证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第三次临时会议通知于2011年4月20日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2011年4月26日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司的全资子公司曲阜顺鑫鑫泽园房地产开发有限公司参加向曲阜市国土资源局竞买土地使用权》的议案；

　　公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司的全资子公司曲阜顺鑫鑫泽园房地产开发有限公司拟参加由曲阜市国土资源局组织的曲储[2010]-1号、曲储[2010]-2号、曲储[2010]-3号地块的挂牌出让竞买。

　　曲储[2010]-1号地块的基本情况：该地块位于山东曲阜时庄镇，北临东颜村用地，西到工一路，南临孔子商贸城南区，东临政府储备[2010]-2号宗地。规划用地性质为商务金融用地，宗地面积为98,338平方米。主要规划指标：容积率≤2，建筑密度≤40%，绿地率≥30%。

　　曲储[2010]-2号地块的基本情况：该地块位于山东曲阜时庄镇，北靠规划路、东颜村用地，西临政府储备[2010]-1号宗地，南临孔子商贸城南区，东临政府储备[2010]-3号宗地。规划用地性质为商务金融用地，宗地面积为124,294平方米。主要规划指标：容积率≤2，建筑密度≤40%，绿地率≥20%。

　　曲储[2010]-3号地块的基本情况：该地块位于山东曲阜时庄镇，北靠规划路，西临政府储备[2010]-2号宗地，南临孔子商贸城南区，东到西外环。规划用地性质为商务金融用地，宗地面积为44,349平方米。主要规划指标：容积率≤2.6，建筑密度≤40%，绿地率≥20%。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　二、审议通过了《关于公司授权刘贵涛先生参与向曲阜市国土资源局竞拍购买土地使用权》的议案。

　　公司拟授权刘贵涛先生办理向曲阜市国土资源局竞拍位于山东曲阜时庄镇上述三宗商务金融用地使用权的相关事宜，授权范围包括但不限于签署与购买土地相关之文件、交付保证金、参与竞拍、支付款项等。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月26日