证券时报多媒体数字报

　　证券简称：粤电力Ａ粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１１－１８

　　广东电力发展股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东电力发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议于２０１１年４月１５日发出书面会议通知，于２０１１年４月２５日在广州市召开，会议应到董事１８名（其中独立董事６名），实到董事１８名（其中独立董事６名），刘谦副董事长、李灼贤董事、洪荣坤董事、高仕强董事、孔惠天董事、杨选兴董事、林诗庄董事总经理、饶苏波董事、沙奇林独立董事、张尧独立董事、冯晓明独立董事、郭银华独立董事、杨治山独立董事、朱卫平独立董事出席了本次会议，潘力董事长、钟伟民董事、吴斌董事、吴旭董事因事未能亲自出席，潘力董事长、钟伟民董事均委托刘谦副董事长、吴斌董事委托张尧独立董事、吴旭董事委托沙奇林独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于〈２０１１年第一季度总经理工作报告〉的议案》

　　本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过了《关于〈２０１１年第一季度财务报告〉的议案》

　　本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过了《关于〈２０１１年第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》

　　本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过了《关于向广东粤电靖海发电有限公司申请委托贷款的议案》

　　鉴于当前外部融资环境较为紧张，为满足本公司经营活动资金需要，盘活控股子公司的闲散资金，同意公司２０１１年度向广东粤电靖海发电有限公司申请４．５亿元人民币委托贷款额度，贷款利率原则不高于中国人民银行同期同档次基准利率。广东粤电靖海发电有限公司为我公司控股６５％的子公司，主营业务为电力生产及建设，２０１０年末总资产１０６９６００万元，净资产２５７３０１万元，净利润３１９５９万元。

　　本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过了《关于签署发行股份购买资产协议书之补充协议的议案》

　　根据公司发行股份购买资产之重大资产重组方案，公司于２０１０年１１月１５日与控股股东广东省粤电集团有限公司签署了《发行股份购买资产协议书》，拟以６０３，９５０．１４万元购买深圳市广前电力有限公司等７个项目股权。（详见公司２０１０年１１月２３日相关公告）

　　现由于购买目标资产之一的广东粤电石碑山风能开发有限公司为中外合资企业，根据有关规定该项股权的转让需取得商务部门批准。广东省外经贸厅在审批该项股权转让事宜时要求转让双方应就该项股权转让签署单独的协议，明确该项股权转让的交易价格。因此，我公司拟与广东省粤电集团有限公司签署发行股份购买资产协议书之补充协议（详见附件），以满足有关部门的审批要求，交易价格及条件等实质性条款均无变化。

　　本议案为关联交易，涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，１０名关联董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、杨选兴、林诗庄、饶苏波已回避表决，经８名非关联董事（包括６名独立董事）投票表决通过，其中：同意８票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过了《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于２０１１年５月１８日在广州市天河东路２号粤电广场南塔２５楼会议室召开２０１０年年度股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：２０１１－１９）。

　　本议案经１８名董事投票表决通过，其中：同意１８票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二０一一年四月二十七日

　　证券简称：粤电力Ａ 粤电力Ｂ 证券代码：０００５３９、２００５３９ 公告编号：２０１１－１９

　　广东电力发展股份有限公司

　　关于召开２０１０年年度股东大会的通知公告

　　本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：

　　１、现场会议召开时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午１０：００

　　２、网络投票时间为：２０１１年５月１７日－２０１１年５月１８日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年５月１８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１１年５月１７日１５：００至２０１１年５月１８日１５：００期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：２０１１年５月１０日

　　（三）现场会议召开地点：广州市天河东路２号粤电广场南塔２５楼会议室

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

　　如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

　　如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

　　（七）出席对象：

　　１、凡是在２０１１年５月１０日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司Ａ股、Ｂ股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；

　　２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　３、本公司聘请的律师等相关人员。

　　（八）公司将于２０１１年５月１４日（星期六）就本次年度股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项经第六届董事会第十八次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

　　（二）提案名称：

　　１、审议《关于〈２０１０年度董事会工作报告〉的议案》；

　　２、审议《关于〈２０１０年度总经理工作报告〉的议案》；

　　３、审议《关于〈２０１０年度财务报告〉的议案》；

　　４、审议《关于〈２０１０年度监事会工作报告〉的议案》；

　　５、审议《关于〈２０１０年度利润分配和分红派息方案〉的议案》；

　　６、审议《关于〈２０１０年年度报告〉和〈２０１０年年度报告摘要〉的议案》；

　　７、审议《关于聘请公司年度审计机构的议案》；

　　８、审议《关于２０１１年度预算方案的议案》；

　　９、审议《关于公司及控股子公司日常关联交易的议案》；

　　１０、审议《关于公司及控股子公司向广东粤电财务有限公司申请贷款的议案》；

　　１１、审议《关于公司与广东粤电财务有限公司签署＜金融服务框架协议＞的议案》；

　　１２、审议《关于控股子公司申请银行授信额度的议案》；

　　１３、审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》；

　　１４、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；

　　１５、审议《关于选举第七届监事会非独立监事的议案》；

　　１６、审议《关于选举第七届监事会独立监事的议案》。

　　以上议案第１３—１６项分别采用累积投票制，第１４项涉及独立董事选举的事项，所有独立董事候选人资料已报送深圳证券交易所备案。本次会议将听取独立董事沙奇林、张尧、郭银华、冯晓明、朱卫平、杨治山的年度述职报告。

　　（三）披露情况：以上议案详情请见本公司２０１１年３月１０日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮咨询网上刊登的六届十八次董事会决议等公告（公告编号２０１１－０９、２０１１－１０、２０１１－１１、２０１１－１２）。

　　（四）特别强调事项

　　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　（一） 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二） 登记时间：自本次股东大会股权登记日次日２０１１年５月１１日至股东大会召开日２０１１年５月１８日以前每个工作日的上午８：００－１１：００，下午１４：００－１７：００登记。

　　（三） 登记地点：广州市天河东路２号粤电广场南塔２６０４室公司董事会事务部

　　（四） 登记手续：

　　１、Ａ股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于２０１１年５月１７日下午１７：００前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于２０１１年５月１８日上午１０：００会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　　２、Ａ股有限售条件流通股股东（个人股东）、Ａ股无限售条件流通股股东和Ｂ股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于２０１１年５月１７日下午１７：００前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于２０１１年５月１８日上午１０：００会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　　３、Ｂ股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　股东通过交易系统进行网络投票具体流程详见附件二。

　　五、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系人：刘维、张少敏

　　联系电话：（０２０）８７５７０２７６， ８７５７０２５１

　　传真：（０２０）８５１３８０８４

　　通讯地址：广州市天河东路２号粤电广场南塔２６０４

　　邮编：５１０６３０

　　２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

　　３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月二十七日

　　附件一： 授权委托书

　　本公司／本人兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席广东电力发展股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使如下表决权：

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　　授权人签名： 受托人签名：

　　身份证号码： 身份证号码：

　　持有股数：Ａ股：

　　Ｂ股：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：

　　附件二： 广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票操作流程

　　本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月１８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投票代码：３６０５３９；投票简称：粤电投票

　　３、股东投票的具体程序为：

　　（１）买卖方向为买入投票；

　　（２）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，以２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

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　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累计投票制议案两种情况申报股数。

　　①非累计投票制议案：议案一至议案十二，股东按下表申报股数：１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

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　　②累积投票制议案：议案十三至议案十六，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

　　股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与１２的乘积，股东可以将票数平均分配给１２位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与１２的乘积。

　　股东持有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与６的乘积，股东可以将票数平均分配给６独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与６的乘积。

　　股东持有的选举非独立监事的总票数，为其持有的股数与４的乘积，股东可以将票数平均分配给４位非独立监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与４的乘积。

　　股东持有的选举独立监事的总票数，为其持有的股数与２的乘积，股东可以将票数平均分配给２位独立监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与２的乘积。

　　（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　（６）投票举例

　　①股权登记日持有“粤电力Ａ”和”粤电力Ｂ“股票的投资者，对公司非累积投票议案投同意票，其申报如下：

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　　②如某股东对议案九投反对票，对其他非累积投票议案投赞成票，选举董事潘力先生，申报顺序如下：

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　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　３、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年５月１７日１５：００至２０１１年５月１８日１５：００期间的任意时间。

　　（三）投票注意事项

　　１、网络投票不能撤单；

　　２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　　３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

　　４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询“功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。