证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2011-010

　　烟台冰轮股份有限公司

　　2010年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　烟台冰轮股份有限公司2010年度股东大会于2011年4月26日在烟台市芝罘区西山路80号公司二楼会议室召开，本次会议为现场会议。本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2011年4月2日在《中国证券报》及www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次会议的通知。本次会议由董事长于元波先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东的代理人共8人，代表股份126195022股，占公司有表决权股份总数的47.97％。

　　二、提案审议情况

　　大会采用现场记名投票方式表决，除《公司2010年度利润分配方案》以特别决议通过外，其余各项以普通决议通过。各项议案的表决结果为：

　　1.《董事会2010年度工作报告》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　2.《监事会2010年度工作报告》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　3.《公司2010年年度报告及摘要》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　4.《公司2010年度财务决算报告》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　5.《公司2010年度利润分配方案》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。

　　该项议案以特别决议获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案通过。

　　6.《关于聘请2011年度审计机构及支付审计费用的议案》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　7.《关于选举于元波先生为新一届董事会董事的议案》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　8.《关于选举王仁升先生为新一届董事会董事的议案》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　9.《关于选举张春凯先生为新一届董事会董事的议案》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　10.《关于选举孙晓先生为新一届董事会董事的议案》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　11.《关于选举樊高定先生为新一届董事会独立董事的议案》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　12.《关于选举吕永祥先生为新一届董事会独立董事的议案》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　13.《关于选举杨利女士为新一届董事会独立董事的议案》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　14.《关于选举董大文先生为新一届监事会监事的议案》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　15.《关于选举刘贤钊先生为新一届监事会监事的议案》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　16.《关于独立董事津贴的议案》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　17.《关于处置长期股权投资的议案》

　　同意126195022股，占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权100％。反对0股，弃权0股。议案通过。

　　以上董事、监事简历详见2011年3月31日的《中国证券报》及www.cninfo.com.cn网站。深圳证券交易所未对三位独立董事候选人提出异议。公司职工代表大会于2011年4月13日选举李增群先生、王强先生为公司本届董事会职工代表董事，选举王旭光先生为公司本届监事会职工代表监事。

　　董事李增群先生、王强先生简历详见2011年3月31日的《中国证券报》及www.cninfo.com.cn网站。监事王旭光先生简历详见附件1。

　　大会还听取了公司独立董事2010年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经山东同济律师事务所原国顺、张有能律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司二○一○年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人的资格，表决程序、表决结果符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议。

　　2、律师出具的法律意见书。

　　烟台冰轮股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月二十七日

　　附件1

　　王旭光，男，1965年出生，本科学历，经济师。曾任烟台化肥厂厂长、烟台鑫海化肥工业有限公司总经理，烟台冰轮集团有限公司办公室副主任、发展管理处处长，本公司监事，现任本公司战略规划部部长。

　　证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2011-011

　　烟台冰轮股份有限公司

　　董事会2011年第三次会议决议公告

　　烟台冰轮股份有限公司董事会2011年第三次会议通知于2011年4月15日以专人送达、电子邮件及传真方式发出，会议于2011年4月26日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事列席了会议。会议由于元波先生主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：

　　一、选举于元波先生为公司新一届董事会董事长。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、选举产生董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员，具体名单为：

　　战略委员会：于元波（主任）、樊高定、王仁升、张春凯、李增群

　　提名委员会：杨利（主任）、吕永祥、樊高定、王仁升、王强

　　审计委员会：吕永祥（主任）、樊高定、杨利、于元波、张春凯

　　薪酬与考核委员会：樊高定（主任）、杨利、吕永祥、于元波、孙晓

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　烟台冰轮股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十七日

　　证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2011-012

　　烟台冰轮股份有限公司

　　监事会2011年第二次会议决议公告

　　烟台冰轮股份有限公司监事会2011年第二次会议于2011年4月26日下午在公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由董大文先生主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程规定。会议形成决议如下：

　　选举董大文先生为公司新一届监事会主席。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　烟台冰轮股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年四月二十七日