证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2011-014

　　国兴融达地产股份有限公司

　　下属北京国兴南华房地产开发有限公司

　　计提存货跌价准备的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年4月24日国兴融达地产股份有限公司（以下简称"公司"）董事会七届十一次会议、监事会七届八次会议审议并通过了《关于北京国兴南华房地产开发有限公司计提存货跌价准备的议案》，同意北京国兴南华房地产开发有限公司（以下简称"南华公司"）为开发北京京昌路楔形绿地中-3土地项目（以下简称"小月河项目"）已发生的开发成本15,721,246.93元全额计提存货跌价准备。现就该事项进行如下具体说明：

　　一、项目基本情况

　　"小月河项目"位于北京市海淀区东中部，北四环中路与北五环中路之间京昌高速路西侧，京昌路规划楔型绿地塔院段建设项目的中-3项目。北京市海淀区欣华农工商公司享有该地块的集体土地的所有权，土地性质现为集体建设用地。项目的规划条件为居住用地兼容公共设施用地,总用地面积约55.1公顷,其中建设用地17.2公顷。

　　二、项目进展情况

　　1、2004年6月15日公司下属全资子公司南华公司与北京市海淀区欣华农工商公司于签订了《小月河"生态办公区"项目合作开发协议书》、于2004年6月24日签订了《小月河"生态办公区"项目合作开发补充协议》、并于2004年6月4日签订了关于小月河生态办公区项目拆迁工作的备忘录；

　　2、2006年4月30日南华公司取得了北京市国土局对项目的土地一级开发授权，即《关于授权北京国兴南华房地产开发有限公司进行京昌路楔形绿地中-3建设项目土地一级开发的批复》（京国土市[2006]253号）；

　　3、 2006年9月28日南华公司取得了项目的《北京市建设项目规划意见书》（2006规意选字0256号）；

　　4、2006年10月22日南华公司取得了北京市发改委关于本项目进行土地预审的批复，即《关于海淀区京昌路楔形绿地中-3地块土地一级开发项目土地预审告知单》（（2006）京发改投资（）地点函第441号）；

　　5、上述文件的授权或有效期限截至2010年5月30日。

　　三、项目投资情况

　　截止2010年5月31日，南华公司为"小月河项目"的一级开发累计支出开发成本15,721,246.93元：其中土地成本281,511.33元，前期工程费5,882,585.00元，基础设施费869,788.56元，利息886,074.00元，开发间接费7,801,288.04元。

　　四、项目损失的处理说明

　　1、2010年5月，经公司董事会七届七次会议批准，同意转让公司持有南华公司的100%股权，并在天津产权交易所挂牌交易。截止2010年11月30日，无受让方承接南华公司股权。

　　2、公司在2010年三季报中曾披露："如南华公司转让无受让方，南华公司将退出小月河一级开发项目"，并在2010-17号业绩预告中披露："南华公司如退出小月河一级开发项目，所发生前期费用无法收回，可能形成约1,600万元亏损"。南华公司目前已退出小月河一级开发项目。

　　3、截止2010年12月31日，南华公司对该已发生的开发成本15,721,246.93元全额计提了存货跌价准备，影响公司2010年度利润-1572万元。

　　此事项尚需公司2010年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　国兴融达地产股份有限公司董事会

　　2010年4月26日

　　证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2011-015

　　国兴融达地产股份有限公司

　　召开2010年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）、召开时间：2011年5月17日上午9 时，会期半天。

　　（二）、召开地点：北京市朝阳区姚家园路105号 观湖公寓1号楼5层公司会议室。

　　（三）、召集人：公司董事会。

　　（四）、召开方式：现场投票。

　　（五）、出席对象：

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2011年5月12日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

　　3、公司聘请的会议见证律师；

　　4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

　　二、会议审议的议案

　　1、审议《2010年年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2010年年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2010年年度财务决算报告》；

　　4、审议《关于2010年度公司年报及摘要的议案》；

　　5、审议《公司2010年年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7、审议《关于调整公司董事的议案》；

　　8、审议《关于调整公司监事的议案》；

　　9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

　　10、审议《关于北京国兴南华房地产开发有限公司计提存货跌价准备的议案》。

　　三、会议登记办法

　　（一）、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）、登记时间：2011年5月13日9：00-17：00

　　（三）、登记地点：公司董事会办公室。

　　（四）、登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

　　（五）、授权委托书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司 2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

　　委托人股东帐号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名： 委托日期：

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：王文伯 支心

　　联系电话：010-59282537

　　传 真：010-59282507

　　通讯地址：北京市朝阳区姚家园路105号观湖公寓1号楼5层

　　邮 编：100025

　　2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。

　　国兴融达地产股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月27日