证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３０８ 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：２０１１－０１４

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年４月２６日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区（科学城）彩频路６号公司７楼会议室召开了第二届董事会第四次会议，会议通知已于２０１１年４月２０日以电子邮件方式送达各位董事及其他列席人员。本次会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长何正宇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１年第一季度报告＞的议案》。

　　《２０１１年第一季度报告》于２０１１年４月２７日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。

　　公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，该议案如获得股东大会审议通过并实施，公司股本将相应增加，公司拟修订《公司章程》中涉及股本的相关条款（具体修订条款详见附件）。

　　三、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。

　　为保证募投项目建设的顺利进行，公司拟使用超募资金１０，５９３万元补充募投项目资金缺口，具体详见２０１１年４月２７日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告》。

　　四、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的议案》。

　　公司拟使用超募资金９，２４９万元用于平板拼接显示业务建设项目，具体详见２０１１年４月２７日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的公告》。

　　公司独立董事出具的《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的独立意见》、《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的独立意见》以及保荐机构中信证券股份有限公司出具的《关于广东威创视讯科技股份有限公司部分超募资金使用的专项意见》于２０１１年４月２７日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　上述第二、三、四项议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　董　事　会

　　２０１１年４月２７日

　　附件：《公司章程》修订案

　　■

　　证券代码：００２３０８ 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：２０１１－０１５

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年４月２６日，广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）在广州高新技术产业开发区彩频路６号公司７楼会议室召开了第二届监事会第四次会议，会议通知已于２０１１年４月２０日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席邓顿先生主持，应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

　　一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１年第一季度报告＞的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１１年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《２０１１年第一季度报告》于２０１１年４月２７日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》。

　　《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告》于２０１１年４月２７日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的议案》。

　　《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的公告》于２０１１年４月２７日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　上述第二、三项议案将提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　监　事　会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２３０８ 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：２０１１－０１６

　　广东威创视讯科技股份有限公司关于使用

　　部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１１２３号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，３４５万股，每股发行价为人民币２３．８０元，募集资金总额为人民币１２７，２１１万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币１２０，７２５万元，其中超募金额为人民币７５，８５４万元。经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，公司将使用超募资金６５００万元建设员工宿舍项目。截至目前，公司剩余可使用超募资金为６９，３５４万元。

　　公司首次公开发行募集资金投资项目的投资总额及项目核准情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金投资项目的资金缺口

　　公司首次公开发行募集资金的三个投资项目中，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目均涉及房产建设。其中，超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目的房产建设拟投资金额为１６，２９５万元；研发中心扩建项目的房产建设拟投资金额为３，７９６万元。两个项目规划资金中，房产建设拟投入金额总计２０，０９１万元，总建筑面积６８，５１３平方米。此投资金额是公司在２００７年依据当时广州市建筑工程的造价标准进行预算。

　　根据广州市建设工程造价管理站公布的２００７年至２０１０年广州市建设工程价格信息对比情况，当前房产建设所涉及的各类费用与２００７年相比均出现不同程度的上涨，如下表所示：

　　■

　　经广州永道工程咨询有限公司对公司募投项目基建工程进行造价测算，当前房产建设的投入已经远高于２００７年的规划投资金额，具体如下：

　　■

　　根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的要求，超募资金应根据企业实际生产经营需求，按照以下先后顺序有计划的进行使用：补充募投项目资金缺口；用于在建项目及新项目；归还银行贷款；补充流动资金。

　　以上两个项目房产建设投资总额与原计划投入资金的差额缺口约为１０，５９３万元，需要利用超额募集资金进行补充。该部分资金将存放于公司募集资金专户，按照募投项目实施需要使用。

　　三、超募资金补充募投项目资金缺口的审议程序

　　本次使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚须股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用部分超募资金补充募投项目资金缺口符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的实际需要和全体股东的利益，没有与募投项目的实施计划相抵触，也不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用１０，５９３万元超募资金补充募投项目资金缺口。

　　五、保荐机构中信证券股份有限公司专项意见

　　中信证券股份有限公司经核查认为：公司使用部分超募资金补充募投项目资金缺口履行了必要的审批程序，第二届董事会第四次会议审议通过了此项议案，独立董事发表了明确同意的独立意见，还将提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。中信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金补充募投项目资金缺口无异议。

　　六、备查文件

　　１、公司第二届董事会第四次会议决议；

　　２、公司第二届监事会第四次会议决议；

　　３、《独立董事关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的独立意见》；

　　４、《中信证券股份有限公司关于部分超募资金使用的专项意见》。

　　特此公告。

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　董　事　会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２３０８ 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：２０１１－０１７

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金用于平板拼接

　　显示业务建设项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２００９］１１２３号”文核准，首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）５，３４５万股，每股发行价为人民币２３．８０元，募集资金总额为人民币１２７，２１１万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币１２０，７２５万元，其中超募金额为人民币７５，８５４万元。经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过，公司将使用超募资金６５００万元建设员工宿舍项目。截至目前，公司剩余可使用超募资金为６９，３５４万元。

　　二、本次超募资金使用计划

　　（一）项目基本情况

　　１、项目名称：平板拼接显示业务建设项目

　　２、实施主体：广东威创视讯科技股份有限公司

　　３、建设地点：广州科学城科翔路以南、科珠路以西，土地性质为一类工业用地，土地款已在公司上市前以自有资金支付。

　　４、项目建设内容：建设平板拼接显示业务所需的厂房及办公用房，建筑面积共计１１，０２２平方米。预期达产后年新增平板拼接显示系统２０，０００个单元。

　　５、项目建设期：项目建设期为１８个月。

　　６、投资规划及资金来源：总投资约９，２４９万元，全部使用超募资金。

　　其中：固定资产投资５，６４９万元，项目配套的软件投入、营销网点建设投入、研发投入及项目铺底流动资金共计３，６００万元。

　　（二）项目建设的背景、必要性及可行性

　　１、项目建设背景

　　（１）安防监控等市场高速发展，带动了拼接显示市场的快速增长。

　　近年来，国家不断加大了在治安、交通、自然灾害监测、安全生产等重点公共安全领域的投入；作为视频监控的集中显示终端——大屏幕拼接显示系统，由此迎来了快速增长的市场机会。除政府性投资建设外，一些企、事业单位、经济体等，亦根据自身的需要，不同程度的加大了安全防护方面的建设，进一步扩大了视频监控市场规模和发展速度。

　　另外，随着经济投入能力和信息化水平的提升，公共信息显示、高端会议室等市场大屏幕显示的需求也不断增长，具有超高分辨率、超大画面图像显示、多信号源接入能力的拼接显示系统也将在更大范围内发展、普及。

　　（２）平板拼接显示产品应用在视频监控领域成为发展趋势。

　　早期视频监控市场所采用的产品主要是ＣＲＴ显示设备，后期随着显示产业的整体技术变革，ＣＲＴ拼接产品已逐步退出市场，平板显示技术逐渐成为主流。而在平板显示技术中，ＬＣＤ窄边平板拼接显示产品具有产业规模及技术发展的优势，将成为视频监控应用领域的主流产品。

　　目前，平板拼接显示产品的应用主要集中在视频监控应用领域，很好的满足了视频监控市场对于集中显示的需求。随着视频监控市场的快速增长，平板拼接显示业务存在广阔的市场发展前景。

　　（３）通过前期平板拼接显示业务经营，公司已成功进入安防监控这一新领域。

　　公司ＶＷ业务目前主要面向专业控制室领域，而安防监控市场与专业控制室市场有较强的关联度。目前，公司的产品线已包含部分平板拼接显示产品，通过前期的市场拓展，已将业务成功拓展到安防监控领域。

　　作为国内数字拼接墙行业的领先者，发展平板拼接显示业务，符合市场需求及公司自身发展的需要；也将有助于公司开拓新的市场领域，为公司提供新的业绩增长点。

　　２、项目建设的必要性

　　（１）发展平板拼接显示业务，有助于公司拓展新的业务领域。

　　平板拼接显示产品的适用领域和ＶＷ市场同属拼接显示，二者的业务模式相近，在技术与产品、市场与营销方面存在高度的相关性，因此，平板拼接业务是公司相关多元化业务扩张的选择之一。

　　同时，平板拼接显示系统主要面向于中、高端视频监控领域，拓展了专业控制室以外的其他应用领域，对公司ＶＷ业务市场形成补充，为公司扩大主营业务奠定良好基础。

　　（２）通过项目建设，尽快实现规模化产业能力，以适应市场发展与竞争要求。

　　相较于传统产业，ＩＴ技术发展迅速，推动着需求呈现高速发展和快速变化，由此市场的发展速度、产品的更新换代频率以及市场竞争都要求我们必须以较快的速度形成综合能力。目前，产业处于高速发展期，需求旺盛，行业产品水平和产业能力都还远不能适应市场需要，只有加大投入，尽快形成规模化产业能力，快速拓展市场，才能抓住市场机遇，实现公司业务的快速成长。

　　（３）发展平板拼接显示业务有利于提升公司的自身产业效率与竞争能力。

　　尽管目前公司已经具备了平板拼接显示业务的初步产业基础，市场局面态势良好，但是，受生产规模不足的限制，面对未来广阔的市场空间，公司现有的产业能力和经营效率还存在较大的不足。

　　通过项目的规模化建设，我们将在较短时间通过优化资源配置与产业结构，提升经营效率，同时规模化经营，将有效降低产品成本，从而提升公司平板拼接显示产品的市场竞争能力。

　　３、项目建设的可行性

　　（１）公司在拼接显示领域的成功经验与良好的市场基础

　　公司作为国内大屏幕拼接显示领域的领军者，在品牌、行业影响力、客户积累等方面具有良好的基础，不仅为平板拼接显示业务提供了可以借鉴的成功经验，也为平板拼接显示业务的快速发展奠定了坚实的市场基础。

　　（２）公司在平板拼接显示产业领域的前期经验积累

　　通过前期对平板拼接显示业务的拓展，公司已在市场、产品、品牌、等方面均形成了一定的积累，为项目建设沿着健康、高效的道路发展提供了根本的保障。

　　（３）公司丰富的技术积累有利于提升产品的竞争优势

　　平板拼接显示技术是一项集光、机、电为一体的软硬件结合的系统技术，在某一方面拥有单一的技术，但往往难以获得整体的竞争优势。

　　公司对于研发创新的持续投入，已在拼接显示及相关技术领域得到丰富积累，拥有多项国际、国内专利和世界领先的原创技术，有助于公司拼接显示产品差异化价值的创造及竞争优势的发挥。

　　三、财务效益分析

　　本项目投资总额为９，２４９万元，按财务测算，项目达产后年产值约２５，６４１万元，投资回收期为４．４２年（含建设期），内部收益率为２０．６１％。

　　四、项目对公司的影响

　　本项目是公司主营业务在相关新市场领域的自然延伸，有助于公司在保持目前控制室领域业务领先地位的基础上，开拓视频监控这一新市场领域，拓展相关多元化业务，形成新的业绩增长点。

　　同时，通过发展平板拼接显示业务，将推动公司资源配置、产业结构、经营水平的不断优化和提升，扩大公司业务规模，提升公司抵御风险的综合能力。

　　通过财务评价预测，该项目盈利能力、资产流动性、稳定性、效益性等各项财务指标良好，项目的基础建设将增加公司固定资产及相应的折旧，但不会对公司日常现金流产生重大影响。

　　五、超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的审议程序

　　本次使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的议案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，尚须股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用９，２４９万元超募资金用于平板拼接显示业务建设项目有利于公司业务的相关多元化发展，提高了募集资金的使用效率，符合全体股东的利益。公司本次超募资金使用计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求，不存在违规使用募集资金的情形。因此我们同意公司使用超募资金９，２４９万元用于平板拼接显示业务建设项目。

　　七、保荐机构中信证券股份有限公司专项意见

　　中信证券股份有限公司经核查认为：公司使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目履行了必要的审批程序，第二届董事会第四次会议审议通过了此项议案，独立董事发表了明确同意的独立意见，还将提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及《公司章程》的相关规定。该项目投资方向符合公司业务发展需要，不存在违规使用募集资金的情形。中信证券股份有限公司对公司使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目无异议。

　　八、备查文件

　　１、公司第二届董事会第四次会议决议；

　　２、公司第二届监事会第四次会议决议；

　　３、《独立董事关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的独立意见》；

　　４、《中信证券股份有限公司关于部分超募资金使用的专项意见》。

　　特此公告。

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　董　事　会

　　２０１１年４月２７日

　　证券代码：００２３０８ 　证券简称：威创股份　　　　公告编号：２０１１－０１８

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　关于２０１０年度股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２０日在证券时报和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》，定于２０１１年５月１８日召开公司２０１０年度股东大会。

　　２０１１年４月２６日，公司收到控股股东威创投资有限公司（截止２０１１年４月２６日持有公司股份２９８，２５１，０００股，占公司总股本的６９．７５％）的提案，提议将第二届董事会第四次会议审议通过的《关于修订＜公司章程＞的议案》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》及《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的议案》增加为２０１０年度股东大会的临时议案。本次增加临时议案的申请符合有关法律法规程序。

　　公司董事会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定将上述临时议案提交２０１０年度股东大会审议，议案内容详见２０１１年４月２７日刊登于证券时报和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第二届董事会第四次会议公告》、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的公告》及《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的公告》。

　　除增加上述临时议案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。关于召开２０１０年度股东大会的通知（增加议案后）详见附件。

　　特此公告。

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　董　事　会

　　２０１１年４月２７日

　　附件：《关于召开２０１０年度股东大会的通知》

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议决议召开２０１０年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：董事会

　　２、会议主持人：董事长何正宇先生

　　３、会议时间：２０１１年５月１８日（星期三）上午９：３０时

　　４、会议地点：广州高新技术产业开发区（科学城）掬泉路３号广州国际企业孵化器Ｃ栋３楼１号会议室

　　５、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式

　　６、股权登记日：２０１１年５月１１日（星期三）

　　二、会议审议事项

　　１、《关于＜２０１０年年度报告及其摘要＞的议案》；

　　２、《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》；

　　３、《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》；

　　４、《关于２０１０年度财务决算报告的议案》；

　　５、《关于２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　　６、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　７、《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》；

　　８、《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》；

　　９、《关于修订＜公司章程＞的议案》；

　　１０、《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》；

　　１１、《关于使用部分超募资金用于平板拼接显示业务建设项目的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

　　三、会议出席对象

　　１、截至２０１１年５月１１日（星期三）下午１５：００收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、本次会议的见证律师。

　　四、会议登记方法

　　１、登记时间：２０１１年５月１３日（星期五）上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：００；

　　２、登记地点：广州高新技术产业开发区彩频路６号公司董事会秘书办公室，信函请注明“股东大会”字样；

　　３、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

　　４、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；　由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；

　　５、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在２０１１年５月１３日下午４：００时前送达或传真至公司）；

　　６、联系方式：

　　联 系 人：陈宇、程晓娜

　　联系电话：０２０－２２２１３４３１

　　传　　真：０２０－２２２１３３１９

　　邮　　编：５１０６６３

　　五、其他事项

　　会议出席股东（委托代理人）费用自理。

　　特此公告。

　　附件：２０１０年度股东大会授权委托书

　　广东威创视讯科技股份有限公司

　　２０１０年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 　　　（先生／女士）代表本公司／本人出席广东威创视讯科技股份有限公司２０１０年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司／本人承担。

　　■

　　（注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

　　对可能纳入会议的临时议案：【　　】 按受托人的意愿行使表决权

　　【　　】不得按受托人的意愿行使表决权。

　　委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　委托人股东账号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受托人签名：　　　　　　　　　　受托人身份证号码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　本委托书有效期限：自 　年 　月　　日至 　年 　月　　日。

　　注：１、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　２、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。