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吉林电力股份有限公司公告(系列) 2011-04-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011-023 吉林电力股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于2011年4月16日以书面送达方式发出。2011年4月26日上午,在公司三楼第二会议室召开。会议应到董事九人,实到董事九人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。 出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项: 一、公司2011年第一季度财务报告 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《2011年第一季度财务报告》。 二、公司2011年第一季度报告 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《2011年第一季度报告》。 三、关于修订<关联交易管理制度>的议案 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司《关于修订<关联交易管理制度>的议案》(详见刊载于巨潮资讯网上修订后的关联交易管理制度)。 四、公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法 会议以九票赞同、0票反对、0票弃权,通过了《公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二○一一年四月二十六日 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2011-024 吉林电力股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司第五届监事会第二十八次会议通知于2011年4月16日以书面送达方式发出。2011年4月26日上午,在公司三楼第二会议室召开。会议应到监事五人,实到监事五人。 出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上,符合《公司法》及本公司《章程》的规定。 会议审议并通过了以下事项: 一、公司2011年度第一季度财务报告 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2011年度第一季度财务报告。 二、公司2011年度第一季度报告 会议以五票赞同、0票反对、0票弃权,通过了公司2011年度第一季度报告。 特此公告。 吉林电力股份有限公司监事会 二○一一年四月二十六日 本版导读:
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