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广州东凌粮油股份有限公司公告(系列) 2011-04-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2011-017 广州东凌粮油股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间:2011年4月26日上午10:00开始 2、召开地点:广州市珠江新城临江大道3号发展中心6楼1号会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长赖宁昌先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。 7、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份 134,382,430股,占公司有表决权股份总数的60.53%。 二、提案审议情况 本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决,审议通过了以下议案: (一)关于换届选举公司第五届董事会董事的议案; 董事选举采用累积投票制,其中独立董事与非独立董事分开选举。 1、非独立董事的选举结果 赖宁昌先生得票结果:赞成票134,382,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100%。赖宁昌先生当选为第五届董事会董事。 侯勋田先生得票结果:赞成票134,382,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。侯勋田先生当选为第五届董事会董事。 徐季平先生得票结果:赞成票134,382,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。徐季平先生当选为第五届董事会董事。 蒋艺女士得票结果:赞成票134,382,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。蒋艺女士当选为第五届董事会董事。 郭家华先生得票结果:赞成票134,382,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。郭家华先生当选为第五届董事会董事。 饶之隆先生得票结果:赞成票134,382,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。饶之隆先生当选为第五届董事会董事。 2、独立董事的选举结果 程国强先生得票结果:赞成票134,382,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。程国强先生当选为第五届董事会独立董事。 朱桂龙先生得票结果:赞成票134,382,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。朱桂龙先生当选为第五届董事会独立董事。 李洪斌先生得票结果:赞成票134,382,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。李洪斌先生当选为第五届董事会独立董事。 以上三位独立董事的独立性已于股东大会前通过了深圳证券交易所的审核。 以上董事任期为三年,自2011年4月26日至2014年4年25日。 (二)关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案。 监事选举采用累积投票制。 赵忠新先生得票结果:赞成票134,382,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。赵忠新先生当选为第五届监事会非职工代表监事。 但卓云先生得票结果:赞成票134,382,430股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100 %。但卓云先生当选为第五届监事会非职工代表监事。 以上监事任期为三年,自2011年4月26日至2014年4年25日。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东正大联合律师事务所 2、律师姓名:杨梅华、许瀚 3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、本次股东大会的决议、会议记录。 2、法律意见书。 特此公告 广州东凌粮油股份有限公司 董事会 2011年4月26日 证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2011-018 广州东凌粮油股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届监事会任期已届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 2011年4月25日召开的公司第一届职工代表大会第二次委员扩大会议选举兰江平先生为公司第五届监事会职工代表监事,与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会,任期为三年。 特此公告 广州东凌粮油股份有限公司监事会 2011年4月26日 附:兰江平先生简历 兰江平,男,1958年出生,研究生学历。2003年11月至2010年1月任广州植之元油脂有限公司副总经理,2007年1月至2010年1月兼任广州植之元油脂实业有限公司副总经理。2009年10月起任本公司职工监事;2010年1月起任广州植之元油脂实业有限公司副董事长。与控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 本版导读:
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