证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００５５１ 证券简称：创元科技 公告编号：ｌｓ２０１１－Ａ２４

　　创元科技股份有限公司第六届董事会

　　２０１１年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月２２日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会２０１１年第三次临时会议的通知，会议于２０１１年４月２６日以通讯表决方式召开。本次董事会应到董事１１人，实到董事１１人，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长曹新彤先生主持，与会董事审议并通过了以下决议：

　　一、公司２０１１年第一季度报告全文（及正文）。

　　具体内容详见刊载于２０１１年４月２７日《证券时报》之《２０１１年第一季度报告（正文）（ｄｑ２０１１－Ａ０２）》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之《２０１１年第一季度报告（全文）》

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　二、关于为所属公司苏州远东砂轮有限公司提供担保事项的议案。

　　具体内容详见刊载于２０１１年４月２７日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之“对外担保公告”（公告编号：ｌｓ２０１１－Ａ２５）。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２７日

　　股票代码：０００５５１ 　　 股票简称：创元科技 编号：ｌｓ２０１１－Ａ２５

　　创元科技股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）以及《公司章程》的有关规定，现就公司为所属公司苏州远东砂轮有限公司提供担保事项报告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司为子公司苏州远东砂轮有限公司（“远东砂轮”）向中国工商银行苏州分行营业部开具最高限额为１，５００万元银行承兑汇票提供担保，担保期限为一年。

　　上述担保事项已经公司第六届董事会２０１１年第三次临时会议审议通过。上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　苏州远东砂轮有限公司，注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路８６号；法定代表人：莫运水，注册资本：１５，６９０万元，经营范围：普通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、金刚石磨料及其制品、涂附磨具等。截至２０１１年３月３１日，资产总额为２９，６４３．７０万元，负债总额为１４，３６２．５２万元，所有者权益为２９，６４３．７０万元，资产负债率为４８．４５％。２０１１年１－３月实现营业收入３，９５２．３０万元，净利润６４．６４万元。公司直接持有远东砂轮股权８９．４３％，间接持有股权１０．５７％，纳入公司合并报表范围。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为所属公司远东砂轮向中国工商银行苏州分行营业部申请开具银行承兑汇票提供连带责任担保，最高限额１，５００万元，担保期限为一年。

　　远东砂轮为本公司本次担保提供了同等１，５００万元的反担保措施，出具了《反担保书》。

　　四、董事会意见

　　远东砂轮目前销售情况良好、资信情况良好，为支持其经营发展，同意为其向中国工商银行苏州分行申请最高额１，５００万元开具银行承兑汇票提供连带责任担保，担保期限为一年。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保情况

　　截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为１５，５４８．６５万元，占本公司２０１０年末归属于母公司净资产的１２．８４％。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为１３，４４８．６５万元，占本公司２０１０年末归属于母公司净资产的１１．１１％。无逾期担保情况。

　　六、备查文件目录

　　创元科技股份有限公司第六届董事会２０１１第三次临时会议决议。

　　创元科技股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年４月２７日