证券时报多媒体数字报

　　公司简称：南钢股份 股票代码：600282 编号：临2011-013号

　　南京钢铁股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2011年4月15日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第四届董事会第二十一次会议的通知。2011年4月25日晚7：00，第四届董事会第二十一次会议如期在公司南京黄埔大酒店七楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨思明先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并以记名表决方式通过了以下事项：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《南京钢铁股份有限公司2011年第一季度报告》：

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《南京钢铁股份有限公司2011年第一季度报告正文》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的《南京钢铁股份有限公司2011年第一季度报告》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立宁波保税区南钢钢材销售有限公司的议案》：

　　为适应钢铁产品销售市场的变化，优化销售服务体系，公司决定在浙江省宁波保税区设立销售子公司--宁波保税区南钢钢材销售有限公司。该公司注册资本为5,000万元人民币。董事会授权公司经理层具体办理该公司设立的相关事宜。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改〈公司章程〉的议案》：

　　公司拟在经营范围中增加危险化学品业务的相关内容，《公司章程》随之相应修改，具体如下：

　　原："第十三条 经依法登记，公司的经营范围：黑色金属冶炼及压延加工，钢材、钢坯及其他金属材料销售。焦炭及其副产品生产（危险化学品除外）。"；

　　现修改为："第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：煤气、煤焦油、苯、硫磺的生产和销售。一般经营项目：黑色金属冶炼及压延加工；炼铁、炼钢及钢压延加工产品及其副产品的销售；焦化副产品的生产和销售；自产产品销售。"（以工商登记机关核准的经营范围为准）。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制订公司〈董事会秘书管理制度〉的议案》：

　　详见同日登载于上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司董事会秘书管理制度》。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司下属子公司对境外铁矿公司投资的议案》：

　　为锁定铁矿石资源，实现公司主营业务上游产业链的延伸，董事会同意公司下属全资子公司南京南钢产业发展有限公司之全资子公司香港金腾国际有限公司（以下简称"香港金腾"）对境外铁矿公司All Wealthy Capital Ltd（以下简称"AWC公司"）进行投资。

　　AWC公司是在英属维尔京群岛注册的离岸公司，持有马来西亚铁矿项目公司的控股权。马来西亚铁矿项目公司拥有马来西亚六个铁矿山的采矿经营权及三个选矿厂，铁矿品位约为含全铁40%，预计铁矿成品矿产量2011年为250万吨，2012年为400万吨，之后每年为570万吨。

　　香港金腾拟出资5,000万美元收购AWC公司10%的股权。AWC公司将自2011年6月起，每年向香港金腾供应200万吨铁矿（第一年为100万吨），铁矿供应合同期限为10年；前五年的价格为马来西亚铁矿市场价基础上每吨优惠3美元（马来西亚铁矿市场价确定的基准为印度63.5%粉矿价格乘以95%）；后五年的价格届时另行商定。

　　本次投资总额占公司最近一期经审计净资产值1,015,238.36万元的3.21%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《南京钢铁股份有限公司子公司管理办法》的有关规定，本次投资事项应由公司董事会决策，无需提请公司股东大会审议。本次投资尚需政府有关部门核准。本次投资不构成关联交易。

　　本公司将在相关协议签署后另行公告。

　　特此公告

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　二○一一年四月二十七日