证券时报多媒体数字报

　　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2011-024号

　　西王食品股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西王食品股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2011年4月25日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人（其中出席现场会议董事6人，收到通讯表决票3人）。会议由董事长王勇先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

　　一、审议通过了关于公司董事会换届选举的议案

　　鉴于公司第九届董事会任期已届满，经公司股东单位及董事会提名委员会推荐，经与会董事讨论后一致推选王勇先生、张研先生、王棣先生、王红雨先生、孙新虎先生、吴振金先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；推选文宗瑜先生、于小镭先生、张光水先生为公司第十届董事会独立董事候选人。公司独立董事认为上述董事候选人、独立董事候选人符合任职资格，同意推选上述人员作为公司第十届董事会的董事、独立董事候选人。其中三名独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

　　此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　上述议案需提交公司2010年年度股东大会审议表决。

　　二、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案

　　鉴于西王食品股份有限公司2010年审计工作由中准会计师事务所担任，为更有利于公司审计工作的延续性、完整性，经与会董事审议，同意续聘中准会计师事务所有限公司担任本公司2011年度财务审计机构。

　　此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　上述议案需提交公司2010年年度股东大会审议表决。

　　三、审议通过了关于确定公司2010年年度股东大会具体事宜的议案

　　公司已于2011年3月23日召开的第九届董事会第二十七次会议上通过了召开2010年年度股东大会的决议，经与会董事讨论后决定于2011年5月18日（星期三）上午十时召开公司2010年年度股东大会。具体事宜详见2011年4月26日刊登在《证券时报》和巨潮咨询网上的《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

　　此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　四、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案

　　经与会董事认真讨论后，同意将原《公司章程》第七章第二节"第一百四十三条 公司设监事会。监事会由5名监事组成，其中公司职工代表2名；监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。"修改为"公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中公司职工代表1名；监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。"

　　此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　上述议案需提交公司2010年年度股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司董事会

　　2011年4月25日

　　附：董事候选人简历

　　非独立董事候选人：

　　1、王勇，男，1950年出生，高级经济师。自1986年开始在山东省邹平县西王村担任党支部书记，先后带领群众创办西王福利油棉厂、邹平县西王实业总公司、西王集团等实业并负责其经营管理。现担任西王集团有限公司董事长、山东永华投资有限公司执行董事、西王糖业控股有限公司董事长等职务。现直接持有西王集团有限公司64.36%的股权，为公司实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、张研，男，1964年12月出生, 中国共产党党员,毕业于天津商学院企业管理系，获商业部-美国俄克荷马市大学工商管理硕士,中国人民大学财政金融学院经济学博士。曾就职于兰州商学院企管系、天津港保税区北京联络处、中国化工进出口总公司、北京先锋粮农实业股份有限公司总经理、北京万通先锋置业股份有限公司董事长、华新(南京)开发置业有限公司总经理等职务。2006年1月至2008年1月任华新（南京）开发置业有限公司总经理，负责由台湾华新利华公司投资、在南京河西新区、总建筑面积约一百万平方米的大型综合商业项目的市场研究、规划设计和前期工作。2008年3月至2010年3月任山东焦化集团有限公司副总裁，负责集团战略规划与实施。2010年6月至今任西王集团有限公司副董事长。与本公司控股股东存在关联关系，未持有上市公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、王棣，男，1983年9月出生，毕业于中国人民解放军电子工程学院，2005年就职于西王集团有限公司，先后在海盛国际有限公司、山东西王特钢有限公司、山东西王进出口有限公司、西王香港粮油有限公司、西王糖业(香港)有限公司就职，期间曾赴纽约大学进修金融专业，并派往香港负责集团国际贸易和对外销售工作。现任西王集团有限公司董事长助理、董事、副董事长,主管集团品牌建设和北京营运中心工作。与本公司控股股东存在关联关系，本人未直接持有上市公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、孙新虎，男，1974 年11 月出生于山东省招远县，硕士学历，工程师，中国共产党党员。从1997 年7 月起在青岛肯德基有限公司驻外事务部参加工作，2003 年3 月加入山东西王集团有限公司，先后曾任西王集团有限公司总经理助理、副总经理等职，现任本公司董事、公司董事会秘书、西王糖业控股有限公司董事。与本公司控股股东存在关联关系，本人未直接持有上市公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、王红雨，男，1976年2月出生，本科学历，经济师，中国共产党党员。1994年参加工作，就职于西王集团有限公司。先后出任西王集团甘油厂副厂长、技术开发中心主任、国际业务部经理、进出口公司总经理、西王集团有限公司副总经理、西王香港公司总经理等职，现任山东西王食品有限公司总经理、本公司董事。本人未直接持有上市公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、吴振金，男，1975年8月出生，工商管理硕士，经济师。1999年参加工作，先后在邹平县林业局、邹平县县政府办公室、北京林大科技股份有限公司工作。2005年10月加入西王集团，先后担任了西王置业有限公司副总经理、西王糖业有限公司副总经理等职。现任山东西王食品有限公司常务副总经理、本公司董事。本人未直接持有上市公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　独立董事候选人：

　　1、文宗瑜，男，1963年8月出生，博士学位，研究员，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，中国著名青年经济学家。博士毕业后长期在前国家国有资产管理局、中华人民共和国财政部工作，主要从事政策研究与管理咨询工作，现任财政部财科所国有经济研究室主任，曾先后担任多家上市公司独立董事。其长期潜心于经济理论与经济政策具体运用的研究，对改革开放以来中国应用经济学体系建立有很大影响作用，被推崇为中国应用经济学的杰出代表，是宏观经济政策、资本市场、国资管理、国有资本经营预算、资本运营及并购重组、企业产权制度与土地产权制度、公司治理、集团财务风险控制等领域的专家。到目前为止，已出版著作12部，发表文章600余篇，出版与发表的研究成果已近600万字。其参加了一系列重大法律法规、条例的讨论起草工作，所撰写的大量内部报告，对某些政策的制定产生了重大影响，在国内经济学界与企业界享有很高的声誉。本人未直接持有上市公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、于小镭，男，1963年9月出生，博士学位，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾先后任财政部中华财务会计咨询公司及中华会计师事务所财务审计、资产评估、管理咨询、财务顾问，岳华（集团）会计师事务所高级合伙人，出任多家上市公司独立董事，现任中企港资本服务集团董事长，中企高达投资基金管理有限公司董事长，万通地产股份有限公司、新黄浦置业股份有限公司、四环药业股份有限公司独立董事，并在厦门大学、中央财经大学、首都经贸大学等多所大学兼职教授。本人未直接持有上市公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、张光水，男，1963年7月出生，本科学位，高级会计师、高级经济师、注册会计师、注册资产评估师；1981年7月至1999年11月任邹平县财政局企业财务股股长、会计事务管理所所长；1999年12月至今任山东鉴鑫会计师事务所有限公司主任会计师。2007年至今担任山东齐星铁塔科技股份有限公司独立董事。与本公司控股股东及关联方不存在关联关系，本人未直接持有上市公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2011-025号

　　西王食品股份有限公司

　　第九届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西王食品股份有限公司第九届监事会第十八次会议于2011年4月25日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室召开，会议应到监事5人，实际出席会议监事5人（其中出席现场会议监事4人，收到通讯表决票1人）。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：

　　一、审议通过了关于公司监事会换届选举的议案

　　鉴于公司第九届监事会任期已届满，经公司股东单位推荐，经与会监事认真讨论后，推选韩忠先生、陈铁先生为公司第十届监事会监事候选人。

　　该议案以同意票5票，反对0票，弃权0票审议通过。

　　上述议案需提交公司2010年年度股东大会讨论。

　　特此公告。

　　西王食品股份有限公司监事会

　　2011年4月25日

　　附：监事候选人简历：

　　1、韩忠，男，汉族，1955 年8 月出生于山东省邹平县孙镇范家村，大专学历，高级会计师，中国共产党党员。韩忠先生自1971 年开始参加工作，先后曾在邹平县孙镇范家村小学担任教师、邹平县地质勘察队工作、邹平棉纺厂财务科副科长等。1997年,加入西王集团。现担任西王糖业控股有限公司董事、西王集团有限公司监事。与本公司控股股东存在关联关系，未持有上市公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、陈铁，男，汉族，1978年10月生,邹平县韩店镇上口村人，大专学历，中共党员，中级工程师。先后曾任邹平县西王实业总公司保卫科科长、山东西王集团公司微机室主任等职，现担任西王集团有限公司董事会办公室主任，未持有上市公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2011-026号

　　西王食品股份有限公司

　　关于召开2010年年度股东大会的通知

　　经公司2011年3月23日召开的第九届董事会第二十七次会议研究决定召开2010年年度股东大会，现将会议召开时间、地点等具体事宜通知如下。

　　一、召开会议基本情况

　　1、 召集人：公司董事会

　　2、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规及公司《公司章程》等有关规定。

　　3、 会议召开日期和时间：本次会议召开的时间为2011年5月18日（星期三）上午十时

　　4、会议地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室

　　5、会议召开方式：现场投票

　　6、出席对象：

　　①截止2011年5月11日下午3时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书样式见附件）

　　②本公司董事、监事和高级管理人员；

　　③本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议公司2010年度董事会工作报告

　　2、审议公司2010年度监事会工作报告

　　3、审议2010年年度报告及年度报告摘要

　　4、审议关于2010年度财务决算报告的议案

　　5、审议关于2010年度利润分配的议案

　　6、审议关于公司2010年内部控制自我评价报告的议案

　　7、审议关于2011年度日常关联交易的议案

　　8、审议关于公司续聘会计师事务所的议案

　　9、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

　　10、以累计投票的方式审议关于公司董事会换届选举的议案

　　11、以累计投票的方式审议关于公司监事会换届选举的议案

　　三、会议登记方法：

　　1、国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

　　4、异地用户可用信函或传真方式登记。

　　2、 登记时间为：2011年5月13日、14日上午8:30-11:00、下午13:30-16:30

　　3、 登记地点：山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼818室 西王食品董事会办公室

　　4、 联 系 人：马立东、张涵

　　电 话：0543-4868888

　　传 真：0543-4868888

　　邮 编：256209

　　四、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。

　　西王食品股份有限公司董事会

　　2011年4月25日

　　附：2010年年度股东大会授权委托书样式：

　　授权委托书

　　兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席西王食品股份有限公司2010年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

　　委托人（签字或盖章）： 委托人持股数：

　　委托人身份证号码： 委托人股东账户卡号码：

　　受托人： 受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2011-027号

　　西王食品股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人西王食品股份有限公司董事会现就提名文宗瑜先生、于小镭先生、张光水先生为西王食品股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与西王食品股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任西王食品股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

　　二、符合西王食品股份有限公司章程规定的任职条件。

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

　　（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在西王食品股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有西王食品股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有西王食品股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　（四）被提名人不是为西王食品股份有限公司或其附属企业、西王食品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。

　　（六）被提名人不在与西王食品股份有限公司及其附属企业或者西王食品股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

　　十、包括西王食品股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，在西王食品股份有限公司未连续任职超过六年。

　　十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　十二、被提名人当选后，西王食品股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

　　十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

　　提名人（盖章）：西王食品股份有限公司董事会

　　2011年4月25日