证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次会议无新增、否决或修改提案情形发生。

　　二、会议召集情况

　　1、召开时间：2011 年 4 月26 日

　　2、召开地点：宁波香溢大酒店

　　3、召开方式：现场投票表决方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：楼炯友董事长

　　6、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、股东的出席情况

　　出席会议股东及股东代表人18名，代表股份17573.5718万股，占公司股份总数的38.68 % 。

　　四、提案审议和表决情况

　　经全体与会股东认真审议，以现场记名投票表决方式，审议并表决通过以下议案：

　　（一）表决通过《 公司2010年度董事会工作报告》。

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）表决通过《公司2010年度监事会工作报告》。

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（三）表决通过《公司2010年度财务报告》。

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（四）表决通过《公司2010年度利润分配方案》。

　　本公司（母公司）2010年度实现净利润38,765,949.64元，按10%提取法定公积金3,876,594.96元，加上以前年度未分配利润108,330,239.57元，2010年度实际可供股东分配利润143,219,594.25元。2010年度以公司2010年年底总股本454,322,747股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）。

　　报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38元，2010年度不进行资本公积金转增股本。

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（五）表决通过《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》。

　　聘任中汇会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，股东大会授权董事会决定公司2011年财务审计报酬。

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（六）表决通过《公司2010年度报告和年报摘要》。

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（七）表决通过《关于修改公司章程的议案》。

　　对公司章程第十三条经营范围进行修改，变更内容为：实业投资及咨询；照相器材、文体办公用品、金银饰品、珠宝玉器的零售、加工。

　　对公司章程第三十九条进行修改，增加内容为：公司董事、监事、高级管理人员有义务维护公司资金不被股东占用。

　　公司董事、监事和高级管理人员擅自批准发生的股东或关联方资金占用，均视为严重违规行为，董事会将追究有关人员责任，严肃处理。涉及金额巨大的，董事会将召集股东大会，将有关情况向全体股东进行通报，并按有关规定，对相关责任人进行严肃处理。

　　公司董事会建立对股东所持股份"占用即冻结"的机制，即发现股东侵占公司资金应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，应通过变现股东股权偿还侵占资金。具体程序由董事会按照有关法律、法规执行。

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（八）表决通过《关于2011年度日常关联交易计划的议案》。

　　同意6506.6543万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。公司关联股东回避表决，关联股东所持股数未计入出席会议有表决权股份总数。

　　（九）表决通过《关于浙江香溢担保公司2011年度担保计划的议案》。

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（十）表决通过《关于选举第七届董事会董事的议案》。

　　楼炯友先生：

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　郑伟雄先生：

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　陈健胜先生：

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　楼永良先生：

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　杨旭岑先生：

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　祝宁先生：

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　郑勇军先生：

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　黄廉熙女士：

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　冯晓女士：

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　新当选的董事为楼炯友先生、郑伟雄先生、陈健胜先生、楼永良先生、杨旭

　　岑先生、祝宁先生；新当选的独立董事为郑勇军先生、黄廉熙女士、冯晓女士。

　　（十一）表决通过《关于选举第七届监事会监事的议案》。

　　孙建华先生：

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　曹丽萍女士：

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　韦斌先生：

　　同意17573.5718万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　新当选的监事为孙建华先生、曹丽萍女士、韦斌先生。

　　会议还听取了公司独立董事关于2010年度独立董事工作报告。

　　五、律师法律意见

　　本次股东大会由浙江和义律师事务所陈农律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年四月二十六日