证券时报多媒体数字报

股票代码：０００５０４ 股票简称：*ＳＴ传媒 公告编号：２０１１－０１９

北京赛迪传媒投资股份有限公司

２０１０年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会

二○一一年四月二十六日

股票代码：０００５０４ 股票简称：*ＳＴ传媒 公告编号：２０１１－０２０

北京赛迪传媒投资股份有限公司

第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次临时会议通知已于２０１１年４月２１日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于２０１１年４月２６日在赛迪大厦二层会议室以现场表决形式召开。会议应到董事１１名，实际参会１０名，委托出席１名。张秋生独立董事因工作原因未能出席本次会议，委托蒋力独立董事代为表决。会议由公司副董事长姜玉先生主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

一、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案，选举周江军先生为公司第七届董事会董事长。

二、审议《关于调整第七届董事会专业委员会构成的议案》

会议以１１票赞成，０票弃权，０票反对，通过了该议案。

变动后的董事会专业委员会具体人员构成如下：

战略委员会成员：周江军、姜玉、贾润军、曹虹、张秋生，主任委员：周江军。

薪酬与考核委员会成员：温学礼、贾轶峰、黄志刚，主任委员：温学礼。

提名委员会成员：贾轶峰、温学礼、陆小平，主任委员：贾轶峰。

审计委员会成员：蒋力、张秋生、李国锋，主任委员：蒋力。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会

二○一一年四月二十六日