证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３４４ 证券简称：海宁皮城 公告编号：２０１１－０１９

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　２０１１年４月２５日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议在公司会议室举行，本次会议采用现场方式召开。会议通知及会议材料已于２０１１年４月１５日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事９名，实到董事６名，董事长任有法先生委托副董事长钱娟萍女士代理出席，董事孙伟先生委托副董事长龙怡娟女士代理出席，独立董事丛培国先生委托独立董事史习民先生代理出席，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长钱娟萍女士主持。公司部分监事及高管人员列席会议。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于审议〈２０１０年度董事会工作报告〉的议案》。

　　《２０１０年度董事会工作报告》的具体内容请见公司《２０１０年年度报告》“第七节 董事会报告”。

　　公司独立董事张淑华、丛培国、史习民向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职。

　　《２０１０年年度报告》及《独立董事２０１０年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于审议〈２０１０年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《关于审议２０１０年年度报告及摘要的议案》。

　　《２０１０年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于审议２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　根据天健会计师事务所有限公司出具的天健审［２０１１］１８９８号审计报告，２０１０年度公司实现净利润总额２１１，４６８，９４７．１１元，加上年初未分配利润１７８，１００，３９６．３５元，扣除２０１０年度现金股利分配８４，０００，０００元，２０１０年度可供股东分配利润为３０５，５６９，３４３．４６元。按公司２０１０年净利润提取１０％的法定盈余公积金２１，１４６，８９４．７１元；报告期末公司未分配利润为２８４，４２２，４４８．７５元。

　　公司拟以２０１０年末总股本２８，０００万股为基数，向公司全体股东以资本公积金每１０股转增１０股，按每１０股派发现金红利５元（含税）向全体股东分配股利１４，０００万元，结余的未分配利润１４４，４２２，４４８．７５元全部结转至下一年度。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　五、审议通过《关于审议２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《关于审议２０１０年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于审议２０１１年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会、保荐机构及外聘会计师事务所的相关意见与鉴证报告，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于制定＜证券投资管理制度＞的议案》。

　　为提高公司资金利用效率，在发展好公司主营业务的同时创造更好的公司效益，公司拟根据今后实际情况开展证券投资。为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投资风险，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特制定《证券投资管理制度》。

　　《证券投资管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　公司拟为控股子公司海宁中国皮革城进出口有限公司向银行申请综合授信业务担保，担保最高金额为人民币３，０００万元，期限三年，并授权董事长在此额度内决定和签署相关文件。

　　详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所有限公司是具有证券从业资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司在聘请天健会计师事务所有限公司为公司的审计机构期间，对其工作效率、负责态度、敬业精神等均表示满意，现根据法律法规及《公司章程》的规定，经公司全体独立董事和审计委员会提议，本次董事会审议表决，拟继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于成立成都海宁中国皮革城有限责任公司的议案》。

　　《成都海宁中国皮革城项目投资协议书》已经公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，批准该项目的实施。现因实际工作需要，公司拟成立成都海宁皮革城有限责任公司（暂定名，以工商登记名称为准），注册资金１０，０００万元人民币，公司以自有资金出资，出资额为１０，０００万元人民币，占项目公司注册资本的１００％。将由其负责成都海宁皮革城的开发、建设、培育、管理等工作。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十三、审议通过《关于借款给新乡市海宁皮革发展有限公司的议案》。

　　公司接控股子公司新乡市海宁皮革发展有限公司（以下简称“新乡公司”）报告，计划用于开办新乡海宁皮革城的５万平方米商业用房面积较小，不能满足项目招商需要，拟向河南省新乡市天玺置业有限公司（以下简称“天玺置业”）增加购买２．５万平方米商业用房，购买价每平方米６，０００元，加内部商铺分割及装修约每平方米６００元，合计共需投资１６，５００万元。

　　上述投资计划由新乡公司各股东按出资比例分别提供借款，期限两年，各方同借同还，均不收取资金占用费。其中本公司以５１％的持股比例提供８，４１５万元人民币，资金来源为公司自有资金。天玺置业以４６．５％的持股比例提供７，６７２．５万元人民币，在购买上述房产时从应交购房款中扣除；自然人庄玉昌以２．５％的持股比例提供４１２．５万元人民币，为现金借款。

　　天玺置业、庄玉昌与本公司及董事会、管理层不存在任何关联关系。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十四、审议通过《关于开发建设海宁中国皮革城五期项目的议案》。

　　为进一步巩固海宁皮革城在全国的龙头地位，提高公司核心竞争力，更好地服务海宁皮革产业，加强皮革企业品牌经营和文化建设，积极推进海宁市场群建设，保障公司内增外延发展战略的实施，公司拟在海宁本部开发建设海宁中国皮革城五期项目。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《对外投资公告》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十五、审议通过《关于部分超募资金使用方案的议案》。

　　为了合理利用超募资金，发挥募集资金最大效益，公司拟将部分超募资金用于开发建设海宁中国皮革城五期项目。该项目计划总投资６６，１３３．９万元人民币，公司拟将超募资金中的１６，８６６．２８万元用于上述项目投资。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规的规定及公司现有有效章程，本议案在董事会权限范围内。

　　公司独立董事、保荐机构（中信证券股份有限公司）均对本议案发表了明确意见，同意公司上述部分超募资金使用方案。

　　《关于部分超募资金使用方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十六、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　如本次董事会会议议案中关于公司《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》获股东大会审议通过，实施后则将原公司章程第六条“公司注册资本为人民币２８，０００万元。”相应修改为“公司注册资本为人民币５６，０００万元”。

　　同时，根据公司实际情况，将原公司章程第一百八十九条“公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要信息披露的报刊。” 修改为“公司指定《证券时报》等中国证券监督管理委员会指定的披露上市公司信息的报纸以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）作为刊登公司公告和其他需要信息披露的媒体。”

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十七、审议通过《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。

　　公司决定于２０１１年５月１７日在海宁皮都锦江大酒店召开公司２０１０年年度股东大会。本次年度股东大会的详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　十八、审议通过《关于审议公司２０１１年第一季度季度报告的议案》。

　　《２０１１年第一季度季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２３４４ 证券简称：海宁皮城 公告编号：２０１１－０２０

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　２０１１年４月２５日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议在公司会议室举行，本次会议采用现场方式召开。会议通知及会议材料已于２０１１年４月１５日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事５名，实到监事４名，监事周红华女士委托监事万文焕先生代理出席，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过以下议案：

　　一、审议通过《关于审议＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》。

　　《２０１０年度监事会工作报告》的具体内容请见公司《２０１０年年度报告》“第八节 监事会报告”。

　　《２０１０年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于审议２０１０年年度报告及摘要的议案》。

　　监事会经审核后认为，董事会编制和审核海宁中国皮革城股份有限公司２０１０年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，其内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于审议２０１０年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　根据天健会计师事务所有限公司出具的天健审［２０１１］１８９８号审计报告，２０１０年度公司实现净利润总额２１１，４６８，９４７．１１元，加上年初未分配利润１７８，１００，３９６．３５元，扣除２０１０年度现金股利分配８４，０００，０００元，２０１０年度可供股东分配利润为３０５，５６９，３４３．４６元。按公司２０１０年净利润提取１０％的法定盈余公积金２１，１４６，８９４．７１元；报告期末公司未分配利润为２８４，４２２，４４８．７５元。

　　公司拟以２０１０年末总股本２８，０００万股为基数，向公司全体股东以资本公积金每１０股转增１０股，按每１０股派发现金红利５元（含税）向全体股东分配股利１４，０００万元，结余的未分配利润１４４，４２２，４４８．７５元全部结转至下一年度。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　四、审议通过《关于审议２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　监事会经审核后认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照本公司的实际情况，建立健全公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过《关于审议２０１０年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《关于审议２０１１年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　七、审议通过《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会经审核后认为，公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

　　《２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所有限公司是具有证券从业资格的会计师事务所，公司在聘请天健会计师事务所有限公司为公司的审计机构期间，对其工作效率、负责态度、敬业精神等均表示满意，现根据法律法规及《公司章程》的规定，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的审计机构。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于借款给新乡市海宁皮革发展有限公司的议案》。

　　同意控股子公司新乡市海宁皮革发展有限公司（以下简称“新乡公司”）向河南省新乡市天玺置业有限公司（以下简称“天玺置业”）增加购买２．５万平方米商业用房，购买价每平方米６，０００元，内部商铺分割及装修约每平方米６００元，合计共需投资１６，５００万元。

　　上述投资计划由新乡公司各股东按出资比例分别提供借款，期限两年，各方同借同还，均不收取资金占用费。其中本公司以５１％的持股比例提供８，４１５万元人民币，资金来源为公司自有资金。天玺置业以４６．５％的持股比例提供７，６７２．５万元人民币，在购买上述房产时从应交购房款中扣除；自然人庄玉昌以２．５％的持股比例提供４１２．５万元人民币，为现金借款。

　　天玺置业、庄玉昌与本公司及董事会、管理层不存在任何关联关系。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过《关于开发建设海宁中国皮革城五期项目的议案》。

　　为进一步巩固海宁皮革城在全国的龙头地位，提高公司核心竞争力，更好地服务海宁皮革产业，加强皮革企业品牌经营和文化建设，积极推进海宁市场群建设，保障公司内增外延发展战略的实施，拟同意公司在海宁本部开发建设海宁中国皮革城五期项目。详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《对外投资公告》。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　十一、审议通过《关于部分超募资金使用方案的议案》。

　　为了合理利用超募资金，发挥募集资金最大效益，同意公司拟将部分超募资金用于开发建设海宁中国皮革城五期项目。该项目计划总投资６６，１３３．９万元人民币，公司拟将超募资金中的１６，８６６．２８万元用于上述项目投资。

　　从内容和程序上，上述方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《海宁中国皮革城股份有限公司募集资金使用管理制度》等制度规定，符合海宁中国皮革城股份有限公司《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金使用的表述。监事会认为，超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　十二、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　如本次会议议案中关于公司《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》获股东大会审议通过，实施后则将原公司章程第六条“公司注册资本为人民币２８，０００万元。”相应修改为“公司注册资本为人民币５６，０００万元”。

　　同时，根据公司实际情况，将原公司章程第一百八十九条“公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要信息披露的报刊。” 修改为“公司指定《证券时报》等中国证券监督管理委员会指定的披露上市公司信息的报纸以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）作为刊登公司公告和其他需要信息披露的媒体。”

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于审议公司２０１１年第一季度季度报告的议案》。

　　监事会经审核后认为，董事会编制和审核海宁中国皮革城股份有限公司２０１１年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２３４４ 证券简称：海宁皮城 公告编号：２０１１－０２２

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人：海宁中国皮革城进出口有限公司

　　本次担保额度：３，０００万元人民币，累计对该公司的担保额度：３，５００万元。

　　本公司累计的对外担保额度：３，５００万元（含本次担保）。

　　本公司无逾期对外担保。

　　一、 担保情况概述

　　根据２０１０年６月２０日海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第二次临时股东大会决议，公司为控股子公司海宁中国皮革城进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）向银行申请综合授信业务提供担保，担保最高金额为人民币５００万元，期限三年。现因其业务运作需要，公司于２０１１年４月２５日召开第二届董事会第二次会议，同意增加其银行综合授信业务担保金额人民币３，０００万元，期限三年，并授权公司董事长在此额度内决定和签署相关文件。

　　根据根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需公司股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：海宁中国皮革城进出口有限公司

　　成立时间：２００６年１２月２１日

　　注册地址：浙江省海宁市硖石街道硖西路２８７－２８９号

　　法定代表人：查雅琴

　　注册资本：２００万元

　　实收资本：２００万元

　　进出口公司系本公司和马亦利等６位自然人共同投资设立的有限公司，其中本公司持有７４．５％的股权。

　　截止２０１０年１２月３１日，总资产７７，１７０，８６１．０１元，净资产７，５４３，４９７．４２ 元。２０１０年度，实现营业收入３５１，４１３，３３７．０３元，营业利润３，３８１，２９３．７５元，净利润２，２９９，８７４．３１元。上述数据已经天健会计师事务所有限公司审计。

　　三、担保协议主要内容

　　上述担保为连带责任担保，期限三年。担保金额为３，０００万元人民币。

　　四、董事会意见

　　公司下属控股子公司进出口公司向银行申请综合授信额度，有助于为其业务经营发展提供重要的信贷支持。

　　公司因此提供三年的担保事项，风险较低，对公司无重大影响，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，同意公司为控股子公司进出口公司的授信申请提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，经公司股东会批准的累计对外担保额度为３，５００万元（含本次担保），占公司２０１０年经审计净资产的１．７７％；公司实际对外担保余额为３８０万元，占公司２０１０年经审计净资产的０．１９％。公司无逾期担保。

　　公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保行为的通知》及证监发［２００５］１２０号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　六、备查文件

　　《公司第二届董事会第二次会议决议》

　　特此公告。

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２３４４ 证券简称：海宁皮城 公告编号：２０１１－０２３

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　为进一步巩固海宁皮革城在全国的龙头地位，更好地服务海宁皮革产业，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“本公司”）拟在海宁本部开发建设海宁中国皮革城五期项目，该项目投资总额约为６６，１３３．９万元人民币。

　　该事项已经本公司第二届董事会第二次会议审议通过，全体９名董事一致表决同意。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议作出的决议合法有效。根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交本公司股东大会审议表决。

　　该项目投资不构成关联交易。

　　二、对外投资的基本情况

　　海宁中国皮革城五期项目选址在海州路北侧、广顺路东侧、沙泾港西侧，与海宁中国皮革城一期和二期市场隔路相望，与海宁中国皮革城四期裘皮广场地块相连。项目总占地面积５６，９０６平方米，建设内容包括商业用房和酒店公寓，商业用房拟开发为品牌皮革生活馆。项目总建筑面积约为１８２，３００平方米，其中商业面积约１３１，５４０平方米、酒店公寓面积约２８，１００平方米，配套地下室面积约２２，６６０平方米。

　　该项目用地以沙泾港为界分为东西两块，其中西侧地块４１，７２３平米公司已以人民币１３，７５０万元的价格竞得，东侧地块１５，１８３平米海宁市国土资源局已经挂牌，公司将参与竞买。

　　该项目总投资约６６，１３３．９万元人民币，其中拟使用公司首发超募资金投入１６，８６６．２８万元人民币，剩余部分以公司自有资金投入。该项目建设周期约为２４个月。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本公司决定开发建设海宁中国皮革城五期项目的主要目的为：进一步提高海宁本部皮革市场的承载能力，缓解目前海宁皮革城“一铺难求”的局面，以品牌生活馆的形式，引导皮革企业走产品系列化道路，推动皮革产业升级，同时吸引更多全国知名的皮革企业入户海宁，进一步提高公司在皮革行业的影响力和号召力，保障公司内增外延发展战略的实施。

　　本次对外投资可能存在的风险为：本项目用地东侧地块虽已挂牌但本公司尚未竞得，公司能否顺利取得该块土地使用权存在风险。若不能取得该块土地使用权，则本次投资无法顺利实施。项目投入使用后，公司海宁本部商场式的市场经营面积将增加近５０％，是否能在短期内完全满租存在一定的风险，如不能满租，则项目投资回收期将延长。

　　本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响为：项目《可行性研究报告》假定五期项目１５％面积用于销售，８５％面积用于租赁，以销售价格８，５００元／平米、租赁价格每月７３．８元／平米测算，投资回收期约为７．６年（税前）。预计项目建成后将对本公司的业绩产生积极影响。

　　本公司将按有关规定就项目进展情况及时履行信息披露义务，并敬请广大投资者注意投资风险。

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２３４４ 证券简称：海宁皮城 公告编号：２０１１－０２４

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　关于部分超募资金使用方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年１月首次公开发行股票募集资金总额为人民币１４亿元，扣除发行费用５，５７９．５万元后，实际募集资金净额为１３４，４２０．５万元，其中计划募集４６，１００万元，超募８８，３２０．５万元。天健会计师事务所有限公司对此次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验｛２０１０｝１０号）。根据２０１０年１２月２８日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会〔２０１０〕２５号）的规定，公司将在发行权益性证券过程中原冲减资本公积的相关发行费用２４０万元调入本年度损益，故公司发行费用相应调整为５，３３９．５万元，公司实际募集资金净额增加到１３４，６６０．５万元，超募资金额增加到８８，５６０．５万元。公司已经将７１，６９４．２２万元超募资金中作出使用安排，尚未确定使用计划的超募资金为１６，８６６．２８万元。

　　公司２０１１年４月２５日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用方案的议案》，决定将剩余的超募资金用于：开发建设海宁中国皮革城五期项目。该项目计划总投资６６，１３３．９万元人民币，公司拟将超募资金中的１６，８６６．２８万元用于上述项目投资。

　　公司独立董事张淑华、丛培国和史习民对上述事项进行核查后，发表了如下独立意见：“上述方案的实施符合维护公司发展利益的需要，有利于提高资金的使用效率，增强公司在主营业务方面的竞争力，从而提高公司的经营效益，最大化募集资金使用效果，符合维护股东利益最大化的要求。从内容和程序上，上述方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《海宁中国皮革城股份有限公司募集资金管理制度》等制度的规定，符合海宁中国皮革城股份有限公司《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金使用的表述。我们认为，超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司的超募资金使用方案。”

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：“海宁皮城超募资金使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见；公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；超募资金使用计划有利于海宁皮城提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业的盈利能力，符合全体股东的利益；本次超募资金的使用符合公司内涵式发展和外延式扩张的发展战略，有利于进一步提高公司的市场占有率和盈利水平；本次超募资金的使用符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。中信证券对公司本次超募资金使用计划无异议。”

　　特此公告。

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年４月２７日

　　证券代码：００２３４４ 证券简称：海宁皮城 公告编号：２０１１－０２５

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议决议，公司决定于２０１１年５月１７日召开公司２０１０年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

　　一、 本次股东大会召开的基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　３、会议时间：２０１１年５月１７日上午９：００

　　４、会议地点：海宁皮都锦江大酒店

　　５、会议召开方式：现场投票方式

　　６、会议出席人员：

　　（１）截止２０１１年５月１１日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

　　（２）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（３）律师及其他相关人员。

　　二、本次股东大会审议的议案

　　（一）审议关于《２０１０年度董事会工作报告》的议案；

　　（二）审议关于《２０１０年度监事会工作报告》的议案；

　　（三）审议《关于２０１０年年度报告及摘要的议案》；

　　（四）审议《关于２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　（五）审议《关于２０１０年度财务决算报告的议案》；

　　（六）审议《关于２０１１年度财务预算报告的议案》；

　　（七）审议《关于２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　（八）审议《关于制定＜证券投资管理制度＞的议案》；

　　（九）审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　（十）审议《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》；

　　（十一）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　以上议案（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，议案（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（十）、（十一）已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日公告的《公司第二届董事会第二次会议决议公告》、《公司第二届监事会第二次会议决议公告》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

　　三、 会议登记办法

　　１、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

　　２、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户及持股证明办理登记手续；

　　３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

　　４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月１３日下午１６：００点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

　　５、登记时间：２０１１年５月１３日上午９：００—１１：００，下午１４：００—１６：００；

　　６、登记地点：浙江省海宁市海州西路２０１号皮革城大厦１９楼投资证券部。

　　四、其他注意事项

　　１、联系方式：

　　联系人：杨克琪

　　联系电话：０５７３—８７２１７７７７

　　传真：０５７３—８７２１７９９９

　　通讯地址：浙江省海宁市海州西路２０１号皮革城大厦１９楼投资证券部

　　邮编：３１４４００

　　２、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　五、备查文件

　　１、《海宁中国皮革城股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》

　　２、《海宁中国皮革城股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》

　　附件：授权委托书样本

　　特此公告。

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２７日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　致：海宁中国皮革城股份有限公司

　　兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席海宁中国皮革城股份有限公司２０１０年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，““同意”“反对”“弃权”同时在两个或两个以上选择中打“√”视为废票处理）

　　■

　　委托股东：

　　（个人股东签名，法人股东由法定代表人签名并加盖公章）

　　委托股东身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数： 委托股东证券帐号号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 委托日期： 年 月 日

　　委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

　　附注：

　　授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人应在本委托书签名（单位委托必须加盖单位公章）。

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕１４９３号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于２０１０年１月向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）７，０００万股，每股发行价格为人民币２０．００元，募集资金总额为人民币１，４００，０００，０００．００元。坐扣承销费４５，１５０，０００．００元后的募集资金为１，３５４，８５０，０００．００元，另减除保荐费、审计费和验资费、律师费、信息披露及路演推介费等其他发行费用１０，６４５，０００．００元后，实际募集资金净额为１，３４４，２０５，０００．００元。该募集资金已于２０１０年１月１９日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔２０１０〕１０号《验资报告》。

　　根据２０１０年１２月２８日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会〔２０１０〕２５号）的规定，将公司在发行权益性证券过程中原冲减资本公积的广告费、路演费、上市酒会费等费用２，４００，０００．００元调入本年度损益，故公司发行费用应调整为５３，３９５，０００．００元，公司实际募集资金净额应调整为１，３４６，６０５，０００．００元。公司已于２０１１年３月１４日将上述调整发行费用２，４００，０００．００元汇入公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司海宁支行１２０４０８５０２９２１９０１５５８８账号内。

　　（二） 募集资金置换金额、以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　１． 募集资金置换金额

　　本次募集资金到位前，公司利用自筹资金对募投项目海宁中国皮革城三期工程已先期投入２０５，３６８，２００．００元，业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健审〔２０１０〕１７８号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金２０５，３６８，２００．００元。

　　２． 本年度使用金额及当前余额

　　（１） 公司以募集资金直接投入募投项目海宁中国皮革城三期工程５１，８８７，５４７．０２元，用于支付募投项目尚须支付的工程款。

　　（２） 根据公司２０１０年１月２８日的第一届第十三次董事会决议，公司以超募资金中的１２６，７００，０００．００元用于收购浙江森桥实业集团有限公司所持有海宁皮革城商贸市场开发有限公司５１％的股权。截至２０１０年１２月３１日，公司已全部支付上述款项。

　　（３） 根据公司２０１０年１月２８日的第一届第十三次董事会决议，并经公司２０１０年３月２０日的２０１０年第一次临时股东大会批准，公司以借款方式将超募资金中的７０，８２５，０００．００元提供给控股子公司佟二堡海宁皮革城有限责任公司（以下简称“佟二堡海宁公司”）用于购买佟二堡中国裘皮皮装城房产。截至２０１０年１２月３１日，佟二堡海宁公司已全部支付上述款项。

　　（４） 根据公司２０１０年３月３日的第一届第十四次董事会决议，并经公司２０１０年３月２０日的２０１０年第一次临时股东大会批准，公司以借款方式将超募资金中的３０４，１１７，２００．００元提供给佟二堡海宁公司用于佟二堡海宁皮革城项目的后续建设。截至２０１０年１２月３１日，佟二堡海宁公司已累计支付１９５，２７２，９３８．８７元。

　　（５） 公司在确保募集资金项目实施的前提下，以银行定期存款方式存放募集资金８８０，０００，０００．００元。部分银行定期存款到期时，公司将其中的１９０，０００，０００．００元归还至募集资金专户，其余６９０，０００，０００．００元以银行定期存款形式续存。

　　（６） 公司募集资金专用账户２０１０年度利息收入７，４７０，１９６．２８元，手续费支出６，４６０．４０元。

　　（７） 公司本次募集资金发行费用合计为５３，３９５，０００．００元。截至２０１０年１２月３１日，公司已累计支付５１，８９５，０００．００元，尚须支付１，５００，０００．００元。

　　（８） 截至２０１０年１２月３１日，公司账户尚有７０３，１２１，５１０．３９元募集资金结余。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《海宁中国皮革城股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司海宁支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行、深圳发展银行股份有限公司嘉兴支行和辽阳市商业银行股份有限公司灯塔支行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金具体存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　１． 公司承诺用募集资金建设的项目为： “海宁中国皮革城三期工程”，承诺用超募集资金建设的项目为： “收购商贸开发市场有限公司股权”、“购买佟二堡中国裘皮皮装城房产”、“佟二堡海宁皮城项目后续建设”，募集资金使用情况对照表详见附件。

　　２． 募集资金使用情况对照表说明

　　截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金投资项目累计应投入９６２，６４２，２００．００元，募集资金结余额为７０３，１２１，５１０．３９元。

　　（１） 项目一：海宁中国皮革城三期工程

　　该项目计划投资６００，０００，０００．００元，扣除土地出让金等外，公司承诺使用募集资金４６１，０００，０００．００元。截至２０１０年１２月３１日，该项目部分标段尚未完工，三期工程扣除土地出让金等已累计投入２５７，６１９，９１７．８９元，其中募集资金账户支出２５７，２５５，７４７．０２元，差异３６４，１７０．８７元系通过公司非募集资金账户支付。

　　（２） 项目二：收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权

　　根据公司２０１０年１月２８日的第一届第十三次董事会决议，公司以超募资金中的１２６，７００，０００．００元用于收购浙江森桥实业集团有限公司所持有海宁皮革城商贸市场开发有限公司（以下简称皮革城商贸开发公司）５１％的股权。公司已于２０１０年２月４日支付上述股权受让款，皮革城商贸开发公司已于２０１０年２月５日办妥工商变更登记手续。根据公司２０１０年３月３日的第一届董事会第十四次会议决议，并经公司２０１０年３月２０日的２０１０年第一次临时股东大会批准，公司以２０１０年４月３０日为基准日对皮革城商贸开发公司进行吸收合并，皮革城商贸开发公司已于２０１０年４月２２日完成工商注销手续。本司对皮革城商贸开发公司完成吸收合并后，其主要负责开发的皮革城四期项目由本公司承接。该项目主要开发皮革城四期１－４＃楼，其中皮革城四期市场（４＃楼）已于２０１０年１０月竣工，其余１－３＃楼预计于２０１２年４月竣工。

　　（３） 项目三：购买佟二堡中国裘皮皮装城房产

　　根据公司２０１０年１月２８日的第一届第十三次董事会决议，并经公司２０１０年３月２０日的２０１０年第一次临时股东大会批准，公司以借款方式将超募资金中的７０，８２５，０００．００元提供给佟二堡海宁公司用于购买佟二堡中国裘皮皮装城房产。佟二堡海宁公司已于２０１０年４月１２日支付上述房产受让款，并于２０１０年８月１０日办妥受让房产的权证。

　　（４） 项目四：佟二堡海宁皮革城项目后续建设

　　该项目计划投资４４１，７３０，０００．００元，该项目已于２００９年开工建设。根据公司２０１０年３月３日的第一届第十四次董事会决议，并经公司２０１０年３月２０日的２０１０年第一次临时股东大会批准，公司以借款方式将超募资金中的３０４，１１７，２００．００元提供给佟二堡海宁公司用于佟二堡海宁皮革城项目的后续建设。截至２０１０年１２月３１日，该项目部分标段尚未完工。自募集资金到位后，佟二堡海宁公司累计投入并已支付１９７，５２４，９３４．９１元，其中募集资金账户支出１９５，２７２，９３８．８７元，差异２，２５１，９９６．０４元系通过佟二堡海宁公司非募集资金账户支付。

　　３． 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

　　４． 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据公司２０１０年１月２８日的第一届第十三次董事会会议决议，截至２０１０年１月２２日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为２０５，３６８，２００．００元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金２０５，３６８，２００．００元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核，并由其出具天健审〔２０１０〕１７８ 号《关于海宁中国皮革城股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至２０１０年１２月３１日，公司已置换了募投项目的全部自筹资金。

　　５． 用闲置募集资金存于银行定期存款情况

　　截至２０１０年１２月３１日，公司分别在中国工商银行股份有限公司海宁市支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行、深圳发展银行股份有限公司嘉兴支行和辽阳市商业银行股份有限公司灯塔支行以银行定期存款方式共计存放募集资金本金共计６９０，０００，０００．００元。

　　６． 结余募集资金使用情况

　　根据公司２０１０年６月３日的第一届董事会第十八次会议决议，并经公司２０１０年６月２０日的２０１０年第二次临时股东大会批准，公司拟将超募资金中的１５，３００，０００．００元用于新乡海宁皮革城实业发展有限公司设立时出资。公司已于２０１１年３月４日履行了上述出资。

　　根据公司２０１１年１月９日的第一届董事会第二十四次会议决议，公司为提升皮革产业集群的内涵，促进海宁市皮革产业的集聚，并以此带动皮革城市场的繁荣，公司拟在海宁市斜桥镇投资建设皮革城斜桥皮革加工区。该项目预计总投资３．３８亿，公司拟用超募资金中的２亿元进行投资。

　　其余超募资金的用途，公司尚未制定详细计划。

　　（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司不存在募集资金投资项目出现异常情况。

　　（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一） 变更募集资金投资项目情况表

　　２０１０年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　募集资金投资项目未有无法单独核算效益的情况。

　　（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　公司未有募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　（一） ２０１０年度，公司已按贵所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　　（二） ２０１０年度，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在存在违规情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　海宁中国皮革城股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２５日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　２０１０年度

　　编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司 单位：人民币万元

　　■

　　［注１］：海宁中国皮革城三期工程包括Ⅰ标段、Ⅱ标段和Ⅲ标段，其中Ⅰ标段已于２０１０年１月竣工，Ⅱ标段已于２０１０年７月竣工，Ⅲ标段预计于２０１１年９月竣工。

　　［注２］：佟二堡海宁皮革城项目后续建设项目包括一期市场和酒店，其中一期市场已于２０１０年９月竣工，一期酒店预计于２０１１年８月竣工。

　　［注３］：本公司已对海宁皮革城商贸市场开发有限公司完成吸收合并，其主要负责开发的皮革城四期项目由本公司承接。皮革城四期项目主要由１－４＃楼组成，其中四期市场（４＃楼）已于２０１０年１０月竣工，其余１－３＃楼预计于２０１２年４月竣工。