融部总经理，并兼任自仪股份（600848）、上海梅林（600073）独立董事。 宫毅先生，36岁，华东理工大学工商管理硕士，中国注册会计师，历任上海健特生物科技有限公司财务部财务主管、上海科润创业投资有限公司并购部高级经理、浙商证券有限公司投行部高级经理，现任宁波杉杉创业投资有限公司总经理。 华丽女士，45岁，本科学历，财务会计专业，曾任杭州杉杉工贸有限公司财务部长，杉杉江苏管理公司副总经理，现任宁波杉杉股份有限公司总经理助理，审计部部长。 郁品种先生，53岁，大专学历，会计师，曾任宁波杉杉股份有限公司财务部部长，现任宁波杉杉服装有限公司财务总监。 股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2011-011 宁波杉杉股份有限公司 七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波杉杉股份有限公司七届董事会第一次会议于2011年4月25日在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下： 一、关于选举庄巍先生为公司第七届董事会董事长的议案 （9票赞成，0票反对，0票弃权） 二、关于选举公司第七届董事会战略委员会委员的议案 1、关于选举庄巍先生担任公司第七届董事会战略委员会主任委员的议案； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 2、关于选举陈光华先生担任公司第七届董事会战略委员会委员的议案； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 3、关于选举陈全世先生担任公司第七届董事会战略委员会委员的议案； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 4、关于选举任伟泉先生担任公司第七届董事会战略委员会委员的议案； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 5、关于选举李智华先生担任公司第七届董事会战略委员会委员的议案。 （9票赞成，0票反对，0票弃权） 三、关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案 1、关于选举戴继雄先生担任公司第七届董事会审计委员会主任委员的议案； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 2、关于选举陈光华先生担任公司第七届董事会审计委员会委员的议案； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 3、关于选举郑孟状先生担任公司第七届董事会审计委员会委员的议案。 （9票赞成，0票反对，0票弃权） 四、关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案 1、关于选举戴继雄先生担任公司第七届董事会提名委员会主任委员的议案； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 2、关于选举陈光华先生担任公司第七届董事会提名委员会委员的议案； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 3、关于选举郑孟状先生担任公司第七届董事会提名委员会委员的议案。 （9票赞成，0票反对，0票弃权） 五、关于选举公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员的议案 1、关于选举郑孟状先生担任公司第七届董事会薪酬和考核委员会主任委员的议案； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 2、关于选举陈光华先生担任公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员的议案； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 3、关于选举戴继雄先生担任公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员的议案。 （9票赞成，0票反对，0票弃权） 六、关于聘任任伟泉先生为公司总经理的议案 （9票赞成，0票反对，0票弃权） 七、关于聘任公司副总经理的议案 1、关于聘任李智华先生为公司副总经理的议案； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 2、关于聘任鲍肖华女士为公司副总经理的议案； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 3、关于聘任翁惠萍先生为公司副总经理的议案； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 4、关于聘任钱程先生为公司副总经理的议案； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 5、关于聘任李启明先生为公司副总经理的议案。 （9票赞成，0票反对，0票弃权） 八、关于聘任翁惠萍先生为公司财务总监的议案 （9票赞成，0票反对，0票弃权） 九、关于聘任钱程先生为公司董事会秘书的议案 （9票赞成，0票反对，0票弃权） 十、拟为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司提供担保的议案 1、拟为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向兴业银行万家路支行申请一年期综合授信3000万元（新增）提供担保； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 2、 拟为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向交通银行溁湾镇支行申请一年期综合授信3900万元（转贷）提供担保； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 3、 拟为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向交通银行溁湾镇支行申请一年期综合授信2900万元（新增）提供担保。 （9票赞成，0票反对，0票弃权） 十一、拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司提供担保的议案 1、拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向招商银行宁波分行申请一年期综合授信5000万元（新增）提供担保； （9票赞成，0票反对，0票弃权） 2、拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向上海银行宁波分行申请一年期综合授信3000万元（新增）提供担保。 （9票赞成，0票反对，0票弃权） 十二、拟为下属控股子公司杉杉（芜湖）服饰有限公司向中信银行芜湖支行申请一年期综合授信5000万元（新增）提供担保的议案。 （9票赞成，0票反对，0票弃权） 特此公告 宁波杉杉股份有限公司董事会 二〇一一年四月二十五日 股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2011-012 宁波杉杉股份有限公司 七届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波杉杉股份有限公司七届监事会第一次会议于2011年4月25日在宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下： 关于选举钱祖岚先生为公司第七届监事会召集人的议案。 （5票赞成，0票反对，0票弃权） 宁波杉杉股份有限公司监事会 二〇一一年四月二十五日 证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2011-013 宁波杉杉股份有限公司 为下属控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称 湖南杉杉新材料有限公司 宁波新明达针织有限公司 杉杉（芜湖）服饰有限公司 ● 本次担保金额及为其担保累计金额 公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保金额为228,000,000元。 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计金额：截止2011年3月31日，公司对控股子公司担保金额为458,889,713.81元。 ● 对外担保逾期的累计金额：无 一、担保情况概述 为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为以下控股子公司提供担保： 拟为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向兴业银行万家路支行申请一年期综合授信3000万元（新增）提供担保；向交通银行溁湾镇支行申请一年期综合授信3900万元（转贷）提供担保；向交通银行溁湾镇支行申请一年期综合授信2900万元（新增）提供担保的议案。 拟为下属控股子公司宁波新明达针织有限公司向招商银行宁波分行申请一年期综合授信5000万元（新增）提供担保；向上海银行宁波分行申请一年期综合授信3000万元（新增）提供担保的议案。 拟为下属控股子公司杉杉（芜湖）服饰有限公司向中信银行芜湖支行申请一年期综合授信5000万元（新增）提供担保的议案。 公司本次为下属控股子公司申请贷款提供担保的金额为22800万元，其中新增金额为18900万元，续转的金额为3900万元。 本次担保事项经公司七届董事会第一次会议审议通过，详情请见公司于2011年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号临2011-011号公告。 二、被担保人基本情况 湖南杉杉新材料有限公司：注册资本5000万元，公司住所长沙高新开发区麓谷麓天路17-8，法定代表人李智华，经营范围为：新材料的研究和开发，电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、销售及其相关的技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外），实业投资。截止2011年3月31日，资产总额40717.56万元，负债总额26975.50万元，净资产13742.05万元，资产负债率66.25%。2011年1-3月份实现营业收入5215.86万元，净利润649.33万元。 宁波新明达针织有限公司：注册资本1445万美元，公司住所浙江省宁波市鄞州区五乡镇工业园区，法定代表人邱妙发，经营范围为：服装、服饰、绣花工艺品、针织坯布、家用纺织品、高档织物面料的织造及后整理加工，服装辅料的制造、加工，自货自运。截止2011年3月31日，资产总额54698.77万元，负债总额37592.57万元，净资产17106.21万元，资产负债率68.72%。2011年1-3月份实现营业收入1662.50万元，净利润-398.67万元。 杉杉（芜湖）服饰有限公司：注册资本204万美元，公司住所芜湖南陵工业区，法定代表人邱亚男，经营范围为：高档织物面料的织染及后整理加工；计算机集成服装、服饰、工艺品、服装辅料的加工制造；针织、梭织加工以及刺绣、印花、水洗产品生产；销售自产产品；自货自运。截止2011年3月31日，资产总额27622.07万元，负债总额19296.19万元，净资产8325.89万元，资产负债率69.86%。2011年1-3月份实现营业收入1567.07万元，净利润-62.02万元。 三、董事会意见 公司董事会认为：上述担保系为控股子公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为该公司提供担保。 四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 截止2011年3月31日，公司对控股子公司担保金额为458,889,713.81元，无逾期担保。 五、备查文件目录 公司七届董事会第一次会议决议 特此公告 宁波杉杉股份有限公司董事会 二○一一年四月二十五日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年5月4日
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