证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2011-024

　　浙江爱仕达电器股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2011年4月25日上午以通讯表决方式召开。会议通知于2011年4月21日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2011年第一季度报告全文及正文》

　　一季报全文及正文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn ，一季报正文同时刊登在2011年4月27日《证券时报》、《上海证券报》。

　　议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

　　（二）《关于聘任涂海洪先生为公司副总经理兼财务总监的议案》

　　同意倪勇先生自2011年4月28日起辞去公司财务总监职务，辞职之后，倪勇先生不再担任公司的任何职务。

　　同意聘任涂海洪先生担任公司副总经理兼财务总监，任期自2011年4月28日起至本届董事会届满之日止。

　　议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第五次会议决议

　　2、独立董事发表的独立意见

　　特此公告。

　　浙江爱仕达电器股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年四月二十七日

　　附：涂海洪简历

　　涂海洪，男，1976年出生，研究生学历，中级会计师。历任重庆卡福汽车制动转向系统有限公司财务总监、重庆红岩汽车有限公司财务总监、陕西法士特齿轮有限公司财务总监。

　　涂海洪与本公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有本公司股份；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的惩戒。

　　股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2011-025

　　浙江爱仕达电器股份有限公司

　　关于财务总监变更的公告

　　本公司及公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到财务总监倪勇先生递交的《辞职报告》。倪勇先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，该辞职申请自2011年4月28日起生效。辞职之后，倪勇先生不再担任公司任何职务。董事会对倪勇先生在公司任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

　　2011年4月25日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任涂海洪先生为公司副总经理兼财务总监的议案》，自2011年4月28日起，涂海洪先生担任公司副总经理兼财务总监职务，任期至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月二十七日