证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６７６　 股票简称：思达高科　 编号：２０１１－０６

　　河南思达高科技股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南思达高科技股份有限公司第五届第十八次董事会于２０１１年４月１５日以传真、亲自送达方式通知全体董事，２０１１年４月２５日，公司董事会第五届第十八次会议在郑州召开，应到５人，实际出席５人，会议由董事长刘双河先生主持，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议经过讨论通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１０年年度董事会工作报告》的议案；

　　表决结果：同意５票， 反对 ０ 票，弃权 ０ 票

　　二、审议通过了《公司２０１０年年度财务决算报告》的议案；

　　表决结果：同意５票， 反对 ０ 票，弃权 ０ 票

　　三、审议通过了公司２０１０年年度报告及摘要的议案；

　　表决结果：同意５票， 反对 ０ 票，弃权 ０ 票

　　四、审议通过了公司２０１０年年度利润分配预案：

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，公司全年实现利润为１１，８５３，６４１．６５元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司未提取盈余公积金，２０１０年可供股东分配利润为１１，８５３，６４１．６５元，加上年初未分配利润－１８２，７１４，６９．９６元，２０１０年末未分配利润为－１７２，２４３，２５２．９１元。因需弥补以前年度亏损，公司董事会决定２０１０年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意５票， 反对 ０ 票，弃权 ０ 票

　　五、审议通过了公司关于２０１１年度聘请会计师事务所的议案；

　　继续聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度的财务审计机构，年度审计报酬额为人民币５６万元；

　　表决结果：同意５票， 反对 ０ 票，弃权 ０ 票

　　六、审议通过了公司《关于内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：同意５票， 反对 ０ 票，弃权 ０ 票

　　七、审议通过了公司《对年审会计师２０１０年度执业情况评价报告》；

　　表决结果：同意５票， 反对 ０ 票，弃权 ０ 票

　　八、审议通过了《关于撤消退市风险警示特别处理的申请》；

　　表决结果：同意５票， 反对 ０ 票，弃权 ０ 票

　　九、听取了《独立董事２０１０年度述职报告》

　　十、同意２０１１年５月１８日召开公司２０１０年年度股东大会，对以上议案中的一、二、三、四、五项议案进行审议，独立董事将向２０１０年年度股东大会做出年度述职报告。

　　河南思达高科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：０００６７６　 股票简称：思达高科　 编号：２０１１－－０７

　　河南思达高科技股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载和误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１０年４月２５日，河南思达高科技股份有限公司监事会第五届第八次会议在公司会议室召开，会议通知于２０１０年４月１０日以传真、亲自送达方式通知全体监事，应到会监事３人，实到２人，（宋丽女士委托刘美钰先生代为表决，并代为主持监事会会议），符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议通过如下决议：

　　一、审议通过了《公司２０１０年年度监事会工作报告》；

　　（三票同意、０票反对、０票弃权）

　　二、审议通过了《公司２０１０年年度报告及摘要》；

　　（三票同意、０票反对、０票弃权）

　　三、审议通过了《公司２０１０年年度利润分配预案》：

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，公司全年实现利润为１１，８５３，６４１．６５元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司未提取盈余公积金，２０１０年可供股东分配利润为１１，８５３，６４１．６５元，加上年初未分配利润－１８２，７１４，６９．９６元，２０１０年末未分配利润为－１７２，２４３，２５２．９１元。因需弥补以前年度亏损，公司董事会决定２０１０年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　（三票同意、０票反对、０票弃权）

　　四、审议通过了公司《关于公司内部控制自我评价报告》；

　　五、审议通过了公司大股东推荐的舒育新先生、季丽媛女士为公司第五届监事会成员候选人的议案；（附：监事候选人简历）

　　六、同意将一、二、三、五项议案提交公司年度股东大会进行表决。

　　（三票同意、０票反对、０票弃权）

　　监事会对２０１０年度有关事项的独立意见：

　　公司监事会根据《公司法》和《关于做好上市公司２０１０ 年年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的公司２０１０年年度报告和摘要进行了认真的审核，并提出如下书面审核意见：

　　１、监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司依法运作的情况进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背《公司章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度较为健全，未发现公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　２、公司２０１０年财务报告经中勤万信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司２０１０年度的经营成果和财务状况等事项。

　　３、未发现公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况，公司本报告期除为公司控股子公司深圳市思达仪表有限公司提供２０００万元担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股５０％以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

　　４、监事会已经审阅了《公司２０１０ 年度内部控制自我评价报告》，根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和相关文件的要求，我们认为公司内部控制自我评价适当，真实地反应了公司内控制度的建设和执行的情况，内部控制制度较为健全。未发现公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时有严重违反公司内控制度或损害公司利益的行为。

　　河南思达高科技股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１１年４月２７日

　　附简历：

　　个人简历

　　舒育新，男，生于１９５１，毕业于湖南大学经济管理工程系，经济管理专业，工程师，高级经济师。

　　１９９８年至２００３年在中孚（河南）置业有限公司工作，任副总经理。

　　２００３年至今在河南正弘置业有限公司工作，历任工程部经理、总经理助理、副总经理、监事长。

　　舒育新先生在公司控股股东单位任职，未持有公司股份，没有受到过证监会的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高管的情形。

　　个人简历

　　季丽媛，女，生于１９７８，河南财经学院财务会计，中级会计师，

　　１９９９年—２０００年在河南康和超商有限公司，会计。

　　２０００年—２００２年河南味全实业有限公司，主管会计。

　　２００２年—至今河南正弘置业有限公司，现任财务审算部经理。

　　季丽媛女士在公司控股股东单位任职，未持有公司股份，没有受到过证监会的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高管的情形。

　　证券代码：０００６７６ 证券简称：思达高科 公告编号：２０１１－－０９

　　河南思达高科技股份有限公司关于

　　召开２０１0年年度股东大会公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　河南思达高科技股份有限公司董事会定于２０１１年５月１８日召开公司２０１０年年度股东大会，有关具体事项如下：

　　一、会议时间：２０１１年５月１８日上午９：００时开始；

　　二、会议地点：花园路北段迎宾路１号，黄河迎宾馆１０号楼三楼会议室；

　　三、会议召开方式：现场表决方式；

　　四、会议召集人：公司董事会；

　　五、会议审议内容：

　　１、审议《公司２０１０年年度董事会工作报告》；

　　２、审议《公司２０１０年年度财务决算报告》；

　　３、审议公司２０１０年年度报告及摘要；

　　４、审议公司２０１０年年度利润分配方案：

　　经中勤万信会计师事务所有限公司审计确认，公司全年实现利润为１１，８５３，６４１．６５元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司未提取盈余公积金，２０１０年可供股东分配利润为１１，８５３，６４１．６５元，加上年初未分配利润－１８２，７１４，６９．９６元，２０１０年末未分配利润为－１７２，２４３，２５２．９１元。因需弥补以前年度亏损，公司董事会决定２０１０年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

　　５、审议《公司２０１０年年度监事会报告》；

　　６、审议舒育新先生为公司第五届监事会监事的议案；

　　７、审议季丽媛女士为公司第五届监事会监事的议案；

　　８、审议公司关于２０１１ 年度续聘会计师事务所及其支付审计费用的议案；

　　９、公司独立董事向公司股东述职。

　　六、参加会议人员：

　　１、截止２０１１年５月１２日下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。股东不能出席时可书面授权他人出席会议，授权代理人不必是本公司股东。

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员和聘请的律师。

　　七、出席会议登记办法：

　　１、登记手续：个人股东应持有本人身份证、持股证，授权委托书和委托人身份证复印件；法人股东代表应持单位有效证明、受托人身份证和持股凭证办理登记手续。外地股东可以以传真方式进行登记。

　　２、登记时间：２０１１年５月１６日上午９：００－１２：００，下午２：００－５：００。

　　３、登记地址：河南郑州高新技术产业开发区科学大道６７号二楼公司证券部。

　　八、其它事项：

　　１、联系地址：河南郑州高新技术产业开发区科学大道６７号二楼公司证券部。

　　２、会期半天，出席会议者费用自理。

　　３、 联系人：王西林 薛俊霞

　　电话：０３７１－６５７９３０８１ ０３７１－－６５７９３２００

　　传真：０３７１－６５７９３２００

　　邮编：４５０００１

　　特此公告。

　　河南思达高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：０００６７６ 证券简称：*ＳＴ思达 公告编号：２０１１－１０

　　河南思达高科技股份有限公司关于

　　申请撤销退市风险警示特别处理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　由于本公司２００８ 年、２００９ 年连续两个会计年度净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司股票自２０１０ 年４ 月２７日起实行退市风险警示特别处理，公司证券简称变更为“＊ＳＴ思达”，证券代码仍为“０００６７６”。

　　２０１０年，公司为实现扭亏为盈做了大量工作，通过优化公司资产结构，突出主营业务，加强经营管理，公司主营业务在逐步好转，公司经营情况大为改善。公司２０１０年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告显示：公司２０１０ 年实现归属于上市公司股东的净利润为１１，８５３，６４１．６５元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为－７，２８７，８１８．５６元。公司董事会认为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司符合申请撤销退市风险警示特别处理的条件，但还存在被实施其他特别处理的情形。本公司股票能否撤销退市风险警示，实施其他特别处理，尚需深圳证券交易所核准。核准后，证券简称由原“＊ＳＴ思达”变为“ＳＴ思达”， 证券代码仍为“０００６７６”。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司已向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示特别处理，公司将根据该申请事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。

　　公司２０１０ 年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润仍为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票仍需实施其他特别处理，公司股票简称将由“＊ＳＴ思达”变更为“ＳＴ思达”，公司股票代码不变。

　　２０１１年，公司将在主营业务整合的基础上，进一步加强内控管理和成本控制，使公司的核心业务及投资收益获得明显提升，尽最大努力争取主营业务实现盈利。

　　特此公告。

　　河南思达高科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：０００６７６ 证券简称：*ＳＴ思达 编号：２０１１－－ １１

　　河南思达高科技股份有限公司

　　关于第五届监事辞职公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本公司第五届监事会于２０１１年４月２５ 日收到公司监事宋丽女士、监事孟君女士的书面辞职报告。

　　宋丽女士因个人原因申请辞去所担任的公司监事职务。

　　监事孟君女士向公司申请辞去公司监事会职务。

　　根据《公司章程》规定， 宋丽女士、孟君女士辞职的生效时间应为经公司股东大会审议批准新任监事的当日，在补选监事就任前， 仍将继续履行监事职责。

　　本公司衷心感谢宋丽女士、孟君女士在任职期间对公司所做出的贡献。

　　特此公告。

　　河南思达高科技股份有限公司监事会

　　２０１１年４月２７ 日