证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　江苏金智科技股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会，于2011年3月29日以公告形式发出通知，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2011 年4 月26日下午14时在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开，网络投票时间为：2011年4月25日-2011年4月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年4月25日下午15:00至2011年4月26日下午15:00的任意时间。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表 24 名，代表有表决权股份 127,412,300 股，占公司有表决权总股份204,000,000股的 62.4570 %，其中：出席现场投票的股东 12 人，代表有表决权的股份 127,342,600 股，占公司总股本的 62.4228 %；通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权的股份 69,700 股，占公司总股本的 0.0342 %。

　　会议由公司董事会召集，董事长葛宁主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

　　三、议案的表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案或事项（具体内容见公司董事会2011年3月29日相关公告）：

　　1、会议以127，408,700票赞成，占出席会议有表决权股份的99.9972%， 1,100 票反对、 2,500 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》；

　　2、会议以 127,406,500票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.9954%， 1,100 票反对、 4,700 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》；

　　3、会议以 127,406,500票赞成，占出席会议有表决权股份的99.9954 %， 1,100 票反对、 4,700票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2010年度财务决算》；

　　4、会议以 127,406,500票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.9954%， 3,600票反对、 2,200票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2010年度利润分配方案》；

　　5、会议以 127,406,500票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.9954%， 1,100票反对、 4，700 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2011年度财务审计机构的议案》；

　　6、会议以 127,406,500票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.9954%， 1,100票反对、 4，700 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2010年年度报告》及其摘要；

　　7、会议以 127,406,500票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.9954%， 1,100票反对、 4，700 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于参与中小企业集合票据并以部分资产提供反担保的议案》；

　　8、会议以 127,406,500票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.9954%， 1,100票反对、 4，700 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

　　9、会议以 127,406,500票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.9954%， 1,100票反对、 4，700 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

　　10、会议以 127,406,500票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.9954%， 1,100票反对、 4，700 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

　　11、会议以 127,406,500票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.9954%， 1,100票反对、 4，700 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》；

　　12、会议以 127,406,500票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.9954%， 1,100票反对、 4，700 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　13、会议以 127,406,500票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.9954%， 1,100票反对、 4，700 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　14、会议以 127,406,500票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.9954%， 1,100票反对、 4，700 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修改<独立董事工作制度>及废止<独立董事年报工作制度>的议案》；

　　15、会议以 127,406,500票赞成，占出席会议有表决权股份的 99.9954%， 1,100票反对、 4，700 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修改<关联交易管理制度>的议案》；

　　16、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第四届监事会股东代表监事：

　　（1）投票表决权 130,083,201票，占出席会议有表决权股份的 102.0963 %，选举通过朱华明先生为股东代表监事；

　　（2）投票表决权 124,602,001 票，占出席会议有表决权股份的 97.7943 %，选举通过管晓明先生为股东代表监事。

　　四、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事吴应宇先生代表全体独立董事向大会作了2010年度工作的述职报告。

　　公司独立董事2010年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议由江苏致邦律师事务所步兵律师、杭仁春律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的公司2010年度股东大会决议；

　　2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

　　3、公司2010年度股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　江苏金智科技股份有限公司董事会

　　2011年4月26日