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证券代码:600064 股票简称:南京高科 编号:临2011-007号 南京新港高科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议无修改或否决提案的情况 ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间和地点 南京新港高科技股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月26日上午9:00在公司三楼会议室召开。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例
(三)公司董事、监事和公司高级管理人员的出席情况 会议由公司董事长徐益民先生主持,公司6名董事、3名监事以及公司副总裁、董事会秘书等高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章与公司《章程》的规定。 二、提案的审议情况 大会对所提议案进行了认真审议,会议采用记名投票、逐项表决方式通过了以下议案: (一)公司《2010年度董事会工作报告》; 表决结果:195,755,339股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。 (二)公司《2010年度监事会工作报告》; 表决结果:195,755,339股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。 (三)公司《2010年年度报告》及其摘要; 表决结果:195,755,339股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。 (四)公司《2010年度财务决算报告》; 表决结果:195,755,339股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。 (五)公司《2010年度利润分配预案》; 鉴于公司2010年取得的良好业绩,综合考虑公司市政、房地产等业务长远发展的资金需求以及回报股东等因素,同意公司以2010年末总股本516,218,832股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1元(含税),共计分配利润51,621,883.20元,尚余可分配利润567,421,122.16元转入以后年度。 表决结果:195,755,339股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。 (六)《关于修订<公司章程>的议案》; 表决结果:195,755,339股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。 (七)《关于续聘南京立信永华会计师事务所为公司2011年度审计机构并决定其2010年度报酬的议案》; 同意续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构,并支付该所2010年度不高于35万元的财务审计费用。 表决结果:195,755,339股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。 (八)《关于聘请南京立信永华会计师事务所为公司2011年度内部控制审计机构的议案》; 同意聘请南京立信永华会计师事务所有限公司为公司2011年度内部控制审计机构。 表决结果:195,755,339股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。 (九)《关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》。 表决结果:195,755,339股同意,0股反对,0股弃权,同意票占出席会议有表决权的股份数的 100%。 三、律师见证情况 公司法律顾问周峰、宋庚律师现场见证并出具苏永证字(2011)第031号法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席股东大会的人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。 四、备查文件 (一)南京新港高科技股份有限公司2010年度股东大会决议及会议记录; (二)江苏永衡昭辉律师事务所关于南京新港高科技股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 南京新港高科技股份有限公司董事会 二○一一年四月二十七日 本版导读:
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