证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年4月26日（星期二）上午9点整。

　　2、召开地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼)

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事局

　　5、主持人：董事局主席杨润贵先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及授权代表4人，代表股份86,833,181股，占公司总股本25%。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《2010年度董事局工作报告》

　　同意86,833,181股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　同意86,833,181股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　3、审议通过《2010年年度报告及摘要》

　　同意86,833,181股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　4、审议通过《2010年度财务决算报告》

　　同意86,833,181股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　5、审议通过《2010年度利润分配预案》

　　2010年度公司利润分配、分红派息预案为：以2010年末公司总股本344,997,420股为基数，向全体股东每10股分派股利人民币0.35元（含税），共计股利人民币12,074,909.70元。剩余未分配利润留存下一年。

　　同意86,833,181股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　6、审议通过《关于聘请立信会计师事务所为公司2011年度审计机构并确定其报酬的议案》

　　通过多方考察和比较、结合公司实际情况，经研究公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2011年度审计机构，提供财务审计和相关咨询服务，聘期一年。

　　立信会计师事务所具有"从事证券相关业务许可证"，能够按照中国证监会、财政部有关制度、准则的要求，提供年度审计和相关咨询服务。经与立信会计师事务所充分协商，拟支付其2011年度的审计费用为人民币80万元。该费用不包含审计过程中发生的异地公司审计差旅费及其他相关费用。

　　同意86,833,181股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

　　2、律师姓名：易朝蓬、陈坚；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　珠海港股份有限公司

　　董事局

　　2011年4月27日