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江苏连云港港口股份有限公司公告(系列) 2011-04-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2011-019 债券代码:122044 债券简称:10连云债 江苏连云港港口股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2011年4月15日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知,并于2011年4月26日以通讯表决方式召开了本次会议,公司现有董事9人,参与现场会议表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 会议审议如下议案: 1、审议通过了《公司2011年第一季度报告》 表决结果:同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票 2、《关于制订<江苏连云港港口股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果:同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司 董 事 会 2011年4月27日 证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2011-020 债券代码:122044 债券简称:10连云债 江苏连云港港口股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司(下称:公司)于2011年4月15日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第四次会议的通知,并于2011年4月26日以通讯表决方式召开了本次会议,会议应参与表决的监事5人,实际参与表决的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。 会议表决如下议案: 1、审查通过了《公司2011年第一季度报告》 表决结果:同意:5票; 反对:0票; 弃权:0票 特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司 监 事 会 2011年4月27日 本版导读:
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